起诉书（潘某某非法吸收公众存款案）_广陵区人民检察院

江苏省扬州市广陵区人民检察院

起 诉 书

扬广检诉刑诉〔2020〕103号

被告人潘某某，男，1995年**月**日生，居民身份证号码3411221995********，汉族，大学本科文化，原系扬州**咨询有限公司业务员，住江苏省扬州市广陵区**城**幢**室（户籍所在地安徽省滁州市来安县）。被告人潘某某因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年2月15日被扬州市公安局广陵分局刑事拘留，同年3月14日被该分局取保候审；2020年3月13日本院决定对其取保候审。

本案由扬州市公安局广陵分局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年3月13日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年3月13日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人并告知其认罪认罚可能导致的法律后果，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人潘某某自愿认罪认罚，同意适用简易程序简化审理。

经依法审查查明：

扬州**咨询有限公司于2014年5月成立，股东系**投资控股（上海）有限公司，经营范围不含金融及类金融业务。2016年9月1日该公司的法定代表人变更为薛某某（已判决）。期间，扬州**咨询有限公司在薛某某的组织下，未经国家相关部门批准，采用散发传单、口头宣传、开展推介活动等宣传方式，通过艺术品预售交易、签订居家养老服务协议等模式，承诺给予投资人以年化收益9%-14.5%的利率，向社会不特定公众吸收资金人民币3000余万元。曹某某、刘某某、张某某、仇某某（均已判决）分别系扬州**咨询有限公司各团队主管，全面负责本团队开展业务工作。其中，被告人潘某某作为刘某某团队业务员，其非法吸收公众存款涉案金额累计人民币100余万元。

案发后，被告人潘某某自动投案并如实供述了自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.扬州市公安局广陵分局出具的被告人潘某某的基本身份信息、投资协议书等书证；

2.证人万某某、梁某某、涂某某等人的证言；

3.被告人潘某某的供述与辩解等。

本院认为，被告人潘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘某某与他人共同故意犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款的规定，系共同犯罪。被告人潘某某在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或减轻处罚。被告人潘某某自动投案并如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，系自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人潘某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省扬州市广陵区人民法院

检   察   官：王璐

检察官助理：王润田

2020年4月13日

附：

    1.被告人潘某某现取保候审于扬州市广陵区**城**幢**室；

2.本案全部案件卷宗材料、认罪认罚具结书1份。