起诉书（潘某某非法吸收公众存款案）

广东省广州市越秀区人民检察院

起 诉 书

穗越检刑诉〔2018〕1520号

被告人潘某某，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码4401031988********，汉族，文化程度大学本科，出生地为广东省广州市，户籍地为广东省广州市荔湾区**号，住址地为广东省广州市荔湾区**路**号**房。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年8月14日被刑事拘留，2018年9月19日经本院批准逮捕，次日被逮捕。

本案由广州市公安局越秀区分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间延长审查起诉期限1次。

经依法审查查明：

自2013年10月以来，**有限公司（以下简称**公司）在不具备金融机构业务活动资格的情况下，先后在全国设立多家分公司及门店，雇佣大量员工，采取多种方式向社会公开宣传，许以高额投资收益，先后向62.7万人非法吸收存款共计人民币718.45亿元（币种下同）。

其中，被告人潘某某2016年8月入职**公司，先后担任客户经理、销售团队经理、大团队经理，2018年初调至**大厦营业部任大团队经理；经审计，其本人及所领导的团队吸收公共存款共计1197万元。

2018年8月14日,被告人潘某某被公安机关抓获归案。

认定上述事实的证据有：

1.​ 《出借咨询与管理服务协议》、《债权转让协议》等书证；

2.​ 证人黎某某等人的证言；

3.​ 鉴定意见；

4.​ 被告人潘某某的供述和辩解；

5.​ 视听资料。

被告人潘某某受雇于**公司，无视国家法律，吸收或者变相吸收公众存款，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘某某归案后如实供述自己的罪行，可以从轻处罚；在共同犯罪中起次要作用，是从犯，应当减轻或从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

广东省广州市越秀区人民法院

检察员：廖震寰

2018年12月25日

附：

1.​ 被告人潘某某现被羁押于广州市越秀区看守所。

2.本案卷宗材料共10册，光盘8张。