起诉书（潘某某开设赌场案、寻衅滋事案）_麻城市人民检察院

麻城市人民检察院

起 诉 书

麻检一部刑诉〔2020〕51号

    被告人潘某某，男，1980年**月**日出生，居民身份证号码4201231980********，汉族，初中文化，户籍所在地湖北省武汉市黄陂区，现住湖北省麻城市**小区***号。2010年因赌博被麻城市公安局行政拘留。因涉嫌寻衅滋事罪，于2019年8月7日被麻城市公安局刑事拘留，2019年9月11日经我院依法批准逮捕，于次日由麻城市公安局执行。

    本案由麻城市公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌开设赌场、寻衅滋事罪、敲诈勒索罪于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，因事实不清、证据不足，依法退回公安机关补充侦查二次，因案情复杂，依法延长审查起诉期限二次。被告人同意本案适用普通程序审理。    

经依法审查查明： 自2010年至2016年期间，被告人潘某某为谋取非法利益，纠集熊某甲（已判决）、张某甲（已判决）等人在麻城市城区开设赌场，组织他人以炸底、斗牛、打麻将的方式进行赌博，从中抽头渔利和放贷并收取高额利息，在他人欠下巨额赌债或其他债务后，纠集熊某甲、张某乙、曹某（已判决）、张某乙（已判决）等人采取暴力、威胁、滋扰、纠缠、辱骂、恐吓、强拿硬要等手段向被害人邹某某、朱某某、汪某某、李某某、周某、杨某某等人逼债或逞强耍横，随意殴打被害人金某某、熊某甲、邹某，为非作恶，欺压百姓，扰乱经济、社会生活秩序，造成较为恶劣的社会影响，属恶势力犯罪集团。分述如下：

一、开设赌场罪

    2010年至2013年期间，被告人潘某某纠集熊某甲、张某甲等人先后在麻城市福鑫B栋309室私房里、麻城市举水河堤上的利安寄售行、麻城市老生资公司附近租房内以炸底、斗牛、打麻将的方式开设赌场，组织朱某某、邹某某、李某某、周某、汪某某等多人赌博达80余场次，熊某甲、张某甲在赌场负责记账或帮忙，从中抽头渔利400余万元。

二、寻衅滋事罪

    1、2009年4月左右，被告人潘某某以朋友在**宾馆住宿时现金不见为由，到**宾馆找老板熊某乙理论，并要其赔偿损失，二人发生争吵，潘某某即上前将熊某乙脸上扇了几巴掌才罢休。

2、2011至2016年期间，被告人潘某某多次打电话李某某或亲自带领熊某甲等人在“静文红茶坊”对其实施殴打，逼其还债，2016年10月份左右的一天，潘某某打电话将李某某叫到熊某甲等人把守的利安寄售行，潘某某当着杨某某的面，要求李某某下跪，并用棍子击打李某某的背部，从而逼迫李某某还钱，熊某甲等人在外听到李某某与潘某某发生争吵，马上冲进房内助势，李某某见状不敢声张，后陆续归还了部分债务。

    3、2012年3、4月份至2014年左右，被告人潘某某多次打电话向邹某某逼债，并指使熊某某采取跟脚、滋扰、纠缠、蹲守等手段多次到**酒楼等地找邹某某逼债，邹某某被迫连本带息将赌债55万余元还清。期间，潘某某打电话将邹某某叫到**寄售行，潘某某对邹某某进行辱骂，并将自己的手机摔坏，强行向邹某某索要6000元的赔偿费买苹果手机，邹某某见当铺有其同伙，被迫同意，后在还最后一笔钱时另外将6000元交给了潘某某。

4、2013年至2016年期间，被告人潘某某多次打电话向朱某某逼债，并指使熊某甲，多次邀约曹某、张某甲、张某乙采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式到朱某某家中、或其工作的地方对朱某某催讨债务，朱某某被迫将房子低价出售后连本带息将赌债还清。期间，被告人潘某某声称朱某某不接电话导致自己将苹果牌手机砸坏，强行要求其赔偿6000元，后朱某某被迫在**寄售行将6000余元交给潘某某。

