起诉书（熊某某、吴某某等人诈骗案）_湖南省双峰县人民检察院

湖南省双峰县人民检察院

起 诉 书

双检公诉刑诉〔2019〕442号

被告人熊某某，男，1991年**月**日出生，居民身份号码4325221991********，汉族，中专文化，农民，住湖南省双峰县**镇**村**组。因涉嫌诈骗罪，2019年4月17日被双峰县公安局刑事拘留，2019年5月21日经本院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。

被告人吴某某，男，1989年**月**日出生，居民身份号码5226261989********，侗族，初中文化，农民，现住双峰县**村**镇**村**组）。因涉嫌诈骗罪，2019年4月17日被双峰县公安局刑事拘留，2019年5月21日经本院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。

被告人喻某某，男，1995年**月**日出生，居民身份号码4325011995********，汉族，初中文化，农民，住湖南省娄底市娄星区**镇**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，2019年4月17日被双峰县公安局刑事拘留，2019年5月21日经本院批准逮捕，次日由双峰县公安局执行逮捕。

本案由双峰县公安局侦查终结，以被告人熊某某、吴某某、喻某某涉嫌诈骗罪，于2019年7月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，于当日已告知被告人有权委托辩护人，次日告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人意见。审查了全部案件材料。其间，延长审查起诉期限半个月（自2019年10月4日至10月18日）；退回双峰县公安局补充侦查两次（自2019年8月8日至9月3日，自2019年10月18日至11月8日）。

经依法审查查明：

被告人熊某某、吴某某、喻某某三人于2019年4月初在娄底市娄星区**小区**租房内从事电信诈骗。熊某某在“伟哥”（待查）处花费7000元购买了一个叫“腾飞国际”的APP，该软件中有一个可以自行控制后台的投资网站“广东11选5”，并在网上花费5000余元购买了一张建设银行卡（户名为陈某甲，卡号：6236683********6940）用作网站投资账户，喻某某于2019年3月8日租赁了诈骗房屋，并购买了作案手机、流量卡，以及作案用的微信号。由吴某某、喻某某二人通过微信添加好友，在微信上通过宣传介绍投资网站“广东11选5”是正规体彩网站，充值即可提现，诱惑被害人在“腾飞国际”APP上进行注册投资，被害人首次在网站上的投资时，熊某某等三人通过网站后台控制让被害人提现，提现金额是被害人投资本金加投资额的百分之五，被害人提现后会认为该网站系正规网站，继而加大在该网站上的投资，当投资金额数额较大时，熊某某等三人控制网站后台进行封盘，被害人将无法提现，熊某某等三人再将被害人投资的钱吞掉。经查，被害人投资充值的金额均转在户名为陈某甲的建设银行卡上，网站后台由吴某某操作，其于2019年4月16日下午关闭平台，终止提现，除去被告人熊某某前期投资到该银行卡上的本金外，共计诈骗所得276616元，并且熊某某将其中的299994元通过网络支付的方式进行了转移。被告人熊某某、吴某某、喻某某具体诈骗对象有：

骗取江西省的李某甲共计13000元。

2.骗取江西省的罗某某共计2000元。

3.骗取江西省的陈某乙共计2400元。

4.骗取江西省的林某某1900元。

5.骗取浙江省的许某某975元。

6.骗取山东省的翟某某3000元。

7.骗取山东省的闫某某4500元。

8.骗取广东省的李某乙33037元。

9.骗取江西省的邓某某15000元。

10.骗取江西省的胡某某4570元。

11.骗取江西省的李某丙4780元。

12.骗取江西省的邹某某4750元。

13.骗取江西省的陈某丙43000元。

14.骗取江西省的李某丁17950元。

15.骗取江西省的李某戊3120元。

16.骗取江西省的魏某某2150元。

17.骗取河南省的李某己17300元。

同时，根据被告人诈骗所使用的银行卡的交易记录证实，诈骗平台关闭的当天，还有诸某某、戴某某、张某某、蔡某某等人被诈骗，且相继往该账户内充钱未得以提现。

2019年4月16日，双峰县公安局民警在涟源市荷塘镇023县道童家边附近将被告人熊某某、吴某某、喻某某三人抓获。

认定上述事实的证据如下：

1、户籍证明、银行卡交易流水、微信转账记录、报案登记记录等书证；2、辨认笔录；3、被害人李某己、陈某丙等人的陈述；4、被告人熊某某、吴某某、喻某某的供述和辩解。

本院认为，被告人熊某某、吴某某、喻某某共同以非法占有为目的，利用电信网络手段，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，犯罪事实清楚、证据确实充分，应当以诈骗罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人熊某某、吴某某、喻某某均系主犯，还应同时适用《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款，第二十六条第一款、第四款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省双峰县人民法院

检察员：李艳齐

2019年11月26日

附：1、被告人熊某某、吴某某、喻某某现羁押于双峰县看守所。

2、随案移送侦查卷7册。