起诉书（潘某甲受贿罪、滥用职权案）_贵州省安顺市人民检察院

贵州省安顺市人民检察院

起 诉 书

安市检三部刑诉〔2019〕1号

被告人潘某甲，男，1964年**月**日出生，公民身份号码3206211964********，汉族，大学本科文化，贵州省独山县委原**（副厅长级），户籍所在地江苏省海安市**路**村**排**号，住贵州省独山县**。因涉嫌受贿罪、滥用职权罪，于2019年1月31日被贵州省监察委员会采取留置措施。

本案由贵州省监察委员会调查终结，以被告人潘某甲涉嫌受贿罪、滥用职权罪，于2019年7月26日移送贵州省人民检察院审查起诉。贵州省人民检察院于同日交由本院审查起诉。本院受理后，于2019年7月29日决定启动刑事诉讼程序，告知了被告人依法享有的诉讼权利，同日决定对潘某甲刑事拘留，当日由安顺市公安局对其执行刑事拘留。经本院决定，于2019年8月7日由安顺市公安局对潘某甲执行逮捕，已讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。其间，因案情重大、复杂，延长审查起诉期限一次（自2019年9月8日至9月22日）。

经依法审查查明：

一、受贿罪

2016年至2018年期间，被告人潘某甲利用担任独山县委**职务之便，接受他人请托，在工程进度款拨付、融资抵押、厂房落户等事项为他人谋取利益，单独或通过其子潘某乙收受许某某、丁某某、沈某某等人财物共计人民币463.020132万元。具体事实如下：

1.自2015年，许某某分别挂靠江苏大汉建设实业集团有限责任公司、辽宁鹤城建设集团等公司在独山县承接工程项目。2017年至2018年，潘某甲利用担任独山县委**的职务便利，在项目融资抵押、工程进度款拨付等事宜上为许某某提供帮助。2017年1月至2017年年底，潘某甲通过其儿子潘某乙两次收受许某某共计人民币440万元。具体是：

2017年1月，潘某甲向许某某提出潘某乙需向许某某借款人民币400万元，要许某某支持。同年1月27日，许某某将人民币400万元现金送到潘某甲位于江苏**的家中，并向潘某乙表示送给潘某甲及潘某乙，无需归还，希望潘某甲关照其在独山的工程项目，潘某甲知道后予以认可。

2017年年底，潘某乙向许某某借款人民币40万元用于购车，许某某明确表示无需归还，并在事后向潘某甲表示是送给潘某甲的，潘某甲知道后予以认可。

2.2018年6月9日，潘某甲在香港特别行政区向同行的贵州**有限公司法定代表人丁某某借款购买手表，丁某某遂代其支付人民币15.020132万元购表，事后丁某某明确表示无需还款，潘某甲予以认可。2018年10月，潘某甲利用其任独山县委**的职务便利，为丁某某厂房落户事宜提供帮助。2018年12月潘某甲被免职后，潘某乙担心此事对潘某甲不利，遂托人将手表还给丁某某的家人。

3.2017年1月，潘某乙经潘某甲同意后向时任独山县**蒋某某打招呼，引荐上海**有限公司项目部门经理沈某某，后在蒋某某的关照下，该公司获得独山县相关审计项目，沈某某向潘某乙许诺之后会给潘某甲、潘某乙好处，潘某甲知道后予以认可。2017年7月的一天，潘某甲给蒋某某等人打招呼，要求对沈某某予以关照。2017年至2018年，潘某乙分三次收受沈某某财物共计人民币8万元。具体是：

2017年下半年的一天，潘某乙在上海一饭店收受沈某某人民币5万元。

2018年3月底的一天，潘某乙在上海**妇幼保健院收受沈某某人民币1万元。

2018年中秋节前后的一天，潘某乙在上海一饭店收受沈某某人民币2万元。

二、滥用职权罪

2011年下半年，经独山县招商引资部门引荐，被告人潘某甲决定将贵州**集团招商至独山县投资。2011年9月21日，在与**集团法定代表人刘某某洽谈过程中，潘某甲违反国有土地出让、转让相关规定，擅自决定以8万元/亩净地出让位于独山县**镇尚属农村集体土地、未获得用地指标的1400余亩土地给贵州**集团投资开发**项目，同日，时任独山县**梁某某代表独山县政府（甲方）与贵州**集团（乙方）签订《贵州**独山国际商贸城综合开发投资合同书》，约定独山县政府负责合法办理土地及产权相关手续，项目按规定时间建成后按2万元/亩奖励给贵州**集团。

