起诉书（温某某、谢某某、朱某某等九人开设赌场案）_龙海市人民检察院

龙海市人民检察院

起 诉 书

龙检一部刑诉〔2020〕527号

被告人温某某，男，1986年**月**日出生，居民身份证号码3505241986********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地泉州市安溪县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月14日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年6月17日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人谢某某，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3506251985********，汉族，初中文化，个体户，户籍所在地漳州台商投资区**镇**幢**单元**，住址同户籍所在地。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月11日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年6月17日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人朱某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3505211988********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地泉州市泉港区**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌开设赌场罪，于2020年5月20日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年6月17日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码3505241988********，汉族，高中文化，务工，户籍所在地泉州市安溪县**镇**村**号，住址同户籍所在地。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月15日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年7月22日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人易荣方，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3505241983********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地泉州市安溪县**小区**栋**梯**，住址同户籍所在地。因犯诈骗罪，于2011年3月23日被福建省上杭县人民法院判处有期徒刑七年，并处罚金200000元，2014年12月19日被假释，2016年12月10日假释期满。因涉嫌开设赌场罪，于2020年6月18日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年7月22日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人林某甲，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码3505211992********，汉族，中专文化，务工，户籍所在地泉州市惠安县**镇**村**号，住漳州台商投资区**镇**广场**栋**室。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月27日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人蔡某某，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码3505211995********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地泉州市惠安县**镇**村**号，住址**。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月2日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年7月22日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人肖某某，男，1997年**月**日出生，居民身份证号码3506251997********，汉族，初中文化，务工，户籍所在地漳州市长泰县**镇**村**号，住址**。因涉嫌开设赌场罪，于2020年4月27日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年6月3日经本院批准，次日由漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

被告人郭某某，男，1994年**月**日出生，居民身份证号码3505211994********，回族，初中文化，务工，户籍所在地泉州市泉港区**镇**村**号，住址**。因涉嫌开设赌场罪，于2020年7月3日被漳州市公安局台商投资区分局刑事拘留，同年7月22日经本院批准，次日又漳州市公安局台商投资区分局执行逮捕。

本案由漳州市公安局台商投资区分局侦查终结，以被告人温某某、谢某某、朱某某、黄某甲、易荣方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某涉嫌开设赌场罪，于2020年8月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，已告知被告人认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

1.2020年4月5日至4月13日间，被告人温某某、谢某某、朱某某明知他人利用网络开设赌场，仍在漳州台商投资区**镇**广场**栋**室被告人林某甲住处，雇请被告人林某甲、蔡某某进行银行转账，雇请被告人郭某某制作Excel表格统计转账数额，为赌场进行赌资的转账结算支付，转账金额共计7693869.37元（人民币，下同），从中获利。被告人朱某某非法获利23268元，被告人林某甲非法获利1000元，被告人蔡某某非法获利1000元，被告人郭某某非法获利3200元。现被告人朱某某已主动退赃23268元，被告人郭某某已主动退赃3200元。

2.2020年4月10日至4月26日间，被告人温某某、谢某某、黄某甲、易荣方、易某某（另案处理）明知他人利用网络开设赌场，仍在漳州台商投资区角美镇被告人谢某某“***”店内及**镇**广场**栋**室被告人林某甲住处，雇请被告人肖某某进行银行转账，为赌场进行赌资的转账结算支付，转账金额共计5061327.82元（人民币，下同），从中获利。被告人谢某某、温某某共非法获利28500元，被告人黄某甲非法获利14698元，被告人易荣方非法获利14076元，被告人肖某某非法获利2500元。现被告人谢某某、温某某已主动退赃28500元。

案发后，被告人谢某某于2020年5月10日主动向公安机关投案；被告人蔡某某、郭某某于2020年7月2日主动向公安机关投案。

认定上述事实的证据如下：

1.银行卡等物证；2.户籍证明等书证；3.证人林某乙、黄某乙7人的证言；4.被告人温某某、谢某某、朱某某、黄某甲、易荣方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某的供述和辩解；5.漳州龙信有限责任会计师事务所出具专项审计报告等鉴定意见；6.漳州市公安局台商投资区分局制作的现场勘验笔录及照片。

本院认为，被告人温某某、谢某某、朱某某、黄某甲、易荣方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭某某明知他人开设赌场仍提供帮助，九被告人的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。九被告人在共同犯罪中均起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，均是从犯，均应当减轻处罚。案发后，被告人谢某某、蔡某某、郭某某均能自动投案，如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，均是自首，均可以从轻或减轻处罚，被告人温某某、朱某某、黄某甲、林某甲、易荣方、肖某某均能如实供述自己的罪行，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。被告人易荣方曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，依照《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款之规定，是累犯，应当从重处罚。建议判处被告人温某某有期徒刑一年八个月至二年，并处罚金；判处被告人谢某某一年六个月至一年十个月，并处罚金；判处被告人朱某某有期徒刑一年二个月至一年五个月，并处罚金；被告人黄某甲、易荣方有期徒刑一年三个月至一年六个月，并处罚金；判处被告人林某甲、蔡某某有期徒刑十一个月至一年一个月，并处罚金；判处被告人肖某某有期徒刑十个月至一年，并处罚金；判处被告人郭某某有期徒刑六个月至九个月，并处罚金，建议适用速裁程序审理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

龙海市人民法院

检察官：李建生

检察官助理：林乙奇

2020年9月3日

附：

1.被告人温某某、谢某某、朱某某、黄某甲、易荣方、林某甲、蔡某某、肖某某、郭惠现羁押于龙海市看守所。

2.案卷材料和证据六册。

3.认罪认罚具结书九份。

【附相关法律法规】

《中华人民共和国刑法》

第三百零三条以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

开设赌场的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。

第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。

第二十七条在共同犯罪中起次要或者辅助作用的，是从犯。

对于从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

第六十五条被判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕或者赦免以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚，但是过失犯罪和不满十八周岁的人犯罪的除外。

前款规定的期限，对于被假释的犯罪分子，从假释期满之日起计算。

第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。

被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。

犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等。_