起诉书（潘水彬诈骗案）_上海市徐汇区人民检察院

上海市徐汇区人民检察院

起 诉 书

沪徐检三部刑诉〔2020〕1149号

被告人潘水彬，男，1989年**月**日生，公民身份号码3206811989********，汉族，初中文化，无固定职业，户籍在江苏省启东市**镇**村**组**号，暂住本市嘉定区**路**号**小区**幢**室。2016年10月因犯故意伤害罪被浙江省永康市人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月。2020年3月5日因涉嫌诈骗罪，被上海市公安局徐汇分局指定居所监视居住，同月24日经本院批准由该局执行逮捕，同年5月18日经上海市人民检察院第一分院批准延长侦查羁押期限一个月，同年6月19日经上海市人民检察院批准延长侦查羁押期限二个月。

本案由上海市公安局徐汇分局侦查终结，以被告人潘水彬涉嫌诈骗罪，于2020年8月14日向本院移送起诉。本院受理后，于同月17日已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，同日函告被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2020年2月7日至13日期间，被告人潘水彬为偿还债务及个人消费，在明知市面口罩资源紧张，短时均无法购买，且没有口罩存货、货源渠道的情况下，虚构有口罩可用于交易，先后骗取被害人王某某、徐某某、黄某某在本市徐汇区天钥新村**号**号等地支付钱款共计人民币33万余元（以下币种皆同）。

2020年2月21日，被告人潘水彬在没有额温枪存货、货源渠道的情况下，虚构有额温枪可用于交易，并可当日发货的事实，骗取被害人蔡某某支付钱款7万元。

案发前，被告人潘水彬先后退还被害人王某某3.5万元，退还被害人黄某某7万元，退还被害人蔡某某1.03万元。2020年3月5日，被告人潘水彬被民警抓获，到案后如实供述了自己的基本犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被害人王某某、徐某某、黄某某、蔡某某的陈述，证人刘某某等的证言，扣押笔录，接受证据清单、转账截图、聊天记录截图、淘宝截图、协助查询财产通知书、银行交易明细、微信交易明细、办案说明、情况说明等书证，证明被告人潘水彬诈骗他人钱款的事实。

2.受案登记表、办案说明，证明本案的案发经过及被告人到案过程。

3.上海**科技有限公司计算机司法鉴定所司法鉴定意见书，证明提取检材手机内数据的情况。

4.刑事判决书，证明被告人潘水彬的前科情况。

5.被告人潘水彬的供述，其对上述犯罪事实供认不讳。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘水彬对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘水彬以非法占有为目的，诈骗他人钱款，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘水彬认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人潘水彬如实供述自己的罪行，依据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，可以从轻处罚。建议判处被告人潘水彬有期徒刑五年，并处罚金人民币五万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

上海市徐汇区人民法院

检  察  官：李  琪

检察官助理：姜俊鹏

2020年9月11日

附件：

1.被告人潘水彬现羁押于上海市徐汇区看守所

2.案卷材料和证据六册

3.《适用简易程序建议书》一份

4.《认罪认罚具结书》一份

5.《认罪认罚听取律师意见书》一份

6.赃证物品清单一份

7.相关法律条文

附：相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条 诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

第六十七条第三款 犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第十五条 犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。

第一百七十六条  人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。

犯罪嫌疑人认罪认罚的，人民检察院应当就主刑、附加刑、是否适用缓刑等提出量刑建议，并随案移送认罪认罚具结书等材料。