起诉书（潘某某帮助信息网络犯罪活动案)_上海市长宁区人民检察院

上海市长宁区人民检察院

起 诉 书

沪长检一部刑诉〔2020〕1982号

被告人潘某某，女，1990年**月**日生，公民身份号码3208821990********，汉族，初中文化，无业，户籍在江苏省淮安市淮安区**镇**村**组**号，在本市无固定住所。2020年7月14日因涉嫌诈骗罪被上海市公安局长宁分局刑事拘留，同年7月16日延长刑事拘留期限至三十日，同年8月19日经本院批准，由上海市公安局长宁分局执行逮捕。

本案由上海市公安局长宁分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同年10月21日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案适用速裁程序审理。

经依法审查查明：

2019年11月，被告人潘某某为非法牟利，明知他人可能利用信息网络实施犯罪活动，仍受他人指使，至本市长宁区愚园路**号中国**公司财务主管名义开立上海**商贸有限公司单位银行结算账户（卡号：4507********）供他人用于支付结算。2020年6月12日，上述账户结算（转入）共计人民币（以下均为“人民币”）609万余元。被害人陆某某、蒋某某、李某某、杨某甲、杨某乙先后遭网络诈骗被骗的资金内共计32万余元转入上述账户后转出。

2020年7月14日，被告人潘某某在江苏省昆山市被公安人员抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人陆某某、蒋某某、李某某、杨某甲、杨某乙的陈述、公安机关受案登记表等证实，2020年6月13日至14日，上述被害人遭网络诈骗后分别报案，其中陆某某被骗金额为185000元，蒋某某被骗金额为107100元，李某某被骗金额为120000元，杨某甲被骗金额为50000元，杨某乙被骗金额为470000元。

2.上海市奉贤区市场监督管理局档案室档案机读材料、公司登记（备案）申请书等证实，涉案的上海**商贸有限公司登记状况。

3.上海市公安局长宁分局协助查询财产通知书、开立单位银行结算账户申请书、对公客户补充确认信息表及账户流水等证实，2019年11月28日被告人潘某某在中国**公司财务主管名义申请为上海**商贸有限公司开设涉案单位银行结算账户，2020年6月12日一天内该账户结算（转入）共计人民币609万余元，5名被害人的被骗资金32万余元直接转入上述账户后被转出。其中，陆某某被骗资金转入70000元后转出，蒋某某被骗资金转入60000元后转出，李某某被骗资金转入30000元后转出，杨某甲被骗资金转入48000元后转出，杨某乙被骗资金转入120000元后转出。

4.上海市公安局长宁分局搜查笔录、扣押清单及扣押物品照片证实，公安机关依法从被告人潘某某处扣押他人身份证18张、单位公章5个、手机2部。

5.案发经过表格证实，被告人潘某某的到案情况。

6.被告人潘某某的供述及微信聊天记录截图证实，其按照上家要求至本市多家银行办理单位银行结算账户，获取报酬人民币5000余元，嗣后将账户供他人用于支付结算。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某为信息网络犯罪活动提供支付结算等帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人潘某某认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。建议判处被告人潘某某有期徒刑六个月并处罚金之刑罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市长宁区人民法院

检察官：谢珏

检察官助理：包亦骅

2020年10月23日

附：

1.被告人潘某某现羁押于本市长宁区看守所。

2.案卷材料和证据二册。

3.《适用速裁程序建议书》、《认罪认罚具结书》各一份。

4.相关法律条文。

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百八十七条之二　明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
　　单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照第一款的规定处罚。
　　有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚;因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条　犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。

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