起诉书（潘某某5人非法经营案)_广东省东莞市第二市区人民检察院

广东省东莞市第二市区人民检察院

起 诉 书

东二区检三部刑诉〔2020〕Z3642号

被告人潘某某，男，1997年*月*日出生，居民身份证号码5105211997********，汉族，文化程度中专，户籍所在地四川省泸县，住**镇*村*组*号。

辩护人黄萨出拉，广东星旭律师事务所律师。

被告人李某某，女，1994年*月*日出生，居民身份证号码4409211994********，汉族，文化程度中专，户籍所在地广东省信宜市，住*镇*村*号。

被告人黄某某，男，1990年*月*日出生，居民身份证号码4509231990********，汉族，文化程度小学，户籍所在地广西壮族自治区博白县，住**镇*村*队*号。曾因犯盗窃罪于2011年9月6日被广西南宁市兴宁区人民法院判处有期徒刑八个月。

被告人韩某某，男，2000年*月*日出生，居民身份证号码5105212000********，汉族，文化程度中专，户籍所在地四川省泸县，住**镇**村*组*号。

辩护人李始源、吴美婷，广东多吉律师事务所律师。

被告人薛某某，男，1987年*月*日出生，居民身份证号码4509241987********，汉族，文化程度初中，户籍所在地广西壮族自治区兴业县，住**镇*村*队*号。

上述五人均因涉嫌诈骗罪，于2020年7月10日被东莞市公安局刑事拘留，经本院批准，因涉嫌非法经营罪于2020年8月14日被东莞市公安局逮捕。

本案由东莞市公安局侦查终结，以被告人潘某某、李某某、黄某某、韩某某、薛某某涉嫌非法经营罪，于2020年10月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人和辩护律师、值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：被告人潘某某于2018年7月1日在本市*镇*路*号*大厦*注册成立**有限公司,在未经国家有关主管部门批准的情况下,先后聘请被告人李某某、黄某某、薛某某、韩某某入职参与经营,先后向客户推出BA平台、TI平台推广外汇伦敦金投资。期间,潘某某利用微信软件建立多个微信群,吸引客户加入微信群,黄某某、薛某某、韩某某、李某某在微信群内充当“水军”,哄骗群内人参与投资,客户每交易一手金融项目(每手交易金额为1000美元)则潘某某可以得到65-70美金佣金,潘某某收取到佣金后再给黄某某、薛某某、韩某某等人支付15%的提成。直至案发，潘某某从BA、Tl平台得到佣金约79万元人民币,其中，潘某某共非法获利约45万元、李某某共非法获利约15万元、黄某某共非法获利约8万多元、薛某某共非法获利约5万元,韩某某共非法获利约6万元。2020年7月9日12时许,公安机关在上述**有限公司内抓获潘某某、李某某、黄某某、薛某某、韩某某。案发后，潘某某主动退回赃款5万元。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：到案经过等书证；2.证人证言：李某某等证人的证言；3.被告人的供述与辩解：潘某某等被告人的供述与辩解；4.勘验、检查等笔录：现场勘验材料。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘某某、李某某、黄某某、薛某某、韩某某均对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘某某、李某某、黄某某、薛某某、韩某某无视国法，违反国家规定，未经许可非法经营外汇黄金期货等交易，扰乱市场秩序，情节严重，其行为共同触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以非法经营罪追究其刑事责任。鉴于李某某、黄某某、薛某某、韩某某在共同犯罪中起次要作用，依据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，应当从轻或者减轻处罚。潘某某、李某某、黄某某、薛某某、韩某某均自愿认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

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此致

广东省东莞市第二人民法院

检察官：刘德明

2020年11月10日

附：

    1.被告人潘某某、李某某、黄某某、薛某某、韩某某均被关押于东莞市看守所。

2.侦查卷6册（光盘24张）和检察卷1册。

3.《认罪认罚具结书》5份。

4.《量刑建议书》1份。

5. 随案移送涉案物品清单1份。

6.建议适用简易程序审理（独任）。