起诉书（潘道顺诈骗案)_上海市宝山区人民检察院

上海市宝山区人民检察院

起 诉 书

沪宝检三部刑诉〔2020〕163号

被告人潘道顺，男性，1976年**月**日出生，公民身份号码3303251976********，汉族，大专文化，系上海**金属材料有限公司法人代表，群众，户籍在浙江省温州市瑞安市**街道**村**路**号,在沪无固定住所。因涉嫌诈骗罪于2019年4月9日由上海市公安局宝山分局刑事拘留，同年5月15日经本院审查批准，由上海市公安局宝山分局执行逮捕。

本案由上海市公安局宝山分局侦查终结，以被告人潘道顺涉嫌诈骗罪，于2019年6月14日移送本院审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。经审查，于同年11月29日将本案移送上海市人民检察院第二分院审查起诉，上海市人民检察院第二分院于2020年1月2日将本案交由本院审查起诉。

经依法审查查明：

**有限公司（以下简称：**公司）、上海**技术有限公司（以下简称：**公司）从上海**销售有限公司采购钢材，并与上海**有限公司（以下简称：**司）签订仓储合同，约定将**公司、**公司的钢材存放在**公司仓库内。**公司凭**公司、**公司提供的提货单转移货权给其他公司。

2013年1月至2015年3月，被告人潘道顺以先提货后补单为幌子，请托**公司总经理颜某乙、市场部经理赵某某（均另案处理），在没有收到货主方提货单的情况下，违反公司规定，由赵某某使用公司MIS仓储系统先后将**公司存放在**公司仓库内的1784.18吨钢材（价值人民币8,940,114元），及长计公司存放于**公司仓库内的2383.88吨钢材（价值人民币10,858,444元）过户至**公司名下，致上述钢材被潘道顺提走后去向不明。

2019年4月6日，被告人潘道顺被抓获，其到案后拒不供认。

上述事实，主要有以下证据证实: 

1.被害人王某乙、黄某某的陈述。

2.证人陈某某、陶某某、张某某、周某某、王某甲、胡某某、颜某甲、嵇某某、薛某某的证言。

3.同案犯颜某乙、赵某某的供述。

4.上海**有限公司出具的**有限公司缺失货物汇总、上海**技术有限公司缺失货物汇总（摘录自上海**有限公司MIS仓储系统）、伪造的上海**销售有限公司发货单，**公司、**公司提供的《上海**有限公司库存明细表》、《缺失货物清单》、《仓储合同》等报案材料及**公司出具的《函》等书证。

5、上海市宝山区人民法院《刑事判决书》、相关民事裁决以及被告人潘道顺提供的《承诺书》等书证。

6、上海市公安局宝山分局《扣押决定书》、《扣押清单》及相关照片、数据信息。

7、宝山区价格认证中心出具的《关于钢材的物品财产价格鉴定结论书》。

8、上海市公安局宝山分局杨行派出所出具的《情况说明》、浙江省温州市公安局经济技术开发区分局星海派出所出具的《抓获经过》。

上述证据来源及收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人潘道顺拒不供认。

本院认为，被告人潘道顺以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法审判。

此致

上海市宝山区人民法院

检察员：陈丽莉

2020年2月17日

附：

1.被告人潘道顺现羁押于上海市宝山区看守所

2.侦查卷宗十一册。

3.相关法律条文。

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《中华人民共和国刑事诉讼法》

第一百七十六条人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清，证据确实、充分，依法应当追究刑事责任的，应当作出起诉决定，按照审判管辖的规定，向人民法院提起公诉，并将案卷材料、证据移送人民法院。_