起诉书（熊某某、周某某等掩饰、隐瞒犯罪所得案)_湖南省沅江市人民检察院

湖南省沅江市人民检察院

起 诉 书

沅检一部刑诉〔2020〕36号

被告人熊某甲，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码4309811985********，汉族，初中文化，无业，湖南省沅江市人，住沅江市**小区。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，经本院批准，于2020年6月16日被沅江市公安局执行逮捕。本院于2020年9月3日对其办理取保候审。

被告人周某某，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码4309811981********，汉族，高中文化，无业，湖南省沅江市人，住沅江市**路**号**栋**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，因本院不批准逮捕，于2020年6月16日被沅江市公安局取保候审。本院于2020年7月27日重新对其办理取保候审。

被告人吴某甲，男，1982年**月**日出生，居民身份证号码4309811982********，汉族，高中文化，无业，湖南省沅江市人，住长沙县**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留，因本院不批准逮捕，于2020年6月16日被沅江市公安局取保候审。本院于2020年7月27日重新对其办理取保候审。

被告人熊某乙，女，1987年**月**日出生，居民身份证号码4309811987********，汉族，高中文化，个体户，湖南省沅江市人，住沅江市**路**楼上，因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年5月29日被沅江市公安局取保候审。本院于2020年7月27日重新对其办理取保候审。

被告人熊某丙，男，1995年**月**日出生，居民身份证号码4309811995********，汉族，大学文化，中共党员，务工，湖南省沅江市人，住长沙市岳麓区**广场**栋**室。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月21日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年6月4日被沅江市公安局取保候审。本院于2020年7月27日重新对其办理取保候审。

被告人王某甲，女，1989年**月**日出生，居民身份证号码4306231989********，汉族，高中文化，无业，湖南省沅江市人，住沅江市**镇**村**组**号。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月13日被沅江市公安局刑事拘留，于2020年5月29日被沅江市公安局取保候审。本院于2020年7月27日重新对其办理取保候审。

本案由益阳市沅江市公安局侦查终结，以被告人熊某甲、周某某、吴某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年7月24日向本院移送起诉。本院受理后，于2020年7月27日已告知被告人有权委托辩护人，于同日已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年8月5日、9月22日两次退回沅江市公安局补充侦查，沅江市公安局分别于2020年8月27日、10月10日补查重报。

经依法审查查明：2020年4月14日至4月18日期间，被告人熊某甲、周某某、吴某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲在以为是替网络赌博公司接收转移赌博资金的情况下，为赚取佣金，提供微信号给他人（已立案未查获）接收微信转账的被诈骗资金，且协助点收被害人发送的红包，后又将所获资金提现并转移至相关银行账户。各被告人具体犯罪事实如下：

被告人熊某甲经“小宇”（未查实身份）推荐，组建微信群提供微信号专供他人接收被诈骗资金，其指挥周某某、吴某甲、熊某乙协助他人接收微信转账和点收红包，且指挥周某某等人将所获资金提现并转移至相关银行卡，共接收转移被诈骗资金370617.8元，被告人熊某甲非法获利2300余元。

被告人周某某利用自己微信号“****8770”，接收转移广西壮族自治区桂平市被害人陈某某微信转账3612元，接收转移江苏省连云港市被害人宋某某微信转账100元，接收转移山西省被害人张某甲转账8997元，接收转移安徽省被害人胡某某微信转账及红包21555元。周某某利用自己另一微信号“****8888”，接收转移江西省赣州市被害人王某丙微信转账25000元。周某某在其朋友王某乙、张某乙不知情的情况下下，借用王某乙微信号“***8919”接收转移江苏省连云港市被害人宋某某6000元，借用张某乙微信号“**81856924****”接收转移山西省被害人张某甲转账8478元，接收转移重庆市被害人程某某微信转账478元。被告人周某某利用自己微信和借用他人微信，共接收转移被诈骗资金74220元。此外，周某某邀集被告人吴某甲提供微信号用于接收转移资金，所得佣金二人平分，吴某甲及其下线共接收转移被诈骗资金136632.8元；周某某发展的下线被告人熊某丙接收转移被诈骗资金31727元。被告人周某某非法获利2000余元。

被告人吴某甲利用自己的微信号“****20200102”，接收转移重庆市被害人程某某微信转账33705.8元，接收转移重庆市被害人朱某某微信转账23288元，接收转移新疆维吾尔自治区被害人余某某转账31932元。吴某甲又用另一微信号“****—DH—YK”，接收转移重庆市被害人程某某微信转账78元，接收转移甘肃省被害人韩某某转账19627元，接收转移山西省被害人张某甲转账1047元，接收转移山西省被害人王某丁转账12354元。吴某甲利用自己两个微信号接收转移被诈骗资金122031.8元，此外，吴某甲要求其妻子被告人王某甲使用微信接收转移资金14601元。被告人吴某甲受周某某邀集后，二人各自发展下线，但所获佣金二人平分，吴某甲非法获利2000余元。

被告人熊某乙受熊某甲邀集，利用自己微信号“****8777”，接收转移江西省南昌市被害人吴某乙微信转账91136元，接收转移甘肃省庆阳市被害人刘某某微信转账8466元，接收转移甘肃省宁夏市被害人王某戊微信转账21892元。熊某乙又用自己另一微信号“***80211”，接收转移甘肃省敦煌市被害人华某某转账3544元。熊某乙在其丈夫黄某某不知情的情况下，借用黄某某微信号“H1397373****”，接收转移江苏省连云港市被害人宋某某微信转账3000元。被告人熊某乙利用上述三个微信号共接收转移被诈骗资金128038元，熊某乙非法获利1000余元。

被告人熊某丙受周某某邀集，使用自己的微信号“****688”，接收转移重庆市被害人程某某微信转账28727元，接收转移江西省南昌市被害人吴某乙微信转账3000元。被告人熊某丙共接收转移被诈骗资金31727元，非法获利370元。

被告人王某甲经其丈夫吴某甲要求，使用自己微信号“****1003”，接收转移甘肃省宁夏市被害人王某戊微信转账及红包11947元，接收转移甘肃省敦煌市被害人华某某转账2654元。被告人王某甲共接收转移被诈骗资金14601元，非法获利由吴某某收取。

被告人熊某甲、熊某乙、王某甲、周某某于2020年5月12日被抓获归案，被告人吴某甲、熊某丙于2020年5月20日被抓获归案。案发后熊某甲等六名被告人均已退缴违法所得。

认定上述事实的证据如下：

1.扣押决定书、扣押清单；

2.户籍信息、到案经过、银行流水、微信转账记录等书证；3.证人王某乙、黄某某等六人的证言；

4.被害人王某丙、陈某某、余某某十四人的陈述；

5.被告人熊某甲、周某某等六人的供述和辩解；

6.扣押笔录。

本院认为，被告人熊某甲、周某某、吴某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲明知是犯罪所得而予以转移，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。在与其上线的共同犯罪中，被告人熊某甲、周某某、吴某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲起了次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，属从犯，应当从轻、减轻处罚；熊某甲等六名被告人均自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理；根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

湖南省沅江市人民法院

检察官：姚声亮

2020年10月22日

附件：

1.被告人熊某甲、周某某、吴某甲、熊某乙、熊某丙、王某甲取保候审在家。

2.案卷材料和证据6册，认罪认罚具结书6份。

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