起诉书（潘某某、潘某甲等十二人开设赌场案）_安宁市人民检察院

安宁市人民检察院

起 诉 书

安检公诉刑诉〔2017〕380号

被告人刘某某，绰号：某某，男，1983年**月**日生，居民身份证号码：5321281983********，汉族，文盲或半文盲，云南省镇雄县人，户籍所在地：云南省昭通市镇雄县**组**号，住：云南省安宁市**小区**幢**单元**号。曾因犯寻衅滋事罪、非法拘禁罪，于2005年8月19日被云南省安宁市人民法院判处有期徒刑二年零六个月，因犯开设赌场罪于2011年8月8日被云南省安宁市人民法院判处拘役六个月缓刑一年。因涉嫌赌博罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年12月8日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月30日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人潘某某，女，1986年**月**日出生，居民身份证号码：5301281986********，汉族，高中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县**乡**村委会**村**号，住：云南省安宁市**小区**幢**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年11月7日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人谢某某，女，1970年**月**日出生，居民身份证号码：5301231970********，土族，高中文化，云南省临沧市人，户籍所在地：云南省安宁市**路**小区**幢**单元**号，现住：云南省安宁市**路**小区**幢**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年11月30日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月30日被云南省安宁市公安局执行逮捕，2017年1月24日被云南省安宁市公安局决定取保候审。

被告人秦某某，又名：秦某甲，男，1985年**月**日出生，汉族，大专文化，云南省弥勒市人，居民身份证号码：5303231985********，，户籍所在地：云南省红河哈尼族彝族自治州弥勒县**镇**村**号**组**号，现住：云南省安宁市**路**号。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人潘某甲，绰号：“小某某”、“才某某”，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：5301281989********，汉族，初中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县**乡**村委会**村**号，住：云南省安宁市**小区**幢**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人史某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码：5301281988********，汉族，初中文化，云南省禄劝彝族苗族自治县人，户籍所在地：云南省禄劝县**镇**村委**村**号，住：云南省安宁市**村**房。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人韦某某，曾用名：覃某某，绰号：“阿某某”，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码：4502221989********，壮族，中专文化，广西壮族自治区柳城县人，户籍所在地：广西壮族自治区柳州市柳城县**镇**村**屯**号，住：云南省安宁市**路**号**房。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人伏某某，男，1992年**月**日出生，居民身份证号码：5303241992********，汉族，中专文化，云南省罗平县人，户籍所在地：云南省曲靖市罗平县**街道办事处**村委会**村**号，住：云南省安宁市**路**旅馆。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年11月30日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月30日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人周某某，绰号：“二某某”、“某甲”，男，1979年**月**日出生，居民身份证号码：5301251979********，彝族，小学文化，云南省宜良县人，户籍所在地：云南省昆明市宜良县**镇**村委会**村**号，住：云南省安宁市**路**宾馆。因涉嫌开设赌场罪，经云南省安宁市公安局决定，于2016年10月27日被云南省安宁市公安局刑事拘留，经云南省安宁市人民检察院批准，于2016年12月2日被云南省安宁市公安局执行逮捕。

被告人罗某某，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码：5301811993********，汉族，中专文化，云南省安宁市人，户籍所在地：云南省安宁市**街道办事处**屯**村**号，住：云南省安宁市**街道办事处**屯**村**号。因涉嫌开设赌场罪，于2016年11月29日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2016年12月30日被云南省安宁市公安局决定取保候审。

被告人靳某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码：5106231991********，汉族，中专文化，四川省中江县人，户籍所在地：四川省德阳市中江县**镇**村**组，住：四川省德阳市中江县**镇**村**组。因涉嫌开设赌场罪，于2017年1月2日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2017年1月19日被云南省安宁市公安局决定取保候审。

被告人袁某某，绰号：“某乙”，女，1995年**月**日出生，居民身份证号码：5115231995********，汉族，中专文化，四川省江安县人，户籍所在地：四川省宜宾市江安县**镇**街**号，住：云南省安宁市**小区**幢**单元**号。因涉嫌开设赌场罪，于2016年10月26日被云南省安宁市公安局刑事拘留，2016年12月2日被云南省安宁市公安局决定取保候审。

本案经云南省安宁市公安局侦查终结，以被告人刘某某、潘某某、谢某某、秦某某、潘某甲、史某某、韦某某、伏某某、周某某、罗某某、靳某某、袁某某涉嫌犯有开设赌场罪、赌博罪于2017年1月25日移送本院审查起诉。本院于2017年3月9日、5月19日退回补充侦查，侦查机关于2017年4月7日、6月15日重报审查起诉。本院延长审查起诉期限三次。本院受理后，已告知被告人相关诉讼权利义务，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：1、2015年3月至2016年10月25日，被告人潘某某、聂某某、彭某某（后二人另案处理）等人共同在云南省安宁市**路**演艺吧内开设赌场，经营“猜信封数字”的赌博活动，被告人刘某某、谢某某先后入股，前述几名被告人雇佣被告人秦某某管理赌场，雇佣被告人潘某甲、史某某、韦某某、周某某、伏某某为赌博提供直接帮助，雇佣被告人罗某某、靳某某、袁某某为赌博提供资金结算服务。经鉴定，2016年10月25日当场查获的赌博总投注数为2366注，总投注金额为236600元人民币。

2、2015年8月9日21时许，被告人刘某某、傅某某、肖某某、彭某某、刘某甲（后四人另案处理）等人经事先预谋，在云南省安宁市**酒店三楼**房间内利用标记过的麻将和骰子提前设好赌局，后由被告人刘某某及彭某某邀约被害人李某某参与赌博，几人以“推筒子”的方式进行赌博，至8月10日凌晨7时许赌局结束，被害人李某某共输人民币280万元，后李某某书写一张280万元的借条给以肖某某。

上述事实，卷内依法有如下证据证实：

1、物证：被查获的麻将、骰子、信封、黑板等物品；2、书证：户籍证明、到案经过、行政处罚决定书、前科材料；3、证人证言：证人沈某某、顾某某、张某某、李某某的证言；4、被害人陈述：被害人李某甲的证言；5、同案犯供述：同案犯肖某某、傅某某的供述；6、被告人的供述与辩解：被告人潘某某、谢某某、刘某某、秦某某、潘某甲、史某某、韦某某、伏某某、周某某、罗某某、靳某某、袁某某的供述与辩解；7、鉴定意见；8、现场勘验检查笔录及照片；9、视听资料、电子数据。

本院认为，被告人潘某某、谢某某、刘某某、秦某某、潘某甲、史某某、韦某某、伏某某、周某某、罗某某、靳某某、袁某某开设赌场，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以开设赌场罪追究其刑事责任。被告人刘某某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条之规定，对被告人刘某某、潘某某、谢某某、秦某某、潘某甲、史某某、韦某某、伏某某、周某某、罗某某、靳某某、袁某某提起公诉，请依法判处。

此致

安宁市人民法院

检察员：于思斯

2017年7月17日

附：

1、被告人刘某某、秦某某、潘某甲、史某某、韦某某、伏某某、周某某现羁押于安宁市看守所；被告人潘某某现羁押于昆明市看守所；被告人谢某某现被取保候审，联系电话：139********；被告人罗某某现被取保候审，联系电话：159********；被告人靳某某现被取保候审，联系电话：183********；被告人袁某某现被取保候审，联系电话：1555961****。

2、随案移送证据材料。

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