起诉书（熊文涛诈骗案)_柯桥区人民检察院

绍兴市柯桥区人民检察院

起 诉 书

绍柯检一刑诉〔2020〕1101号

被告人熊文涛，男，1988年**月**日出生，身份证号码3302811988********，汉族，大专文化，住浙江省余姚市**街道**村**号。因本案于2020年3月4日被绍兴市公安局柯桥区分局刑事拘留，经本院批准，于同年4月10日被依法逮捕。

辩护人：李卫，浙江越光律师事务所。

本案由绍兴市公安局柯桥区分局侦查终结，以被告人熊文涛涉嫌诈骗罪，于2020年6月10日向本院移送起诉。本院受理后，已依法告知被告人熊文涛有权委托辩护人，讯问了被告人，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2019年5月至7月期间，被告人熊文涛伙同干某某、杨某某（另案处理）等人经事先商量，由杨某某注册成立余姚市**科技有限公司从事网络放贷业务，在未取得贷款发放资质的情况下，多次假借民间借款之名通过“大白兔”APP网络放贷，以收取服务费、续期费等理由骗取他人财产，累计放贷16000余人次，共计非法获利900余万元。

案发后，被告人熊文涛主动投案，并如实供述上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1、书证：扣押决定书及清单、扣押物品照片、接受证据材料清单、贷款记录、调取证据清单、银行交易流水、公司登记基本情况、大白兔贷款软件相关网页、微信聊天记录截图、病历资料、人口信息资料；

2、证人证言：证人干某某、杨某某、吴某甲、章某某、陈某甲、陈某乙、朱某甲、边某某、苏某某、金某某、应某某、胡某甲的证言，归案经过，情况说明；

3、被害人何某某、施某某、傅某某、黄某甲、傅某某、屠某某、孙某甲、孙某乙、王某甲、黄某乙、洪某某、朱某乙、胡某乙、吴某乙、王某乙、陈某丙、魏某某的陈述；

4、被告人熊文涛的供述和辩解；

5、辨认、提取笔录：证人干某某、杨某某的辨认笔录、搜查笔录，电子证据检查工作记录；

6、电子数据：银行流水。

本院认为，被告人熊文涛以非法占有为目的，结伙利用电信网络技术，设置套路骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任，属共同犯罪。案发后，被告人熊文涛主动投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，属自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

绍兴市柯桥区人民法院

                              检  察  官    谢兴峰

检察官助理    金  磊

                                2020年7月8日

                                    （院印）

附件：

1、被告人熊文涛现羁押于绍兴市柯桥区看守所；

2、移送公安侦查卷肆册、检察卷壹册；

3、随案移送物品详见清单。