起诉书（潘某某、吴某甲非法处置查封的财产案）_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检刑诉〔2020〕1447号

被告人潘某某，男，1969年**月**日出生，居民身份证号码3623231969********，汉族，文化程度高中，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**花园**阁**房。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2019年10月11日被东莞市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月16日被东莞市公安局逮捕。

辩护人程芷葵，广东旗轩律师事务所律师。

被告人吴某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码4425271963********，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**路**巷**号。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2019年10月11日被东莞市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月16日被东莞市公安局逮捕。

辩护人徐憬，广东鹏派律师事务所律师。

被告人麦某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4419001982********，汉族，文化程度专科，**镇**村**办公室主任，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**村**苑**。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2019年10月11日被东莞市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月16日被东莞市公安局逮捕，于2020年4月17日被本院取保候审。

辩护人侯斯敏、洪广，广东宸图律师事务所律师。

被告人麦某乙，男，1953年**月**日出生，居民身份证号码4425271953********，汉族，文化程度小学，户籍所在地广东省东莞市，住**镇**社区**路**路**号。因涉嫌非法处置查封的财产罪，于2019年10月11日被东莞市公安局刑事拘留；经本院批准，于2019年11月16日被东莞市公安局逮捕，于2020年1月17日被本院取保候审。

辩护人李国平，广东法制盛邦（东莞）律师事务律师。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人潘某某、吴某甲、麦某甲、麦某乙涉嫌非法处置查封的财产罪，于2020年1月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及辩护人的意见,审查了全部案件材料。审查期间，本院于2020年2月26日将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于同年3月20日将案件重新移送审查起诉。由于案情复杂，本院依法决定延长审查期限至2020年5月5日。

经依法审查查明：

东莞市**玩具有限公司（简称“**厂”）因债务问题，于2013年11月19日、11月28日被东莞市第二人民法院查封，查封的财产包含了被害人李某某的**文化传播公司（简称“**”）存放在该厂的模具和车模（自报168套模具、7282台车模）。2014年1月，被告人麦某甲得知被告人潘某某欲购买**厂内被查封的模具，遂作为中间人联系潘某某与时任**厂厂长的被告人麦某乙商谈购买事宜。又因**厂被查封后，被告人吴某甲以及麦某丙、伍某某、邓某某、郭某某（后四人另作处理）等5人承继了该厂租金等债务，麦某乙遂介绍潘某某、麦某甲二人与吴某甲联系并商谈价格等问题。双方谈妥后，潘某某、麦某甲、吴某甲、麦某乙等人于2014年2月，分两次将**公司的部分模具和车模搬走。潘某某事后支付给麦某甲40万现金，麦将其中的20万转交给麦某乙；潘又于2014年2月10日、13日分多次共计转账1136000元到吴某甲的女儿吴某乙的账户内。2014年4月9日，**厂解封后，**公司从该厂取回77套模具、1796个车模，自报尚有91套模具和5268台车模遗失（约价值836万元）。

案发后，被告人麦某甲、麦某乙分别退回20万；被告人吴某甲退回1136000元；公安机关根据被告人潘某某的供述，于2019年11月21日在本市**镇起回模具10套（共63种模具）、车模3089个（经鉴定共价值2161122.63元）。 

认定上述事实的证据如下：

1.书证：银行转账记录等书证；2.证人证言：董某某等证人的证言；3.被害人陈述：被害人李某某的陈述；4.被告人的供述与辩解：吴某甲等被告人的供述与辩解；5.鉴定意见：价格认定明细表。

本院认为，被告人潘某某、吴某甲、麦某甲、麦某乙无视国法，变卖已被司法机关查封的财产，其行为已共同触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十四条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法处置查封的财产罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省东莞市第二人民法院

检察员：杨娟

2020年4月24日

附：

    1.被告人潘某某、吴某甲现均押于东莞市第二看守所；被告人麦某乙现被取保候审（保证人麦某丁，联系电话：1355383****）；被告人麦某甲现被取保候审（保证人许某某，联系电话：1392571****）。

2.侦查卷十一册（含光盘二张）和检察卷一册。

3．《认罪认罚具结书》二份。

4.量刑建议书一份。