起诉书（温炎操、阮某某等走私普通货物、掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江门市人民检察院

江门市人民检察院

起 诉 书

江检公刑诉〔2019〕26号

被告人温炎操，男，1962年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221962********，汉族，文化程度初中，无业，户籍住址：台山市**镇**街**号**座**房。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月27日被取保候审。

被告人冯某甲，男，1961年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221961********，汉族，文化程度小学，“**”船船长，户籍住址：台山市**镇**村**号**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人冯某乙，男，1975年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221975********，汉族，文化程度初中，“**”船轮机长，户籍地址：台山市**镇**村**号之l，现住址：台山市**镇**花园**楼**房。因本案于2018年9月20日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人张某某，男，1968年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221968********，汉族，文化程度高中，“**”船船长，户籍地址：台山市**镇**村**巷**号，现住址：台山市**路**号**。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人周某某，男，1957年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221957********，汉族，文化程度小学，“**”船轮机长，户籍住址：台山市**镇**路**号**房。因本案于2018年9月12日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人徐某某，男，1953年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221953********，汉族，文化程度小学，“**”船船长，户籍住址：台山市**镇**街**巷**号**房。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人陈某甲，男，1957年**月**日出生于广东省台山市，身份证号码：4407221957********，汉族，文化程度初中，“**”船轮机长，户籍地址：台山市**街**路**号**房，现住址：台山市**花园**号**。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人吴某某，男，1966年**月**日出生于广东省恩平市，身份证号码：4407231966********，汉族，文化程度初中，“**”船船长，户籍住址：恩平市**街**巷**号。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人谭某某，男，1965年**月**日出生于广东省开平市，身份证号码：4407241965********，汉族，文化程度初中，“**”船轮机长，户籍住址：开平市**街**路**号**房。因本案于2018年9月15日被刑事拘留，9月26日被取保候审。

被告人阮某某，男，1968年**月**日出生于广东省江门市，身份证号码：4407211968********，汉族，文化程度小学，**，户籍住址：江门市蓬江区**村 **号**。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候审。

被告人苏某甲，男，1974年**月**日出生于广西壮族自治区钦州市，身份证号码：4528021974********，壮族，文化程度初中，**，户籍地址：钦州市**区**镇**村**号，现住址：广东省中山市**镇**街**号。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候审。

被告人苏某乙，男，1978年**月**日出生于广西壮族自治区钦州市，身份证号码：4528021978********，壮族，文化程度初中，**，户籍地址：钦州市**区**镇**村**号，现住址：广东省中山市**镇**街**号。因本案于2018年9月6日被刑事拘留，9月21日被取保候审。

被告人陈某某，男，1983年**月**日出生于广东省江门市新会区，身份证号码：4407821983********，汉族，文化程度初中，**，户籍住址：广东省江门市**区**镇**路**号。因本案于2018年9月13日被刑事拘留，9月21日被取保候审。

本案由台山海关缉私分局侦查终结，以被告人温某某、冯某甲、冯某乙、张某某、周某某、徐某某、陈某甲、吴某某、谭某某9人涉嫌走私普通货物罪，被告人阮某某、苏某甲、苏某乙、陈某乙4人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年12月7日向我院移送审查起诉。本院受理后，已依法告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部的案件材料。期间，退回补充侦查一次。

经依法审查查明：

一、走私普通货物罪

2017年2月至2018年8月期间，被告人温炎操经与来往港澳的小型船舶“**”船、“**”船、“**”船、“**”船、“**”船等船舶联系，通过改装的“三无”船只向上述船舶购买“红油”用于出售。经核查，温炎操收购“红油”合计328吨，偷逃应缴税额人民币766834.03元；“**”船长被告人冯某甲走私“红油”15次，合计73吨，偷逃应缴税额人民币170057.45元，轮机长被告人冯某乙走私“红油”14次，合计68吨，偷逃应缴税额人民币158192.36元；“**”船船长被告人张某某、轮机长被告人周某某走私“红油”21次，合计62吨，偷逃应缴税额人民币145055.35元；“**”船船长被告人徐某某、轮机长被告人陈某甲走私“红油”19次，合计70吨，偷逃应缴税额人民币163984.29元；“**”船船长被告人吴某某、轮机长被告人谭某某走私“红油”17次，合计83吨，偷逃应缴税额人民币194075.60元。

2、​ 掩饰、隐瞒犯罪所得罪

2017年4月至2018年8月期间，被告人温炎操将购买的“红油”销售给被告人阮某某、苏某甲、苏某乙、陈某乙。经核查，阮某某合计购买“红油”69吨，支付款为人民币362224元；苏某甲、苏某乙共同合计购买“红油”53吨，支付款为人民币265648.40元；陈某乙合计购买“红油”25吨，支付款为人民币125763元。

认定上述事实的证据如下：

1、证人阮某乙、李某某、冯某丙等的证言；

2、被告人温炎操、冯某甲、冯某乙、张某某、周某某、徐某某、陈某甲、吴某某、谭某某、阮某某、苏某甲、苏某乙、陈某乙的供述及辩解；

3、相关书证

4、其他证据。

本院认为，被告人温炎操无视国家法律，走私普通货物，偷逃应缴税额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（二）项、第三款、第一百五十五条第一项之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任；被告人冯某甲、冯某乙、张某某、周某某、吴某某、谭牟牧、徐某某、陈某甲无视国家法律，走私普通货物，偷逃应缴税款数额较大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百五十三条第一款第（一）项、第三款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以走私普通货物罪追究其刑事责任；被告人阮某某、苏某甲、苏某乙、陈某乙明知“红油”是走私物品予以收购，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人冯某甲、冯某乙、张某某、周某某、徐某某、陈某甲、吴某某、谭某某、陈某乙犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此 致

广东省江门市中级人民法院

检察员：林振宗

二Ｏ一九年三月二十一日

附注：

1、被告人温炎操（l987504****、l37022l****）、冯某甲（l370284****）、冯某乙（l342260****）、张某某（l352837****）、周某某（l360035****）、徐某某（l370284****）、陈某甲（l367288****）、吴某某（l368047****）、谭某某（l36l228****）、阮某某（l332680****）、苏某甲（l382390****）、苏某乙（l38239l****）、陈某乙（l370222****）均取保候审；

2、案卷9册。