起诉书（潘某某诈骗案）_广东省阳春市人民检察院

广东省阳春市人民检察院　

起 诉 书

春检诉刑诉〔2019〕519号　

　　被告人潘某某，男性，1990年*月*日出生，居民身份证号码5002361990********，汉族，初中文化，户籍所在地重庆市**县，住重庆市**县**号，因涉嫌诈骗罪，因本案于2019年9月21日被阳春市公安局刑事拘留；于2019年10月29日被执行逮捕。

本案由阳春市公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月4日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年12月9日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：2017年7月至2018年7月期间，被告人潘某某组织肖某涛、方某甲、郑某根、谭某平、邹某西、许某鸯、方某乙、张某敏、何某恒、贺某某、马某森、曾某青（上述人员均已判决）等人先后在深圳市**区租用的多个写字楼房间内从事诈骗活动。诈骗流程是：被告人先在互联网上发布小广告，广告的内容是介绍一个炒股老师如何指导股民投资赚钱，并且附上炒股老师的微信号或微信二维码，该微信号由被告人使用，称“老师号”。被害人添加了这个微信号后，“老师”开始时会向被害人分享一些炒股心得，随后他以平时很忙为由，让被害人添加扮演他“学生”的其他被告人的微信，称“学生号”，让被害人和他的“学生”交流股票问题。这些“学生”的身份都是包装成一名女性身份，和被害人交流股票经验同时也聊感情、聊生活，逐步取得被害人信任。一段时间后，被告人就会将被害人加入其建立的微信群内交流股票，群里面除了多名被害人外，还有由被告人扮演的股票老师、老师助理、普通股民。其中普通股民就是股票老师的托，目的是吹嘘群里的老师炒股厉害，使群里的被害人进一步相信股票老师。随后扮演老师助理身份的被告人在群里发出一个直播平台的链接，称直播平台有专业股票老师讲课，让被害人进去直播平台听课。在直播平台上，由被告人扮演的老师会推荐被害人进入某个交易平台进行投资。被告人的同伙可以操控该平台产品价格的涨跌，为了诱骗被害人继续投入大额资金，开始时被告人会让被害人赚点小钱。接着扮演老师和学生的被告人会以帮被害人实现资金翻倍为诱饵，诱骗被害人继续入金，待被害人投入大额资金时，被告人就会通过操控平台产品价格涨跌，使被害人资金严重亏损，达到诈骗目的。具体犯罪事实如下：

1.2017年9月至11月，被告人潘某某与黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集肖某涛、郑某根、方某甲、方某乙、何某恒、张某敏、付某某、缪某某、刘某豪、杜某某等人在深圳市**区**房通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香港金银贸易中心”网络交易平台投资“伦敦金”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖某涛、缪某某任经理，付某某任助理，刘某豪、杜某某等人为成员，共诈骗被害人董某文等人3933520元。二组由郑某根任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某恒、张某敏等人，共诈骗被害人何某燕、程某某等人6482500元。

2、2017年11月至2018年1月，被告人潘某某与“黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集肖某涛、贺某某、郑某根、方某甲、方某乙、何某恒、张某敏、马某某、刘某豪、莫家严、缪某某、付某某、杜某某等人在深圳市**区**房通过以上诈骗方式诱骗被害人到“香港金银贸易中心”网络交易平台投资“伦敦金”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组肖某涛、缪某某任经理，付某某任助理，成员有贺某某、刘某豪、莫家严、杜某某、马某某，共诈骗被害人郭某某、陈某忠、王某良等人8345100元。二组由郑某根任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某恒、张某敏，共诈骗被害人5023300元。

3、2018年3月至5月份，被告人潘某某与“黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集肖某涛、贺某某、马某森、郑某根、方某甲、方某乙、何某恒、张某敏、曾某青、马某某、刘某豪、莫家严、缪某某、付某某、杜某某等人在深圳市**区**房通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵州国际商品交易中心”交易平台投资“茅台镇五年窖藏酒”。该诈骗团伙分为两个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖某涛、缪某某任经理，付某某任助理，成员有贺某某、马某森、马某某、刘某豪、莫家严、杜某某，共诈骗被害人陈某某、邓某林、杨某某等人1315533元。二组由郑某根任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某恒、张某敏、曾某青，共诈骗被害人朱某永、韩某某、赵某某等人1510189元。

4、2018年5月至7月，被告人潘某某与“黄总”、“明总”合作组建诈骗团伙，召集肖某涛、贺某某、马某森、邹某西、谭某平、许某鸯、郑某根、方某甲、方某乙、何某恒、张某敏、曾某青、马某某、刘某豪、莫家严、付某某、杜某某、黄某贵等人通过以上诈骗方式诱骗被害人到“贵州国际商品交易中心”网络平台投资“茅台镇五年窖藏酒”。该诈骗团伙分为三个小组，经理级别按组员诈骗金额的5%计算提成，成员按各自诈骗被害人的金额3%计算提成。其中一组由肖某涛任经理，成员有马某某、刘某豪、莫家严、杜某某、邹某西、谭某平、许某鸯、黄某贵，该组人员在深圳市**区**房从事诈骗活动。该团伙已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，在实施诈骗期间共向被诈骗对象发送诈骗信息47427条，于2018年6月7日阳春市公安局民警抓获。二组由郑某根任经理，方某甲任助理，成员有方某乙、何某恒、张某敏、曾某青，该组人员在深圳市**区**房从事诈骗活动，共诈骗被害人张某某、桂某海、王某萍等人534046元。三组由付某某任经理，成员有马某森、贺某某等人，该组人员在深圳市**区**房从事诈骗活动，已进行到诱骗被害人进入直播间听“老师”讲课阶段，于2018年6月7日被阳春市公安局民警抓获。

综上所述，被告人潘某某参与诈骗期间共诈骗27144188元，非法获利不少于859704.81元。

认定上述事实的证据如下：

被告人供述、证人证言、被害人陈述、辨认笔录等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某以非法占有为目的，隐瞒事实真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘某某是电信网络诈骗犯罪团伙的组织者和指挥者，系主犯，应酌情从重处罚。被告人潘某某在最后一起诈骗中，其所在团伙发送诈骗信息五千条以上，属于犯罪未遂，应在其既遂数额基础上，作为量刑情节予以考虑，酌情从中处罚。又鉴于被告人潘某某自愿如实供述涉嫌的犯罪事实，对指控的犯罪没有异议，接受刑事处罚，建议对被告人潘某某判处十三年六个月以上十五年以下有期徒刑，并处罚金。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阳春市人民法院　

检察员：鲁悦

（院印）

2019年12月31日　

附：

   1．被告人潘某某现在被羁押在阳春市看守所。

2．案卷材料26册，光碟1张。

3．《认罪认罚具结书》一份。

4、量刑建议书一份。

5、证据目录一份。