起诉书（潘某某、凌某某诈骗案）_宜兴市人民检察院

江苏省宜兴市人民检察院

起 诉 书

宜检刑诉〔2019〕448号

被告人潘某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4115211992********，汉族，高中文化，原西安**有限公司代理，住河南省信阳市罗山县**村**组。被告人潘某某因涉嫌诈骗罪，于2019年3月8日被宜兴市公安局刑事拘留，同年4月9日经本院批准逮捕，次日由宜兴市公安局执行逮捕。

被告人凌某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3406211991********，汉族，大专文化，上海**有限公司负责人，住安徽省淮北市濉溪县**镇**村**庄**号。被告人凌某某因涉嫌诈骗罪，于2018年9月20日被宜兴市公安局刑事拘留，同年10月24日被宜兴市公安局取保候审。

本案由宜兴市公安局侦查终结，以被告人潘某某、凌某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月3日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年6月4日已告知被告人潘某某、凌某某有权委托辩护人，同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人潘某某、凌某某，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本案因事实不清、证据不足，于2019年7月18日依法退回宜兴市公安局补充侦查，宜兴市公安局于2019年8月16日再次移送本院审查起诉。因案情复杂，本院于2019年7月3日依法延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2016年8月31日，张某某（另案处理）注册成立西安**有限责任公司（以下简称**公司），后向他人购买MT4交易软件并搭建“汇凯国际”非法交易平台，以国际原油、黄金等期货交易的名义，诱骗客户在该平台上投资交易并占有客户资金。

2017年7月至2018年4月间，被告人潘某某加入张某某的**公司作为代理，并发展徐某某（另案处理）、被告人凌某某等人作为其下级代理，并约定张某某返还客户亏损的90%给被告人潘某某，被告人潘某某返还客户亏损的80%给被告人凌某某等人。被告人潘某某、凌某某等人以成立公司、招募业务员，通过电话、网络等方式联系到客户后，采用虚假宣传、提供虚假图片等方式诱使客户使用“汇凯国际”交易平台。客户入金后，冒充投资分析师、助理等身份“指导”客户操作。后因被告人潘某某、凌某某等人故意给出与国际行情相反的操作建议、高频操作建议及平台收取的高额手续费等因素，致使毛某某、吴某某、农某某等多名客户在“汇凯国际”平台内亏损。其中，被告人潘某某造成客户亏损209883.88美元（人民币1311774.25元），被告人凌某某造成客户亏损54717.26美元（人民币341982.88元）。

2018年9月20日，被告人凌某某被公安机关抓获；2019年3月8日被告人潘某某被公安机关抓获，两被告人归案后如实供述了上述犯罪事实。

案发后，被告人凌某某退还被害人赃款17万元。

认定上述事实的证据如下：

1.宜兴市公安局调取的银行交易清单，宜兴市公安局出具的扣押、发还清单、刑事案件侦破经过、情况说明、户籍资料等书证；

2.被害人毛某某、吴某某、农某某等人的陈述；

3.被告人潘某某、凌某某及共同行为人张某某、徐某某等人的供述；

4.宜兴市公安局对MT4软件后台制作的远程电子勘验、检查笔录及提取的客户交易记录表，辨认笔录等。

本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，通过电信网络的方式骗取他人财物，数额特别巨大，被告人凌某某以非法占有为目的，通过电信网络的方式骗取他人财物，数额巨大，被告人潘某某、凌某某的行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘某某、凌某某归案后均能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，均可以从轻处罚。被告人凌某某能够认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省宜兴市人民法院

检察员：邵印华

                                     2019年9月4日

附：

1.被告人潘某某现羁押于宜兴市看守所；被告人凌某某现取保候审在家。

2.全部案卷材料。

3.认罪认罚具结书1份。

4.宜兴市公安局扣押的部分赃款暂扣于宜兴市公安局。