起诉书（潘雪婷、牛丹丹等诈骗案）_昆山市人民检察院

江苏省昆山市人民检察院

起 诉 书

昆检诉刑诉〔2019〕1326号

被告人潘雪婷，女，1994年**月**日生，身份证号码2301271994********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省木兰县**镇**村。

辩护人胥加强，江苏超耀律师事务所律师。

被告人牛丹丹，女，1989年**月**日生，身份证号码1404111989********，汉族，高中文化，无业，住山西省长治市**镇**庄**街**号**户。

辩护人杜阿明，江苏沉浮律师事务所律师。

辩护人王云萍，山西三晋（长治）律师事务所律师。

被告人殷越，女，1995年**月**日生，身份证号码2205231995********，汉族，大专文化，无业，住吉林省辉南县**街**乡**村**屯。

辩护人顾小芳，江苏谐达律师事务所律师。

被告人刘立平，女，1992年**月**日生，身份证号码2323031992********，汉族，初中文化，无业，住黑龙江省肇东市**乡**村**号。

被告人杨一迪，女，1996年**月**日生，身份证号码6101251996********，汉族，大专文化，无业，住陕西省户县**镇**村**组。

辩护人饶小虎，江苏茂坤律师事务所律师。

被告人刘雅熙，女，1995年**月**日生，身份证号码1307261995********，汉族，中专文化，无业，住河北省蔚县**镇**村**号。

被告人彭红娟，女，1994年**月**日生，身份证号码4310241994********，汉族，初中文化，无业，住湖南省嘉禾县**镇**村**组**号。

辩护人杨贵芝，江苏圣典（苏州）律师事务所律师。

被告人陈某某，女，1985年**月**日生，身份证号码1426251985********，汉族，大学文化，无业，住山西省洪洞县**街**小区**号楼**单元**号。

辩护人任恬楠，江苏崇宁律师事务所律师。

被告人田某某，女，1988年**月**日生，身份证号码3729221988********，汉族，初中文化，无业，住山东省曹县**镇**村**号。

辩护人李沐阳，江苏谐达律师事务所律师。

被告人李某甲，女，1997年**月**日生，身份证号码2302301997********，汉族，高中文化，无业，住黑龙江省克东县**镇**村**组**号。

辩护人周竞超，江苏漫修（苏州）律师事务所律师。

上列十被告人因涉嫌诈骗罪，于2018年12月20日被苏州市公安局直属分局刑事拘留，2019年1月25日经本院批准逮捕，次日由该局执行逮捕。

本案由苏州市公安局直属分局侦查终结，以被告人潘雪婷、牛丹丹、殷越、刘立平、杨一迪、刘雅熙、田某某、彭红娟、陈某某、李某甲涉嫌诈骗罪，于2019年3月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年3月22日已告知各被告人有权委托辩护人，依法讯问了各被告人，听取了辩护人、被害人的意见，审查了全部案件材料。因部分事实不清、证据不足，本院依法退回补充侦查一次。因案情重大、复杂，依法延长审查起诉期限一次。

经依法审查查明：

2018年8月至12月期间，苏某某（另案处理）等人先后在昆山市、苏州市吴中区、苏州高新区及苏州工业园区等地开设按摩会所，招募店长、管家、模特（又称技师）、前销及外联团队，并统一对上述人员进行诈骗话术培训、管理，以公司化形式运作组成诈骗犯罪集团。该犯罪集团由苏某某、齐某某（另案处理）为管理者，通过招募人员形成“若琳团队”、“柔柔团队”两个相对固定的诈骗团队，通过虚构充值成为会员可以接受性服务的事实，向不特定多数被害人实施诈骗。该犯罪集团首先由外联人员采用发小广告、在微信、QQ聊天软件中添加“附近的人”等方式搭识被害人，通过网络聊天平台按照话术向被害人推销性服务，诱骗被害人至会所内消费。在被害人进入会所后，店内前台人员登记预约外联人员代号，随后由前销人员继续以性服务为诱饵，欺骗被害人充值办理会员（称为课前金额）。店内模特在给被害人按摩时，伙同管家以继续充值可以享受更高档次的性服务为诱饵，欺骗被害人继续充值（称为课中金额）。店长负责对前销、管家、模特如何使用话术实施诈骗进行培训，并通过制订业绩指标、开会交流等方式对会所进行管理。在与被害人产生纠纷后，店长出面处置，并将相关情况报告苏某某等人。前台人员每日制作业绩确认单，经各被告人确认后，交由财务人员李某乙等人制作工资、业绩表，并以此为依据发放“工资”。

