起诉书（潘某某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪一案）(公开版)_焦作市山阳区人民检察院

焦作市山阳区人民检察院　

起 诉 书

焦山检一部刑诉〔2020〕39号　

　　被告人潘某某，女，1971年**月**日出生，身份证号码6221261971********，汉族，小学肄业，无业，户籍所在地甘肃省酒泉市瓜州县，住安徽省宿州市**区**大道**小区**号楼**号。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年9月29日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年11月5日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2019年11月6日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。

被告人刘某某，男，1971年**月**日出生，身份证号码3203241971********，汉族，高中毕业，无业，住江苏省徐州市睢宁县**镇**路**号。因涉嫌非法提供信用卡信息，于2019年9月29日被焦作市公安局定和分局刑事拘留；因涉嫌妨害信用卡管理犯罪，于2019年11月5日经焦作市山阳区人民检察院批准逮捕，2019年11月6日由焦作市公安局定和分局执行逮捕。

本案由焦作市公安局定和分局侦查终结，以被告人潘某某、刘某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年1月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年1月6日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，2020年1月6日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，因案情复杂，延长审查起诉期限半个月；因事实不清、证据不足，退回公安机关补充侦查一次。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：2019年7月初，被告人潘某某伙同刘某某开车带着高某某、慧某某、肖某甲、肖某乙、张某某、谢某某、马某某一起到焦作银行办理对公账号、网盾，银行卡，办好之后将其上述材料交给潘某某。被告人刘某某介绍李某某注册公司办理营业执照，后李某某和潘某某一起到焦作办理公司营业执照、公司公章、对公账户及网盾。

经查实，李某某注册的公司有：“焦作瑞天网络科技有限公司”、“焦作诺达教育科技有限公司”、“焦作丽景人力资源有限公司”、“焦作荼茗商贸有限公司”并将该四家家公司营业执照办理对公账户交给潘某某，其中被害人任某某被骗的94310元中的28000元转入“焦作诺达教育科技有限公司”的对公账户811110101150099****里。肖某甲、慧某某、张某某、高某某、马某某、肖某乙均办理一个对公账户、U盾、银行卡；谢某某办理二个对公账户、U盾、银行卡；上述共十二个对公账户、U盾均交给潘某某。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、发破案经过、微信聊天记录、接受证据材料清单等书证；2.证人李某某、张某某等人的证言；3.被害人任某某等人的陈述；4.被告人潘某某、刘某某的供述与辩解； 6.辨认笔录。

    上诉证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某、刘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某和刘某某非法持有他人信用卡，数量较大的，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以妨害信用卡管理罪追究其刑事责任。本案系共同犯罪，在共同犯罪中，被告人潘某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一、四款规定，应当按照其所参与或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人刘某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人潘某某、刘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处被告人潘某某有期徒刑九个月至一年二个月，罚金10000元；刘某某有期徒刑八个月至一年，罚金10000元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

焦作市山阳区人民法院　

检  察 员：张金凤

代理检察员：李海珍

2020年3月28日　

附：

1．被告人潘某某、刘某某现羁押于焦作市看守所。 

2．案卷材料和证据三册。

3．《认罪认罚具结书》二份。