起诉书（游某某组织、领导传销活动案）_福建省南靖县人民检察院

福建省南靖县人民检察院

起 诉 书

靖检诉刑诉〔2018〕426号

被告人游某某，女，1979年**月**日出生，公民身份号码3506271979********，汉族，中专文化程度，经商，出生地福建省南靖县，户籍所在地福建省云霄县，现住福建省漳州市龙文区**幢**室。因涉嫌组织、领导传销活动罪于2018年2月28日被南靖县公安局刑事拘留，同年3月30日被南靖县公安局取保候审。

本案由南靖县公安局侦查终结，以被告人游某某涉嫌组织、领导传销活动罪，于2018年6月29日移送本院审查起诉。本院受理后，于法定期限内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，退回补充侦查二次，延长审查起诉二次。

经依法审查查明：

2015年，被告人游某某经庄某某、李某某（已判决）介绍加入王某某（已判决）创建的“沃客理财”网络传销组织。该组织利用以经营“DEMWK新加坡外贸进出口公司”发行虚拟货币CPM为名，要求参加者按一星至六星不同的会员级别缴纳700元至35000元不等的费用购买激活币获得加入资格，并按“二叉树”（1个会员账号下只能设置左右两个分支）结构组成层级，设置静态获利和动态奖励模式，直接或间接以发展人员的数量作为计酬依据：其中静态获利模式即通过虚拟货币CPM拆分裂变再出售给系统获利，虚拟货币CPM的拆分裂变由王某某指示他人从网站后台控制；动态奖励模式即发展会员获得网站平台奖励，平台设置直推奖、领导奖、见点奖、对碰奖、商务中心奖等多种奖项鼓励会员积极发展下线。沃克理财网站设置有商务中心账号，对于符合个人推销能力强、发展会员数量多的会员，为其设置商务中心权限，以多奖励会员投资金额5%的奖励方式，鼓励该会员大力发展会员。商务中心账号要求申请人有固定的工作场所，便于宣传、发展和组织管理会员。新会员注册沃克理财会员时，填写商务中心的账号名称，由沃克理财系统自动配发该新会员投资金额5%的奖励到该商务中心的账号中。静态获利和动态奖励均以K币形式由系统自动配发，K币的变现依赖于新会员的加入，会员获利均来源于会员投入的资金，K币、激活币及虚拟货币CPM均不代表实际商品，激活币的数量可通过管理员账号从系统后台设置，以此方法骗取财物。被告人游某某在“沃克理财”传销组织中共有13个账号，并有申请商务中心账号发展会员，其账号形成的组织结构包括2个链条，其中账号11h668的下线层数为162层，另一账号ycm668的下线层数为14层，直接或间接发展南靖人郭某某、李某某等下线会员共计1603人，获利人民币861257.67元。

认定上述事实的证据如下：

1.到案经过、户籍证明、前科查询证明、扣押物品文件清单等书证；2.李某某、郭某某等24名证人的证言；3.同案犯李某某、王某某的供述与辩解；4.被告人游某某的供述与辩解；5.福建中证司法鉴定中心司法鉴定意见书。

本院认为，被告人游某某以投资沃克理财平台为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接以发展人员的数量作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，其组织层级达三级以上且发展的下线人员一百二十人以上，骗取财物，扰乱经济社会秩序，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，依法应以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。在共同犯罪中，被告人游某某起次要作用，系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条第二款的规定，依法应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南靖县人民法院

检　察　员：庄丽容

代理检察员：刘瑞芳

2018年12月24日

附：

1、被告人游某某现取保候审在家；

2、本案卷宗材料伍册；

3、相关法律法规。

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。

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