杭州市萧山区人民检察院
起 诉 书
杭萧检公诉刑诉〔2019〕732号
被告人潘某甲，曾用名潘某乙，男, 1979年**月**日出生，身份证号码3303241979********，汉族，文化程度大专，无业，户籍所在地浙江省永嘉县**镇**村**路**号。因犯信用卡诈骗罪，于2012年2月16日被杭州市江干区人民法院判处拘役四个月，并处罚金20000元，同年6月15日刑满释放。因本案，于2018年1月18日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月24日变更为取保候审，2019年2月24日被本院继续取保候审。
被告人廖某甲，男, 1985年**月**日出生，身份证号码3410221985********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地安徽省休宁县**镇**村**村**号。因盗窃，分别于2004年1月20日被治安拘留十五日，于2004年2月26日被劳动教养一年，于2005年10月13日被劳动教养一年六个月。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月24日变更为取保候审，2019年2月24日被本院继续取保候审。
被告人廖某乙，男, 1987年**月**日出生，身份证号码3410221987********，汉族，文化程度小学，无业，户籍所在地安徽省休宁县**镇**村**村**号。因盗窃，于2004年2月被治安拘留七日；因犯盗窃罪，于2005年7月27日被杭州市江干区人民法院判处有期徒刑二年，并处罚金2000元。因本案，于2018年1月29日被杭州市公安局萧山区分局刑事拘留，同年2月24日变更为取保候审，2019年2月24日被本院继续取保候审。
本案由杭州市公安局萧山区分局侦查终结，以被告人潘某甲、廖某甲、廖某乙涉嫌非法拘禁罪，于2019年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案卷材料。
经依法审查查明：
2016年11月，被告人潘某甲与他人共同投资成为被害人陈某某经营的**综合商城宁波区域合伙人，并签订合同。合作过程中，被告人潘某甲与被害人陈某某因经营问题发生纠纷，潘某甲多次找陈某某要求退还投资款，均未果。为讨要投资款，2018年1月16日15时30分许，被告人潘某甲纠集廖某甲、廖某乙、黄某甲（另案处理），经事先预谋，在杭州市萧山区宁围街道**地下车库堵截被害人陈某某，并以推、拉、抱等方式强行将陈某某带上陈某某所有的车牌号为浙A11****的凯迪拉克越野车，由被告人潘某甲驾车离开。期间，被告人廖某甲、廖某乙、黄某甲采用掐脖子、反手背等手段压制被害人陈某某的反抗，被告人潘某甲亦对被害人陈某某实施言语威胁。22时许，被害人陈某某被迫通过其妻子黄某乙银行转账13万元至被告人潘某甲银行账户后，被告人潘某甲等人将被害人陈某某释放并将车辆归还。
被告人潘某甲、廖某甲归案后如实供述了主要犯罪事实。
认定上述事实的证据如下：
1、物证：手机；
2、书证：扣押决定书、扣押清单、扣押笔录、协助冻结财产通知书、交易明细、接受证据清单、**商城交易及账户信息、营业执照复印件、合同复印件、协议及借条复印件、调取证据通知书、调取证据清单、工商登记信息、微信聊天照片、警情详情及卷宗、户籍证明、前科材料等；
3、证人证言：证人黄某乙、吴某某、李某某、沈某某、况某某的证言，案发经过，归案情况说明，情况说明；
4、被害人陈述：被害人陈某某的陈述；
5、被告人供述和辩解：被告人潘某甲、廖某甲、廖某乙的供述和辩解；
6、勘验、检查、辨认笔录：电子证物检查工作记录，现场勘查笔录，被害人陈某某、被告人潘某甲、廖某乙的辨认笔录；
7、视听资料：光盘。
本院认为，被告人潘某甲、廖某甲、廖某乙结伙他人，非法剥夺他人人身自由，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百三十八条第一款、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法拘禁罪追究其刑事责任，且系共同犯罪。被告人潘某甲在共同犯罪中起主要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，系主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人廖某甲、廖某乙在共同犯罪中起次要作用，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条，系从犯，应当从轻处罚。被告人潘某甲、廖某甲如实供述主要犯罪事实，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，系坦白，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。
此致
杭州市萧山区人民法院
检察员：陈祎
二○一九年四月二十五日
附：
1、被告人潘某甲、廖某甲、廖某乙现取保候审
2、公安卷2册，检察卷1册
3、随案移送光盘3张（卷内），手机1部
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