起诉书（潘贝贝、邱某某等非法吸收公众存款案)_天津市南开区人民检察院

天津市南开区人民检察院

起诉书

津南检公诉刑诉〔2019〕224号

被告人潘贝贝，女，1994年**月**日出生，居民身份证号码3429011994********，汉族，大专文化，原**大团**，户籍地：安徽省池州市贵池区**街道办事处**村**组**号，现住地：湖北省武汉市武昌区**座**室，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月13日被天津市公安局南开分局刑事拘留，于2018年7月19日经本院批准逮捕，当日执行。

被告人邱某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码6124271991********，汉族，大专文化，原**小团**，户籍地：陕西省平利县**镇**村**组，现住地：河北省廊坊市大城县**镇**村，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年6月28日被天津市公安局南开分局刑事拘留，于2018年7月18日经本院批准逮捕，当日执行。

被告人陆燕霞，曾用名：陆某某，女，1991年**月**日出生，居民身份证号码1403111991********，汉族，大专文化，原**大团**，户籍地：山西省阳泉市郊区**乡**村**号**，现住地：山西省阳泉市**村**号楼**单元**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月15日被取保候审（因怀孕未执行刑事拘留）。

本案由天津市公安局南开分局侦查终结，以被告人潘贝贝、邱某某、陆燕霞等人涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年9月14日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2018年9月17日已告知被告人有权委托辩护人，并已告知认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院分别于2018年10月8日、2018年12月24日延长审查起诉期限两次，分别于2018年10月29日、2019年1月11日退回补充侦查两次，公安机关分别于2018年11月29日、2019年2月11日补查重报。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

同案犯王某某、白某某（均另案处理）于2014年11月24日在天津市南开区工商局注册成立**资产管理（天津）有限公司（以下简称**公司），注册住址：南开区长江道与南开三马路交口**苑**号楼**门**，实际办公地点：南开区长江道金融中心**座**层。王某某任法人代表、**，白某某实际负责公司财务。2015年3月同案犯赵某某（另案处理）任**公司**，并成为该公司股东，**任副**。该公司下设四家分公司，其中曹某某兼任第一、第四分公司**；同案犯罗某某（另案处理）任第二分公司**；同案犯邵某某（另案处理）任第三分公司**，**店**及*甲团*乙团**。该公司成立后，即雇佣业务员在人群密集处以散发小广告介绍朋友等手段对外宣传，将投资期限分别设置为1个月至24个月、年收益为8%至18%不等，与投资群众签订“**月利宝”、“**丰收宝”等投资理财协议，吸揽公众存款。

被告人潘贝贝于2015年7月7日入职**公司，先任业务员、*乙团**，后于2017年7月升任*甲团**，吸揽公众存款共计1642万元；未兑付金额752万元；获取工资14.29万余元，提成14.98万余元。其于2018年6月13日被公安机关抓获。

被告人邱某某于2015年9月30日入职**公司，先任业务员，后于2016年10月升任*乙团**，吸揽公众存款共计1341.5万元；未兑付金额573万元；获取工资12.27万余元，提成13.03万余元。其于2018年6月28日到公安机关投案自首。

被告人陆燕霞于2016年2月18日入职**公司，先任业务员，后于2016年3月升为*甲团**，吸揽公众存款共计3726万元；未兑付金额1831万元；获取工资13.35万余元，提成6.14万余元。其于2018年5月14日到公安机关投案自首。

认定上述事实的证据如下：

1、书证；

2、证人证言；

3、审计报告；

4、电子数据；

5、被告人潘贝贝、邱某某、陆燕霞的供述与辩解。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。三被告人对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人潘贝贝、邱某某、陆燕霞违反国家有关规定，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人潘贝贝到案后如实供述自己的罪行，系坦白，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人邱某某、陆燕霞自动投案并如实供述自己的罪行，系自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

天津市南开区人民法院

代理检察员：俞倩

2019年3月11日

附：

1．被告人潘贝贝、邱某某现羁押于天津市南开区看守所，被告人陆燕霞现在居住地候审。

2．随案移送起诉书18份，案卷材料和证据4册（含光盘1张），补充材料2页，会计师事务所审计报告2册，量刑建议3份，换押证2份。

3．《认罪认罚具结书》3份。