起诉书（潘厚田合同诈骗案）_上海市嘉定区人民检察院

上海市嘉定区人民检察院

起 诉 书

沪嘉检三部刑诉〔2019〕773号

被告人潘厚田，男，1967年**月**日生，公民身份号码3303231967********，汉族，初中文化，个体经营，户籍所在地浙江省乐清市**街道**村，住青海省德令哈市**小区**号楼**单元**室。2018年12月22日因涉嫌诈骗罪由上海市公安局嘉定分局刑事拘留，2019年1月24日经本院批准，次日由上海市公安局嘉定分局执行逮捕。

本案由上海市公安局嘉定分局侦查终结，以被告人潘厚田涉嫌诈骗罪，于2019年2月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于同年4月3日、6月10日两次退回补充侦查，上海市公安局嘉定分局补充侦查终结，于同年7月2日重新移送审查起诉。被告人潘厚田同意对本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年5月至2017年4月，被告人潘厚田为非法获取钱财，未经本区上海**科技股份有限公司（以下简称*甲公司）授权，伪造证明及转账协议，加盖私刻的该公司原名上海**电气有限公司的公章、财务专用章，对格尔木**矿业有限公司（以下简称*乙公司）谎称*甲公司已将对*乙公司的人民币81.6万元债权转让至其控制的格尔木**物资销售有限公司,欲骗取该债权资金，后因*乙公司没有支付而未能得逞。

2018年12月21日，被告人潘厚田在青海省德令哈市被民警抓获，到案后如实供述了上述事实，被害单位获得其家属相关赔偿后对其谅解。

上述事实，有以下证据证明：

1. 被害单位员工张某某、叶某某陈述及辨认笔录、产品购销合同、项目授权书登记表，证实被害单位未授权被告人潘厚田催收涉案81.6万元债权资金，被告人潘厚田伪造证明及转账协议欲从*乙公司骗取该债权的事实。

2.证人袁某某、马某某、王某某证言及辨认笔录、相关证明、转帐协议，证实被告人潘厚田提供证明及转账协议，称*甲公司已将对*乙公司的人民币81.6万元债权转让至格尔木**物资销售有限公司，*乙公司尚未支付的情况。

3.准予注销登记通知书、上海**科技股份有限公司出具的企业变更澄清函，证实“上海**电气有限公司”于2010年改制成为“上海**科技股份有限公司”。

4.谅解书，证实被害单位已收到被告人家属赔偿款并对被告人表示谅解。

5.人员基础信息及企业注册信息查询结果、营业执照，证实被告人潘厚田的身份及格尔木**物资销售有限公司的单位情况。

6.公安机关工作情况、抓获经过、羁押证明，证实本案案发及被告人潘厚田的到案经过。

7. 被告人潘厚田供述。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘厚田对指控的犯罪事实无异议。

本院认为，被告人潘厚田在签订、履行合同过程中，虚构事实，隐瞒真相，骗取对方财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘厚田已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条之规定，系犯罪未遂，可以比照既遂犯减轻处罚。被告人潘厚田如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市嘉定区人民法院

检 察 员 蒋海强

2019年8月16日

附：

1、被告人潘厚田现羁押于嘉定区看守所。

2、侦查卷宗4册。

3、《适用简易程序建议书》1份。

4、《量刑建议书》1份。

5、相关法律条文：

《中华人民共和国刑法》

第二百二十四条　 有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(三)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。

第二十三条 已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。

对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。

第六十七条第三款　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条第一款 人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。