起诉书（潘某某诈骗案）_太康县人民检察院

太康县人民检察院

起 诉 书

太检二部刑诉〔2020〕11号

被告人潘某某，男，出生于1986年**月**日，居民身份证号码4409811986********，汉族，小学毕业，住广东省高州市**镇****村**号，因涉嫌诈骗，于2019年9月9日被深圳市公安局凤凰派出所抓获，于2019年9月13日被太康县公安局刑事拘留，因涉嫌诈骗罪，于2019年10月21日经太康县人民检察院批准，次日由太康县公安局执行逮捕。

本案由太康县公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月25日已告知被告人有权委托辩护人及认罪认罚可能导致的法律后果，2019年12月26日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2018年5月份，被告人潘某某经廖某某（另案处理）的介绍将其自己的中国银行卡、农业银行卡以1000元价格卖给他人；同时，潘某某帮助收卡人将其贩卖的中国银行卡、中国农业银行卡绑定两台POS机并激活。潘某某出售的中国银行卡及绑定POS机被他人用于诈骗犯罪。

2018年6月1日，河南省睢县****工作人员付某某被人冒充单位领导，以需给其他领导送礼为由，骗取被害人付某某的信任，被害人信以为真后，按照诈骗者的要求，以现存的方式将90300元汇入诈骗人员提供的银行卡内，其中向用户名何某某的农业银行卡（卡号62305207300********）存款28300元，该笔诈骗款于当日被用户名为潘某某的POS机消费到账至捆绑该POS机的潘某某中国银行内账户（62178570000********）内，后转帐至杨某某的交通银行卡（62226207100********）、兴业银行卡（62290839311********）内被随即支取。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、前科证明、银行交易明细等；

2.被害人付某某某的陈述；

3.被告人潘某某、另案被告人廖某某的供述与辩解；

本院认为，被告人潘某某伙同他人以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人钱财，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，系共同犯罪、系从犯，应依照《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条之规定处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

太康县人民法院

检察员：郑某某

李某某

2020年1月16日

附：

1.被告人潘某某现羁押于太康县看守所；

2.案卷材料2册，补充证据材料6页。