起诉书（潘昆、章某某等人非法拘禁、非法侵入住宅案)_湖北省钟祥市人民检察院

湖北省钟祥市人民检察院

起 诉 书

钟检一部刑诉〔2020〕163号

被告人潘昆，男，1969年**月**日出生，公民身份号码4224311969********，汉族，初中文化，个体，户籍所在地湖北省钟祥市，住钟祥市郢中镇子胥台社区**巷**号。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑三年四个月，2011年3月27日刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日经本院批准逮捕，于2020年9月24日由钟祥市公安局执行。

被告人章某某，女，1975年**月**日出生，公民身份号码4224311975********，汉族，初中文化，案发前系钟祥市**保险公司**，户籍所在地湖北省钟祥市，住钟祥市**组**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日经本院批准逮捕，于2020年9月25日由钟祥市公安局执行。

被告人王某甲，女，1966年**月**日出生，公民身份号码4224311966********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省钟祥市**镇**巷**号，住钟祥市**小区**单元**室。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月10日被京山市公安局决定拘传，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日经本院批准逮捕，于2020年9月25日由钟祥市公安局执行，2020年10月28日经本院决定取保候审。

被告人蔡某某，男，1979年**月**日出生，公民身份号码4224311979********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省钟祥市，住钟祥市**组**号。曾因参与赌博，于2018年2月7日被钟祥市公安局行政拘留5日；现因涉嫌非法拘禁罪，于2020年7月11日被京山市公安局决定指定居所监视居住，于2020年8月18日被京山市公安局刑事拘留，2020年9月24日经本院批准逮捕，于2020年9月24日由钟祥市公安局执行。

被告人李建辉，男，1977年**月**日出生，公民身份号码4224061977********，汉族，小学文化，无固定职业，户籍所在地湖北省钟祥市，住湖北省钟祥市**镇**村**组**号。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑八年二个月，于2015年5月16日刑满释放；因犯故意伤害罪，于2017年2月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑一年；因犯寻衅滋事罪，于2020年8月25日被钟祥市人民法院判处有期徒刑一年七个月，现羁押于钟祥市看守所。

被告人王永刚，男，1971年**月**日出生，公民身份号码4224311971********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省钟祥市，住钟祥市**镇**路**巷**号。曾因犯寻衅滋事罪、敲诈勒索罪，于2009年9月17日被钟祥市人民法院判处有期徒刑五年三个月，于2012年8月5日刑满释放。现因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月2日被钟祥市公安局取保候审，2020年9月24日经本院批准逮捕，于2020年9月26日由钟祥市公安局执行，2020年10月24日经本院决定取保候审。

被告人龙某某，男，1965年**月**日出生，公民身份号码4224311965********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍所在地湖北省钟祥市**镇**村**组，住钟祥市**镇**巷**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年9月1日被钟祥市公安局取保候审。

被告人张某甲，男，1982年**月**日出生，公民身份号码4208811982********，汉族，中专文化，个体，户籍所在地湖北省钟祥市，住钟祥市**镇**街**号。因涉嫌非法拘禁罪，于2020年8月31日被钟祥市公安局取保候审。

2020年7月1日，荆门市公安局将潘昆、王某甲、章某某等人非法拘禁案件指定京山市公安局管辖，2020年8月25日京山市公安局将本案移送钟祥市公安局侦查，2020年10月14日，钟祥市公安局以被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚涉嫌非法拘禁罪、非法侵入住宅罪、被告人龙某某、张某甲涉嫌非法拘禁罪向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年10月15日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2015年6月至2016年2月期间，被告人潘昆为谋取非法利益，纠集被告人章某某、王某甲、蔡某某等人形成暴力讨债恶势力犯罪团伙。 该犯罪团伙在收取高利借款过程中，采取暴力、威胁等方式，利用滋扰、殴打、拘禁被害人等手段，多次实施违法犯罪活动，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响。具体违法犯罪事实如下：