2018年9月至12月期间，被告人潘雪婷（代号若琳）系“若琳团队”店长，先后组织该团队成员在昆山市**路**养生会所、苏州工业园区**养生会所、苏州高新区**养生会所等处以上述方式实施诈骗，诈骗金额合计人民币1589万余元。被告人牛丹丹（代号菲儿）于2018年11月至12月期间任“若琳团队”副店长，协助被告人潘雪婷管理团队，参与诈骗金额合计人民币508万余元。被告人殷越（代号米亚）系“若琳团队”前销组长，负责管理店内所有前销人员，参与诈骗金额合计人民币1444万余元（其中“课前金额”人民币425万余元）。被告人刘立平（代号萍萍）系若琳团队前销人员，参与诈骗金额合计人民币216万余元（其中“课前金额”人民币64万余元）。被告人杨一迪（代号杨琦）先后系“若琳团队”模特、管家，参与诈骗金额人民币277万余元（其中“课中金额”人民币211万余元）。被告人刘雅熙（代号白露）系“若琳团队”管家，参与诈骗金额人民币124万余元（其中“课中金额”人民币97万余元）。被告人彭红娟（代号佳佳）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额人民币76万余元（其中“课中金额”人民币60万余元）。被告人陈某某（代号小艾、诗冉）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额人民币26万余元（其中“课中金额”人民币19万余元）。被告人田某某（代号夏沫）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额人民币29万余元（其中“课中金额”人民币27万余元）。被告人李某甲（代号夏天）2018年10月至12月期间系“若琳团队”模特，参与诈骗金额人民币35万余元（其中“课中金额”人民币26万余元）。

被告人殷越、刘立平、杨一迪、李某甲归案后如实供述了主要犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：业绩确认单、合同、银行卡消费记录等；

2.证人李某乙、王某某、董某某等人的证言；

3.被害人黄某某、马某某、李某丙等人的陈述；

4.被告人潘雪婷、牛丹丹、殷越等人的供述与辩解；

5.昆山市公安局制作的搜查笔录；

6.电子数据：李某乙电脑中的工资业绩表、店内人员花名册等。

本院认为，被告人潘雪婷、牛丹丹、殷越、刘立平、杨一迪、刘雅熙、田某某、彭红娟、陈某某、李某甲共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取他人财物，其中被告人潘雪婷涉案金额人民币1589万余元、被告人牛丹丹涉案金额人民币508万余元、被告人殷越涉案金额人民币1444万余元、被告人刘立平涉案金额人民币216万余元、被告人杨一迪涉案金额人民币277万余元、被告人刘雅熙涉案金额人民币97万余元、被告人彭红娟涉案金额人民币60万余元，均属数额特别巨大；被告人田某某涉案金额人民币29万余元、被告人陈某某涉案金额人民币26万余元、被告人李某甲涉案金额人民币35万余元，均属数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人潘雪婷、牛丹丹、殷越、刘立平、杨一迪、刘雅熙、田某某、彭红娟、陈某某、李某甲与苏某某等人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第二款的规定，系犯罪集团。在共同犯罪中，被告人潘雪婷起主要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款的规定，系主犯；被告人牛丹丹、殷越、刘立平、杨一迪、刘雅熙、田某某、彭红娟、陈某某、李某甲起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条第一、二款的规定，均系从犯，应当从轻、减轻处罚。被告人殷越、刘立平、杨一迪、李某甲如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定，应当追缴各被告人的违法所得。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法分别予以判处。

此致

江苏省昆山市人民法院

检察员：钟俊杰

2019年7月1日

附：

    1.被告人潘雪婷、牛丹丹、殷越、刘立平、杨一迪、刘雅熙、田某某、彭红娟、陈某某、李某甲现羁押于苏州市第四看守所。

2.案卷材料和证据45册。

3.已核实被害人名单1份。