起诉书（滕琍非法吸收公众存款案）_秦淮区人民检察院

江苏省南京市秦淮区人民检察院

起 诉 书

宁秦检诉刑诉〔2020〕637号

被告人滕琍，女，1976年**月**日出生于江苏省南京市，居民身份证号码3201131976********，汉族，大专文化，系**资产管理（上海）有限公司南京分公司副总经理，住南京市建邺区**街**号**幢**室。被告人滕琍因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年4月24日被南京市公安局秦淮分局刑事拘留，因新冠疫情无法羁押，次日被该局取保候审，同年7月17日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局秦淮分局侦查终结，以被告人滕琍涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年9月17日向本院移送起诉。本院受理后,于次日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人滕琍，听取了被告人的意见，审查了全部案件材料。 

经依法审查查明：

2013年9月以来，郝某某（另案处理）等人成立**投资管理（上海）有限公司、**资产管理（上海）有限公司等公司，并在南京等地成立分公司，通过业务员打电话、口口相传等方式向社会公开宣传，以转让债权和认购合伙企业出资份额的名义，承诺一定期限内还本付息，与社会不特定公众签订《个人出借与咨询服务协议》、《合伙协议》，变相吸收公众存款。

2014年7月至2019年7月，被告人滕琍先后担任**资产管理（上海）有限公司南京分公司业务员、销售总监、副总经理期间，通过上述方式，其本人及管理的业务团队变相吸收公众存款共计人民币4.3亿余元。

2020年4月24日，被告人滕琍主动到公安机关投案，后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.个人出借咨询与服务协议、合伙协议、出资份额转让协议、工商登记资料、审计报告等书证；

2.证人钱某某、王某甲、汪某某等人的证言；

3.集资参与人赵某某、王某乙、盛某某的陈述；

4.被告人滕琍的供述和辩解等。

本院认为，被告人滕琍变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人滕琍伙同他人共同实施部分犯罪行为，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市秦淮区人民法院

                              检  察  官   汪  东

                              检察官助理   孙雪雪           

2020年10月16日

附件：

1.被告人滕琍现羁押于南京市看守所；

2.案卷材料和证据2册。