一、被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某等恶势力犯罪团伙实施了以下犯罪行为。

（一）非法拘禁罪

1.2015年8月，被告人潘昆、章某某、王某甲三人共同出资50万元，向陈某甲、邓某某夫妇高息放款，月利率6分，借款期限三个月，由杨某甲担保，陈某甲、邓某某夫妇以二十一世纪花园小区的房屋作抵押。借款期满，潘昆等人联系不上陈某甲、邓某某夫妇，潘昆等人遂采取多次滋扰的手段逼迫杨某甲还款。2016年2月3日19时许，杨某甲联系陈某甲回到钟祥，并将陈某甲带到钟祥市郢中镇两湖宾馆一房间与潘昆、章某某、王某甲和被告人蔡某某等人见面商谈还款。因陈某甲无力偿还借款，潘昆、章某某、王某甲、蔡某某等人遂采取辱骂、威胁等方式逼迫陈某甲还款，并将陈某甲控制在宾馆房间内。其间，为逼迫陈某甲还款，潘昆先后安排章某某以及被告人龙某某、王永刚、李建辉等人轮流看守陈某甲，陈某甲被迫将仓库内的服装交付给潘昆等人抵帐，但潘昆等人仍将陈某甲控制在宾馆内，要求还现钱。2016年2月6日上午，在陈某甲承诺春节后还款，潘昆、王某甲、章某某等人才允许陈某甲离开。自2016年2月3日19时至2016年2月6日上午，潘昆、章某某、王某甲等人非法控制陈某甲人身自由时间长达60余小时。

认定上述事实证据如下：

1.立案决定书、情况说明等书证；2.证人邓某某、杨某甲、欧某甲、向某甲、陈某乙、杨某乙、张某乙、潘某乙、余某某、徐某某等人的证言；3.被害人陈某甲的陈述；4.勘验、辨认笔录；5.被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚、龙某某的供述与辩解。

2.2015年6月份的一天，被告人潘昆邀约被告人章某某、王某甲到钟祥市丰乐镇沈湾村向沈某乙（系借款人朱某甲的担保人）索要高利借款，因王某甲有事，安排被告人龙某某前往。当晚19时许，潘昆、章某某、龙某某找到沈某乙后，强行将其带上轿车控制，并驾车到钟祥市大桥西汉江河堤旁，逼迫沈某乙还款，因沈某乙无力还款，潘昆殴打其耳光，后又将沈某乙带到钟祥市西苑大酒店房间内控制。第二天上午11时许，潘昆、章某某、王某甲将沈某乙带出借钱未果后，才允许沈某乙离开。

2015年11月份的一天，被告人潘昆安排被告人章某某、王某甲到钟祥市丰乐镇沈湾村向沈某乙索要高利借款，章某某遂邀约被告人张某甲一同前往。当日12时许，章某某、王某甲、张某甲找到沈某乙后，因沈某乙无力偿还借款，潘昆授意章某某、王某甲等人将沈某乙带到陈某甲家（**小区）控制，逼迫沈某乙还款。其间，章某某、张某甲采取威胁、殴打方式逼迫沈某乙还款，直至第二天上午11时许，章某某等人见沈某乙实在无力还款，同潘昆商议后才允许沈某乙离开。

认定上述事实证据如下：

1.立案决定书、受案登记表等书证；2.证人沈某丁的证言；3.被害人沈某乙的陈述；4. 勘验、辨认笔录；5.被告人潘昆、章某某、王某甲、龙某某、张某甲的供述与辩解。

（二）非法侵入住宅罪

2015年11月份的一天21时许，被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某来到杨某甲（系陈某甲、邓某某夫妇高息借款的担保人）家索要借款。因杨某甲不在家，杨某甲妻子欧某甲不让潘昆等人进入家中，潘昆等人强行进入欧某甲家中，后欧某甲以其患病、孩子小为由要求潘昆等人离开，潘昆等人不予理会。得知情况的杨某甲电话承诺偿还借款，潘昆等人才离开。