项目在未取得土地使用权证、未立项、未办理相关施工手续的情况下开工建设。之后，刘某某多次找到潘某甲，要求尽快完善土地手续及办理土地使用权证。后**项目用地中的600余亩土地获得用地指标，2013年5月至8月，独山县国土部门对**项目地块中的A、B、C、D、E、F、G号7宗地块共计647.89亩土地以挂牌方式出让，竞拍保证金9532万元，贵州**集团**刘某某以贵州**（独山）置业有限公司的名义交纳5932万元竞拍保证金后参与竞拍，并以31712万元的价格成交，竞拍保证金5932万元转为土地出让金。刘某某认为已按合同约定缴纳了土地出让金，要求独山县政府办理土地使用权证，潘某甲在明知贵州**（独山）置业有限公司不会缴纳欠缴的土地出让金的情况下，安排时任独山县**梁某某为该公司办理土地使用权证。2013年8月21日，在欠缴土地出让金25780万元的情况下，独山县国土局为贵州**集团办理了该7宗地块共计647.89亩的土地使用权证。

2014年下半年，黔南州审计局、国家审计署在审计中均发现独山县国土部门在独山**项目欠缴25780万元土地出让金的情况下，为其办理了7宗地块的土地使用权证的问题。潘某甲召集梁某某及财政、审计、国土等相关部门安排进行整改，在明知企业不会缴纳欠缴土地出让金的情况下，安排由项目所在地的开发区管委会代缴，再以土地征拆成本或基础设施建设的名义申请拨回，以此反复循环的虚假方式，缴清欠缴的土地出让金。2015年6月12日至2017年12月20日，独山县经济开发区管委会以此方式代贵州**集团向县国土部门“缴清”欠缴的25780万元土地出让金。

2015年，刘某某多次找潘某甲，要求办理项目剩余地块土地使用权证用于融资贷款，潘某甲于2015年5月31日、6月8日在**城主持召开支持**发展的专题会议，要求各部门支持**集团发展，大事特办，完善相关土地、房产手续，并安排时任副县长谢某某等人办理**项目剩佘地块的土地招拍挂程序及办证事宜。同年8月6日，根据潘某甲的安排，独山县委、县政府联合下发的《关于加快推进**商都市场集群建设发展的实施意见》，该意见明确要求按照贵州**集团2011年与县政府签订的《贵州**独山国际商贸城综合开发投资合同书》和2014年签订的《贵州**独山商贸城综合开发投资项目补充协议》约定为贵州**集团办理相关手续。

根据潘某甲的安排，2015年9月2日，为落实潘某甲要求，县政府办公室下发了《独山县人民政府关于为独山**置业有限公司办理房地产融资相关手续的通知》，允许在不进行招拍挂、未收取土地出让金、免收相关手续费的情况下，为**置业有限公司（**刘某某）办理H、I、J、K、M号5宗地块土地使用权证、规划许可证以及房产证。县国土部门依据通知要求为该公司办理了上述5宗地块共302.65亩的土地使用权证。

经鉴定，独山**项目的国有土地使用权出让过程中造成国家经济损失共计43397.91万元。

潘某甲的家属已代其退缴全部赃款。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：被告人潘某甲的户籍证明、任职文件等；2.证人证言：证人潘某乙、许某某、丁某某、沈某某、梁某某、蒋某某、谢某某等人的证言；3.鉴定意见；4.被告人潘某甲的供述与辩解；5.视听资料：潘某甲的讲话录音。

本院认为，被告人潘某甲身为国家工作人员，接受独山县工程项目承建商请托，利用职务便利为他人谋取利益，非法收受他人财物共计人民币463.020132万元，数额特别巨大；潘某甲身为国家机关工作人员，在任独山县委**期间，违反国家法律法规规定，滥用职权、擅自决定低价出让国有土地，造成国家经济损失人民币43397.91万元，情节特别严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十五条第一款、第三百八十六条、第三百八十三条第一款第（三）项、第三款、第三百九十七条第一款、第六十九条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以受贿罪、滥用职权罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

贵州省安顺市中级人民法院

副检察长：张宇

检察员：杜学坤

检察员：陈芳凌

2019年9月19日

附：

1.被告人潘某甲现羁押于贵州省看守所。

2.案卷材料和证据二十册。

3.涉案款人民币193.2336万元暂存于贵州省监察委员财政专户。涉案款人民币269.786532万元暂存于本院财政专户。