起诉书（潘某某非法吸收公众存款案）_阿克苏市人民检察院

阿克苏市人民检察院

起 诉 书

阿克苏市检公诉科字刑诉〔2020〕441号

被告人潘某某，男性，1968年**月**日出生，居民身份证号码6529011968********，汉族，大专文化程度，户籍所在地新疆维吾尔自治区阿克苏地区阿克苏市，住阿克苏市**路**小区**号楼**单元**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年4月9日被阿克苏市公安局刑事拘留；于2019年5月15日被逮捕，现羁押于阿克苏市看守所。

本案由阿克苏市公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪，移送本院审查起诉。

经依法审查查明：

2014年3月20日，李某某注册成立了阿克苏**投资管理有限公司并担任公司法人，公司股东兼监事长张某某，公司股东兼总经理被告人潘某某，公司股东兼业务经理郭某某，张某某任公司会计，王某某、陈某某任出纳。公司成立后并未按照工商局核定的经营项目开展活动，也无权办理存款业务，而是大肆招收招聘业务员周某某、耿某某、郑某某、陈某某、吴某某、詹某某、姚某某、陈某某、王某某、 郭某某、吴某某以月息2.5高额利息为诱饵，获取非法利益。经司法会计鉴定，阿克苏**投资管理有限公司实际吸收存款金额为39950436.50元，造成集资参与人实际损失28935549.00元，涉及集资参与人215人。

上述事实有书证、证人证言、被告人供述及辩解、鉴定意见等证据予以证实，足以认定

本院认为，被告人潘某某之行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

阿克苏市人民法院

     检察员：潘世举

  

 2020年4月29日

附：

    1.被告人现羁押于阿克苏市看守所；

2.案卷材料和证据1册；

3.起诉书8份，量刑建议书2份。