起诉书（潘海贞非法经营案）_浙江省玉环市人民检察院

浙江省玉环市人民检察院

起 诉 书

玉检二部刑诉〔2020〕215号

被告人潘海贞，女，1976年**月**日出生，居民身份证号码3326271976********，汉族，初中文化，打工，家住浙江省玉环市**街道**路**号。因本案于2018年12月13日被玉环市公安局刑事拘留，2019年1月4日被玉环市公安局取保候审，2020年1月3日被本院取保候审。

本案由玉环市公安局侦查终结，以被告人潘海贞涉嫌非法经营罪，于2020年1月2日向本院移送审查起诉。本院受理后，于三日内已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。本院于2020年2月14日退回玉环市公安局补充侦查，玉环市公安局于2020年3月11日补查重报。本院分别于2020年2月3日、4月12日延长审查起诉期限十五日。

经依法审查查明：

2014年至2018年期间，被告人潘海贞在玉环市坎门街道等地接受多名赌博人员“六合彩”投注共计人民币56万余元，并报给上家赚取返点约3万元，其中接受下家李某甲投注约6万元、董某某约2万元、李某乙约0.8万元、陈某某约1.2万元、赖某某约2万元、蒋某某约0.35万元、梁某某约20万元、林某某约24万元。

2018年12月13日，被告人潘海贞主动到公安机关投案，但未如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、六查一联系说明、银行明细；

2.证人苏某甲、李某丙、李某甲、董某某、李某乙、苏某乙、陈某某、赖某某、蒋某某、梁某某、林某某、张某某的证言，公安民警出具的归案经过；

3.被告人潘海贞的供述与辩解。

本院认为，被告人潘海贞违反国家规定，非法从事“六合彩”经营活动，扰乱市场秩序，情节特别严重，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条第（四）项，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法经营罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

玉环市人民法院

检  察  官   张敏玲

检察官助理   张丹芳

2020年4月24日

附：

    1.被告人潘海贞现取保候审在家。

2.案卷材料和证据4册。

3.量刑建议书、证人名单各1份。