起诉书（潘某甲、沈某甲等强迫交易、非法采矿案）_浙江省湖州市吴某某人民检察院

浙江省湖州市吴某某人民检察院

起 诉 书

吴检二部刑诉〔2019〕1506号

被告人潘某甲，男，1960年**月**日出生，身份证号码3305021960********，汉族，文化程度初中，群众，住浙江省湖州市吴某某**街道**村**号。因本案于2019年3月13日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕。

被告人沈某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码3305011982********，汉族，文化程度大专，群众，住浙江省湖州市吴某某**街道**村**号。因本案于2019年3月13日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕。

被告人江某某，男，1961年**月**日出生，身份证号码3305011961********，汉族，文化程度小学，群众，住浙江省湖州市吴某某**街道**村居民组**号。因本案于2019年4月11日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年5月17日被依法逮捕。

被告人潘某乙，男，1965年**月**日出生，身份证号码3305011965********，汉族，文化程度初中，群众，住浙江省湖州市吴某某**街道**村**号。曾因殴打他人、故意毁坏财物于2014年11月28日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局行政拘留十五日；曾因犯危险驾驶罪于2016年5月3日被湖州市吴某某人民法院判处拘役二个月，并处罚金人民币四千元。现因本案于2019年3月13日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕。

被告人俞某某，男，1968年**月**日出生，身份证号码3305011968********，汉族，文化程度初中，群众，住浙江省湖州市吴某某**街道**村**号。曾因赌博于2008年7月27日被湖州市公安局吴某某分局行政拘留五日。现因本案于2019年3月13日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕。

被告人陈某某，男，1950年**月**日出生，身份证号码3305021950********，汉族，文化程度小学，群众，住浙江省湖州市吴某某**镇**村**号。因本案于2019年3月13日被湖州市公安局开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕，同年11月29日经本院决定取保候审。

被告人杨某甲，男，1953年**月**日出生，身份证号码3305021953********，汉族，文化程度小学，群众，住浙江省湖州市吴某某**镇**村**号。因本案于2019年3月13日被湖州市公安局湖州经济技术开发区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月19日被依法逮捕，同年11月29日经本院决定取保候审。

本案由湖州市公安局湖州经济技术开发区分局侦查终结，以被告人潘某甲、沈某甲、潘某乙、俞某某、杨某甲、陈某某涉嫌强迫交易罪、被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某涉嫌非法采矿罪于2019年6月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人潘某甲的辩护人杨世东律师、被告人沈某甲沈某某的辩护人赵永辉律师、被告人江某某的辩护人施元章律师、被告人潘某乙的辩护人胡峰律师、被告人俞某某的辩护人梁坚律师、被告人陈某某的辩护人沈朝赟律师、被告人杨某甲的辩护人陈晔律师，审查了全部案卷材料。期间，延长审限三次，退回补充侦查二次。

经依法审查查明：

一、强迫交易

2018年8月17日，被害人张某某张某甲中标湖州**单元**地块土方工程-B标土石方工程（合同总价为12946081元，其中已扣除前期承包方退场结算费用2834149元）。被告人潘某甲、沈某甲沈某某得知后为继续参与该工程施工，在已接到结算前期工程款通知的情况下，仍以讨要工程款为名，指使被告人潘某乙召集人员到工地上拦路，后被告人潘某乙召集被告人俞某某、陈某某、杨某丙于2018年8月中旬至2019年3月期间，采用挖机破坏道路、车辆拦截等方式多次到工地上拦路，向被害人张某某张某甲施加压力，迫使被害人张某某张某甲与被告人潘某甲、沈某甲沈某某等人合作施工，其中被告人潘某甲、沈某甲沈某某等人占股80%，被害人张某某张某甲占股20%。

二、非法采矿

2017年10月至2018年4月期间，被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某在湖州市开发区*8分区**路及**道路东延工程、路基工程施工过程中，在未取得采矿许可证的情况下，雇佣挖机、炮头机，擅自在工程施工范围外非法开采石料共计143033吨，并分别以机料41.8元每吨、块石46.8元每吨、矿渣21.7元每吨的单价出售给他人，共计价值人民币6271454.7元。

同期，被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某在未取得采矿许可证的情况下，在本市开发区*8镇**村老年过渡房附近的废矿内，雇佣挖机、炮头机，擅自开挖石料共计31335吨并予以出售，共计价值人民币703767.3元。

综上，被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某共计非法开采石料174368吨，共计价值人民币6975222元。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：人口信息、刑事判决书、施工图等；

2、证人证言：证人刘某某、张某乙、聂某某等人的证言以及侦查人员出具的抓获经过、情况说明；

3、被告人的供述与辩解：被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某、潘某乙、俞某某、陈某某、杨某甲的供述与辩解；

4、鉴定意见：浙江久核地质生态环境规划设计有限公司出具的开挖量估算说明书；

5、勘验、检查、辨认笔录：现场勘验检查工作记录。

本院认为，被告人潘某甲、沈某甲沈某某纠集被告人潘某乙、俞某某、陈某某、杨某甲为强揽工程，以拦路的方式扰乱他人正常生产秩序，强迫他人退出部分经营活动，获取非法利益，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以强迫交易罪追究其刑事责任。被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，情节特别严重，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第三百四十三条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法采矿罪追究其刑事责任。被告人江某某在非法采矿共同犯罪中起次要作用，被告人陈某某、杨某甲在强迫交易共同犯罪中起次要作用，均系从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人潘某甲、沈某甲沈某某、江某某、潘某乙、陈某某、杨某甲到案后能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖州南太湖新区人民法院

检察员：叶玲

检察员：薛菁菁

2019年12月30日

附：

1、被告人潘某甲、沈某甲、江某某、潘某乙、俞某某现羁押于湖州市看守所，被告人陈某某、杨某甲在居住地候审（陈某某：1375728****；杨某丙：1366650****）。

2、公安侦查卷5册、检察材料1册。

3、证人名单1份。