起诉书（滕某某、潘某某等开设赌场案）

江苏省丰县人民检察院　

起 诉 书

丰检诉刑诉〔2019〕503号　

　

被告人滕某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4501211986********，壮族，中专文化，无业，住广西壮族自治区南宁市兴宁区**镇**号。被告人滕某某因涉嫌开设赌场罪，于2019年4月15日被刑事拘留，同年5月15日被丰县公安局取保候审，2019年7月23日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份证号码4409811996********，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市高州市**镇**村**号。被告人李某甲因涉嫌开设赌场罪，于2018年8月20日被刑事拘留，同年9月19日被丰县公安局取保候审，2019年7月23日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人李某乙，男，1999年**月**日出生，身份证号码4409811999********，汉族，初中文化，无业，住广东省茂名市高州市**镇**村**号。被告人李某乙因涉嫌开设赌场罪，于2019年3月6日被刑事拘留，同年4月4日被丰县公安局取保候审，2019年7月23日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

被告人潘某某，女，1992年**月**日出生，身份证号码4408811992********，汉族，初中文化，个体，住广东省中山市**镇**村**号楼（户籍地广东省廉江市**镇**村**号）。被告人潘某某因涉嫌开设赌场罪，于2018年6月23日被刑事拘留，同年7月23日被丰县公安局取保候审，2019年7月23日经本院决定取保候审，当日由丰县公安局执行取保候审。

本案由丰县公安局侦查终结，以被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某涉嫌开设赌场罪，于2019年7月23日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年7月23日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，本院于2019年8月24日依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：

2017年7月至2019年3月间，被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某在柬埔寨、老挝的网络公司工作期间，明知该网络公司面向中国地区经营赌博平台的情况下，仍为该赌博平台提供资金结算、充值等服务。具体案件事实分述如下：

1、被告人滕某某伙同被告人潘某某、李某甲等人对班，利用支付宝、微信账号收取赌资共计人民币1000万余元，获利5万余元。被告人滕某某另提供银行卡给该赌博平台收取赌资共计人民币700万余元；

2、被告人李某甲伙同被告人滕某某、王某某（另案处理）等人对班，利用支付宝、微信账号收取赌资共计人民币700万余元，获利5万余元。被告人李某甲另提供银行卡给该赌博平台收取赌资共计人民币300万余元；

3、被告人李某乙伙同被告人滕某某、詹某某（另案处理）等人对班，利用支付宝、微信账号收取赌资共计人民币500万余元，获利7万余元。被告人李某乙另提供银行卡给该赌博平台收取赌资共计人民币500万余元；

4、被告人潘某某伙同被告人滕某某等人对班，利用支付宝、微信账号收取赌资共计人民币300万余元，获利1.8万余元。被告人潘某某另提供银行卡给该赌博平台收取赌资共计人民币1000万余元。

认定上述事实的主要证据如下：

1.户籍信息证明、银行流水账单等书证；

2.证人蒋某某、任某某等人的证言；

3.被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的供述与辩解；

4.丰县公安局制作的辨认笔录；

5.丰县公安局制作的电子数据等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某明知他人经营赌博网站，仍为赌博网站提供资金支付结算服务，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款规定之情节，系共同犯罪。被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某的行为具有《中华人民共和国刑法》第二十七条规定的情节，系从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省丰县人民法院

检察员：李薇

2019年9月4日

附：

    1.被告人滕某某、李某甲、李某乙、潘某某现取保候审在家。

2.案卷材料和证据5册。

3.认罪认罚具结书4份。