起诉书（潘朝福诈骗案）

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2019〕473号

被告人潘朝福，男，1971年**月**日生，身份证号码3201231971********，汉族，初中文化，系南京**润滑油有限公司（以下简称“甲公司”）法定代表人，出生于江苏省南京市，住南京市六合区**街道**路**号**单元**室。因犯假冒注册商标罪,于2002年10月被判处有期徒刑一年,缓刑一年。被告人潘朝福因涉嫌诈骗罪，于2018年10月16日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年11月22日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局侦查终结，以被告人潘朝福涉嫌诈骗罪，于2019年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当月23日已告知被告人潘朝福有权委托辩护人，已告知被害单位南京**钢结构有限公司（以下简称“乙公司”）、江苏**贸易有限公司（以下简称“丙公司”），被害人任某某、翟某某、殷某某、叶某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人潘朝福，听取了被告人潘朝福及其辩护人蒋艺的意见，听取了被害单位乙公司、丙公司，被害人任某某、翟某某、殷某某、宋某甲等人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清，证据不足，本院先后于2019年3月8日、5月23日二次将本案退回南京市公安局六合分局补充侦查，该分局分别于2019年4月8日、6月23日补充侦查完毕，重新移送审查起诉。因案情复杂，本案先后于2019年2月21日、5月8日、7月23日三次延长审查起诉期限十五天。

经依法审查查明：

1、​ 诈骗罪

2015年7月7日，被告人潘朝福在其经营的公司负有巨额到期债务无力偿还、经营活动停止的情况下，隐瞒公司真实财务状况，向江苏省江阴市**金属物资有限公司的会计翟某某索取17份银行承兑汇票，票面金额总计人民币180万元。潘朝福取得汇票后随即贴现，得款人民币176万余元。第二天，被告人潘朝福又以借钱还银行贷款的名义，向被害人任某某借款人民币150万元，次日被告人潘朝福便出走隐匿。通过上述行为，被告人潘朝福共骗得人民币326万余元，用于归还公司债务及个人贷款。

认定该事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、借款协议、银行承兑汇票、民事判决书等书证；

2.证人朱某某、陆某某、黄某某等人的证言;

3.被害人任某某、翟某某的陈述；

4.被告人潘朝福的供述和辩解等。

二、合同诈骗

2015年6月，被告人潘朝福在其经营的公司负有巨额到期债务无力偿还的情况下，隐瞒真相，骗取乙公司、丙公司、殷某某、宋某甲等人为其提供担保，以甲公司向自己控制的南京**商贸有限公司购买润滑油为名，向江苏紫金农村商业银行股份有限公司马集支行贷款人民币360万元，用于归还公司及个人债务，致使该笔贷款未得偿还。

2018年10月16日，被告人潘朝福自动向公安机关投案，归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定该事实的证据如下：

1.紫金农商银行信贷业务资料、销售合同、民事判决书等书证；

2.证人宋某乙的证言；

3.被害人殷某某、叶某某的陈述；

4.被告人潘朝福的的供述与辩解等。

本院认为，被告人潘朝福诈骗他人财物，数额特别巨大，该行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定；以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当分别以诈骗罪、合同诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘朝福一人犯数罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当数罪并罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察员：戈明

2019年8月7日

附：

1. 被告人潘朝福现羁押于南京市六合区看守所；

2. 全部案卷材料；

3. 量刑建议书一份。