起诉书（潘某某非法吸收公众存款案)_浙江省象山县人民检察院

浙江省象山县人民检察院　

起 诉 书

象检二部刑诉〔2020〕634号　

　　被告人潘某某，男，1977年**月**日出生，身份证号码3302251977********，汉族，文化程度高中，原系宁波市**公司员工，住浙江省象山县**镇**村**号。因本案于2019年8月15日被象山县公安局刑事拘留，经本院批准，于同年9月20日被依法逮捕。

本案由象山县公安局侦查终结，以被告人潘某某涉嫌非法吸收公众存款罪于2019年11月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，并依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。期间退回补充侦查2次，延长审查起诉期限3次。

经依法审查查明：

2017年8月，邬某某、李某某（另案处理）利用他人名义注册成立宁波**公司（以下简称**公司），并通过现场发布会、口口相传等方式，以高息返利、推荐返利为诱饵，吸引社会不特定对象向**公司开发的“**系统”（以下简称**系统）进行投资。

被告人潘某某作为**公司的直接下线，通过宣称投资**系统有高额返利、推荐返利等方式，为**公司向黄某某、蔡某甲、赵某某等人吸收资金，并从中获取每人3800元（以下均人民币）的直推返利。而后，黄某某、蔡某甲等人作为潘某某的下线又以同样的方式为**公司向纪某某、练某某、张某甲等人吸收资金，被告人潘某某从中获取上述投资额2%-6%的返利。至案发时，被告人潘某某及其下线团队为**公司吸收资金共计265万余元，其中吸收黄某某22.96万元，吸收蔡某甲53.5万元，吸收励某某101.2898万元，吸收张某甲17万元，吸收纪某某12万元，吸收罗某某39万元，吸收赵某某8.5万元，吸收练某某10.99万元。

认定上述事实的证据有：

1.书证：户籍证明、到案经过、宁波**公司企业信用信息公示报告、云端线索资料、俞某某银行交易明细流水账等；

2.证人白某某、蔡某乙、张某乙、蔡某甲、张某丙、吴某某、毕某某、蔡某丙、张某甲、纪某某、练某某、赵某某、黄某某的证言；

3.被告人潘某某及同案犯邬某某、李某某的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘某某系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当减轻处罚。被告人潘某某到案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。建议判处被告人潘某某有期徒刑一年十个月，并处罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

象山县人民法院　

检察员：王燕燕

2020年4月21日　

附：

    1．被告人潘某某现羁押于象山县看守所。

2．案卷材料和证据详见清单。

3．《认罪认罚具结书》一份。