起诉书（焦某某非法吸收公众存款案)_西安市高陵区人民检察院

西安市高陵区人民检察院

起诉书

西高检一部刑诉〔2020〕36号

被告人焦某某，男，1976年**月**日出生，公民身份号码4103291976********，汉族，初中，农民，户籍地河南省洛阳市伊川县**镇**街**号，住址同户籍地。2020年6月10日因涉嫌非法吸收公众存款罪被西安市公安局高陵分局刑事拘留，同年6月24日被依法逮捕。

本案由西安市公安局高陵分局侦查终结，以被告人焦某某涉嫌非法吸收公众存款罪向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2014年2月份以来，被告人焦某某伙同任**（已判决）等人在西安市高陵区（原高陵县）**投资设立陕西**公司，并对该**司实际控制。该**司未经中国人民银行批准吸收资金，由焦某某、闵**等人经营管理，闵**（已判决）带领**司工作人员，以高额利息回报为诱饵，多次在高陵县**等地发放宣传彩页，宣传其**司的投资理财业务，吸引群众投资。2014年9月份，焦某某将该**司转让给王**（已判决），口头约定转让费为300万元，并办理了工商注册变更手续，王**接手该**司后，安排其哥哥王某乙担任法人代表，其侄女王某丙担任**司**，闵**担任*乙台**，要求并安排职工继续向群众宣传、发放宣传彩页吸收群众投资，并将吸收资金部分转任**等人实际控制的**有限公司。2015年1月3日该**司主要负责人逃跑，并先后吸收了81名群众投资计407万元，给56名群众造成计189万元的损失。2017年9月至2018年9月，任**将非法吸收被害人资金损失共计189万向公安机关退缴。2020年6月4日，焦某某主动到伊川县公安局投案。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：户籍证明、刑事判决书、羁押证明、缴款书、租赁合同、费用报销单、**公司及相关**司工商登记资料、账务资料、投资管理合同书、中国人民银行证明、银行账户查询明细等；2、证人王某乙、王某丙、孙某某、刘某某等人证言及到案经过；3、被害人孔某某、程某某、王某丁等人的陈述；4、辨认笔录；5、被告人焦某某的供述及任**、王**、闵**（均已判决）的供述等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人焦某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人焦某某伙同他人通过设立、经营管理投资公司的方式，未经有关部门依法批准，向社会公开宣传，承诺在一定期限内还本付息，向不特定的多名公众非法吸收资金，并将所吸收资金为自己所用，其间共吸收81名群众投资共计407万元，给56名群众造成189万元的损失，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。焦某某在犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻或者减轻处罚。焦某某到案后自愿认罪认罚，具结悔过，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

西安市高陵区人民法院

检察官：马海洋

2020年8月13日

附件：

1.被告人焦某某现羁押于西安市高陵区看守所；

2.案卷材料和证据12册。