起诉书（潘某某诈骗罪、合同诈骗罪）(公开版)_江西省上高县人民检察院

江西省上高县人民检察院

起 诉 书

上检一部刑诉〔2020〕98号

被告人潘某甲，男性，1986年**月**日出生，居民身份证号码3622281986********，汉族，大学本科，个体，户籍所在地江西省上高县，住上高县敖阳街道朝阳**路**号**栋**单元**室。因涉嫌合同诈骗罪于2019年11月2日被上高县公安局刑事拘留，同年12月4日经本院批准逮捕，次日由上高县公安局执行逮捕。

本案由上高县公安局侦查终结，以被告人潘某甲涉嫌合同诈骗罪、诈骗罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限二次。

经依法审查查明：

1.2018年1月18日，被告人潘某甲虚构自己已取得安徽省宁国市***度假村项目，以江西***实业有限公司的名义与被害人廖某某签订了一份宁国***度假村施工总承包工程合同，并于次日收取了廖某某的工程保证金80万元，用于个人生活开支、偿还债务等。

2.2018年3月5日，被告人潘某甲虚构自己已取得安徽省宁国市***度假村项目，以江西***实业有限公司的名义与被害人潘某乙等人签订了一份宁国***度假村施工总承包工程合同，并于同年3月7日收取了潘某乙的工程保证金200万元，用于个人生活开支、偿还债务等。后被告人潘某甲为骗取潘某乙等人的信任，又伪造了江西省农村信用社结算业务申请书、安徽省政府非税收收入票据，再次骗得潘某乙等人借款180万元。

3.2019年3月底，被告人潘某甲虚构自己担任上高县**镇**村书记的职位，以该镇扶贫项目需要采购路灯为由，骗得被害人杨某某项目工程押金11万余元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证；2.证人的证言；3.被害人廖某某、潘某乙、杨某某等人的陈述；4.被告人潘某甲的供述和辩解；5.辨认笔录；6.视听资料。

本院认为，被告人潘某甲以非法占有为目的，在签订合同的过程中骗取他人钱财460万元，数额特别巨大；被告人潘某甲以非法占有为目的，诈骗他人钱财11万余元，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条、第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以合同诈骗罪、诈骗罪追究其刑事责任。被告人犯数罪，适用《中华人民共和国刑法》第六十九条规定。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江西省上高县人民法院

检察官：晏毅

2020年7月14日

附件：1.被告人潘某甲现羁押在上高县看守所。

2.案卷材料和证据七册。