5、2013年至2016年期间，被告人潘某某多次打电话向汪某某逼债，并指使熊某某多次邀约曹某、张某甲、张某乙采取跟脚、滋扰、纠缠、恐吓的方式对汪某某催讨债务。2014年的一天，潘某某亲自带领熊某甲、曹某、张某甲、张某乙等人持砍刀、鱼叉在**酒店附近对汪某某进行威胁、恐吓。

     6、2014年6、7月份，被告人潘某某开车路过鼓楼万家巷，将金某某放在地上的彩绘纸碾压后，二人发生争执揪扯，随后，潘某某带人到金某某的店内，对金某某实施殴打达二十余分钟，并将其店内扫描仪、柜子等物品砸坏。

7、2014年至2016年期间，被告人潘某某多次打电话向周某逼债，2016年的一天下午，潘某某打电话将周某叫到融辉**茶楼，对周某进行辱骂、扇耳光逼迫其还债，后周某被迫报警。

     8、2015年至2016年期间，李某某因欠彭某某家属酒款26万，后彭某某将此债权转给了潘某某，潘某某便要李某某连本带息打了一张28万元的欠条，并按月催收利息及本金，期间多次打电话向李某某逼债，2016年2月25日，被告人潘某某在其寄售行，当着冯某某等人的面，对李某某进行辱骂、扇耳光、用棍子击打李某某的腰部，大声吼叫要求李某某下跪接近一小时，并强行要李某某将自己的手机拿出来砸在地上，后称因李某某不接电话导致自己将手机砸坏，强行要求其赔偿6500元，李某某不敢反驳被迫同意，随后潘某某指使熊某某将李某某押回去并记住他店铺的位置，之后李某某被迫将5000元交给了潘某某。

9、2015年至2016年期间，潘某某、冯某某、杨某某三人口头协议将杨某某欠冯某某的170万元债务转到潘某某名下，被告人潘某某为了向杨某某逼债并收取高息，多次打电话让其到熊某某等人把守的寄售行进行威胁，或到杨某某所在工厂进行逼债，并指使熊某甲开车堵住杨某某开办工厂大门，严重影响工厂生产经营，并安排张成以帮杨某某开车的方式对杨某某跟脚，向其汇报杨某某的行踪，帮助其对杨某某催讨债务。

10、2016年1月份10日12时许，被告人潘某某因无法找到“票师傅”催要欠款，便来到鼓楼福鑫**洗脚店，找其女朋友邹某理论，到店后即上前对邹某进行辱骂、殴打，后邹某打110报警,邹某害怕其报复被迫同意调解。  

    认定上述事实的证据如下：

1、麻城市公安局出具的户籍证明、到案经过、违法犯罪记录查询、杨治国提供的投资合作协议一份、借条三张、举报材料等书证；2、证人冯某某、陈某某、何某某、鲍某某、袁某某、彭某某、曹某某等的证言；3、被害人邹某某、朱某某、汪某某、杨某某、李某某、周某、金某某、熊某某、邹某的陈述；4、被告人潘某某供述和辩解；5、同案人熊某某、张某甲、曹某、张某乙供述和辩解；6、辨认笔录；7、视听资料；8、现场照片。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某纠集他人开设赌场；多次随意殴打他人，情节恶劣;纠集他人多次追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣；多次强拿硬要他人财物，情节严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条第二款，第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪、寻衅滋事罪追究其刑事责任。被告人潘某某自动投案并如实供述了自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，系自首，可以从轻处罚；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此　致

湖北省麻城市人民法院                      

                                      检察员：刘芳

                                 2020年4月20日

附：1.被告人潘某某现羁押于麻城市看守所；

    2.案件材料二册及光盘二份；

    3.《认罪认罚具结书》一份。