2016年1月23日上午8时许，被告人潘昆、章某某、王某甲商议将章某某的公婆王某丙带到杨某甲家中，以此来逼迫杨某甲偿还借款。因杨某甲不在家，杨某甲妻子欧某甲不让潘昆等人进屋，潘昆等人强行进入欧某甲家中，赖在欧某甲家中拒不离开。欧某甲被迫报警，警察对潘昆等人教育后，潘昆等人才离开。

2016年2月5日上午10时许，被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、王永刚、李建辉等人将先前非法控制的陈某甲带到杨某甲家敲门，因杨某甲不在家，杨某甲妻子欧某甲不准潘昆等人进屋，潘昆等人强行进入家里，并称等杨某甲回来谈还钱之事。其间，欧某甲多次提出自己患**，孩子小，不在家里闹事，让潘昆等人去找杨某甲，潘昆等人不予理会，拒不离开。欧某甲被迫带孩子到亲戚家借宿，直到第二天上午，潘昆等人才从杨某甲家离开。

认定上述事实证据如下：

1.接处警表、受案登记表等书证；2.证人欧某乙、陈某乙等人的证言；3.被害人杨某甲、欧某甲的陈述；4.勘验、辨认笔录；5.被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、王永刚、李建辉的供述与辩解。

二、被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某等恶势力犯罪团伙实施了以下违法行为

1.2015年5月份的一天晚上，被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某在钟祥市大桥桥头附近“大华烧烤”店外逼迫沈某乙还款，因沈某乙无力偿还借款，潘昆恼火殴打沈某乙两耳光。

2.2015年下半年的一天下午，被告人潘昆、章某某、蔡某某将高利借款人吴忠清约至钟祥市郢中镇承天大道仙之瑶酒店（现茉莉花开连锁酒店）一楼大厅索要借款，因吴某甲无力还款，蔡某某殴打吴某甲一耳光。

3.2015年下半年的一天，被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某到高利借款人朱某甲家索要借款，因朱某甲家中无人，潘昆等人敲门窗无人应答，潘昆恼火将朱某甲家大门踹坏。

认定上述事实的证据如下：

1.证人陈某丙、吴某乙、何某某、周某某等人的证言；2.被害人沈某乙、吴某甲、朱某甲、朱某丙的陈述；3.被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某的供述与辩解。

2020年8月31日、2020年9月1日、2020年9月2日，被告人张某甲、龙某某、王永刚主动向钟祥市公安局投案。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚、龙某某、张某甲对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚、龙某某、张某甲非法拘禁他人，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百三十八条；被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚非法侵入他人住宅，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百四十五条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法拘禁是追究被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚、龙某某、张某甲的刑事责任，以非法侵入住宅罪追究被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚的刑事责任。被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某经常纠集在一起，在收取高利借款过程中，采取暴力、威胁等手段，利用滋扰、殴打、拘禁被害人等方式，多次实施违法犯罪活动，构成恶势力犯罪团伙。被告人潘昆、李建辉、王永刚在刑满释放后五年内又*新犯罪，系累犯，其行为适用《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款。被告人潘昆、章某某、王某甲、蔡某某、李建辉、王永刚、龙某某、张某甲认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人李建辉系漏罪，其行为适用《中华人民共和国刑法》第七十条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省钟祥市人民法院

检察官：王开忠

检察官助理：罗海迪

2020年11月25日

附：

1.被告人潘昆、蔡某某、李建辉现羁押于钟祥市看守所；被告人章某某现羁押于荆门市看守所；被告人王某甲、王永刚龙某某、张某甲现取保候审在家，联系电话：1557265****、1557267****、1507198****、1587289****。

2.案卷材料和证据共9册。

3.《认罪认罚具结书》八份。

4.讯问光盘共40张。