起诉书（潘某某帮助网络信息犯罪活动案)_咸安区人民检察院

湖北省咸宁市咸安区人民检察院

起 诉 书

咸安检刑检二部刑诉〔2021〕19号

被告人潘某某，男，1983年**月**日出生，身份证号码4228011983********，汉族，小学文化，劳务承包人员。户籍所在地湖北省恩施市，住恩施市**路**村**美容院**室。因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2020年10月22日被咸宁市公安局温泉分局刑事拘留；2020年11月26日经本院批准逮捕，次日被咸宁市公安局温泉分局执行逮捕。

本案由咸宁市公安局温泉分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，于2021年1月25日向本院移送起诉。本院受理后，于2021年1月27日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年上半年，被告人潘某某经介绍认识曹某某（另案处理），曹某某告知其以注册办理对公账户出售给博彩网站使用，通过挂失补卡的方式，能从账户提取他人的非法资金，二人商议提取到非法资金后进行分赃。2020年4月潘某某在曹某某的帮助下以自己的名义注册登记了“恩施市**家政服务有限责任公司”，并于同年5月25日在中国农业银行股份有限公司恩施市支行开设对公账户，随即将该对公账户交给曹某某。

2020年8月31日，被害人吴某某通过“美国超级百万娱乐”网站将被骗款项30万元于转入恩施市**涂料有限公司账户（177611010********），随即该笔款项转入恩施市**家政服务有限责任公司账户。经对银行账户交易流水查询，2020年5月25日至9月2日间，通过恩施市**家政服务有限公司对公账户（账号：177312010********）往来的不明资金流水达1238298元，其中已查明电信网络诈骗资金支付结算金额达31.3万元。

认定上述事实的证据如下：

1.户籍证明、抓获经过、银行转账记录、营业执照、公司登记信息、公司账户开户记录等书证；2.证人曹某某、李某某的证言；3.被害人吴某某的陈述；4.被告人潘某某的供述和辩解；5.辨认笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某明知他人利用信息网络实施违法活动，仍为其提供资金结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省咸宁市咸安区人民法院

检  察  官：张尚利

检察官助理：蔡  景

2021年2月8日 

                                      

附：

1. 被告人潘某某现羁押于咸安区看守所。

2. 案卷材料和证据一册。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《量刑建议书》一份。