起诉书（潘某某拒不执行判决、裁定案）_湖北省通城县人民检察院

湖北省通城县人民检察院

起 诉 书

鄂隽检刑诉〔2021〕1号

被告人潘某某，男，1986年**月**日出生，身份证号码4223241986********，汉族，初中文化，原浙江省台州市黄岩**模具配件有限公司**，湖北省通城县人，住通城县**镇**村**组**号。因涉嫌拒不执行判决、裁定罪，于2020年11月19日被通城县公安局刑事拘留，同年12月3日经本院决定不批准逮捕，并由通城县公安局取保候审。

本案由通城县公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌拒不执行判决、裁定罪于2020年12月9日移送本院审查起诉。本院受理后，已于2020年12月10日依法告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。被告人潘某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2018年6月24日，通城县人民法院（2018）鄂1222民初977号民事判决书判决由被告潘某某、台州市黄岩**模具配件有限公司共同向原告方某某连带赔偿借款300000元及利息（以借款300000元本金，从2017年7月1日1起至付清之日止按照年利率15%计算），于该判决生效之日起十五日内履行。该判决生效后至2020年5月，被告人潘某某仅向方某某还款共计41200元，之后停止了还款。2020年3月19日，通城县人民法院对潘某某发出限制消费令，并依法将其纳入失信被执行人名单。同年8月10日，通城县人民法院向潘某某传达（2020）鄂1222执恢96号《执行通知书》和《报告财产令》，责令潘某某向方某某履行还款义务，并限期向通城县人民法院报告财产情况。同年8月25日，潘某某向通城县人民法院申报财产为无固定工作收入，靠临时业务维持生活。

经查，被告人潘某某使用的财付通账户自2019年1月至2020年8月存在多笔转账收入共计107万余元，明显超过维持其最低生活的需求，有能力履行人民法院的判决，属虚假报告财产情况。2020年11月4日，潘某某因拒不履行人民法院已发生法律效力文书所确定的义务，被通城县人民法院决定罚款5000元。2020年11月15日，潘某某与方某某已达成执行和解协议并按协议履行，且已向通城县人民法院缴纳诉讼费用及罚款。

认定上述事实的证据如下：

1.民事判决书、受案登记表、抓获经过、和解协议、执行裁定书、追讨线索情况书及相关材料、恢复申请强制执行申请书、人民法院执行通知书、报告财产令、被执行人财产申报表、财付通账号转账记录、人民法院罚款决定书、还款计划及承诺书、通城县人民法院函、通城县人民法院移送公安机关侦查函、户籍信息资料等书证；2.证人方某某的证言；3.被告人潘某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某对人民法院的判决有能力执行而不执行，且具有虚假报告财产情况，经采取罚款后仍拒不执行，情节严重，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十三条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以拒不执行判决、裁定罪追究其刑事责任。被告人自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人拘役五个月，缓刑六个月。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖北省通城县人民法院

检  察  员：  李雄

2021年1月4日

附：

1.被告人潘某某现取保在家中，联系电话1358600****。

2.案卷材料和证据共1册，光碟1盘。

3.《认罪认罚具结书》1份。

4.适用简易程序建议书1份。