起诉书（熊某某、胡某某等3人非法吸收公众存款案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检三部刑诉〔2020〕569号　

被告人熊某某，女，1994年**月**日出生，身份证号码3601211994********，汉族，中专文化程度，案发前系**美甲南昌直营店青山湖金域名都店店长，住江西省南昌市西湖区**路**号**栋**单元**室（户籍所在地江西省南昌县**镇**村**自然村**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人胡某某，女，1970年**月**日出生，身份证号码3604251970********，汉族，初中文化程度，案发前系**洗涤生活馆店长，住江西省南昌市新建区**路**镇**栋**单元**室（户籍所在地江西省南昌市新建区**路**号**室）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

被告人王某某，女，1995年**月**日出生，身份证号码3601211995********，汉族，初中文化程度，案发前系江西**科技发展股份有限公司南昌分公司店长，住江西省南昌市红谷滩新区**街**区**栋**单元**室（户籍所在地江西省南昌市南昌县**乡**村**自然村**附**号）。因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年10月24日被南昌市公安局红谷滩分局刑事拘留，同年11月29日经本院批准，同日被南昌市公安局红谷滩分局执行逮捕。

本案由南昌市公安局红谷滩分局侦查终结，以被告人熊某某、胡某某、王某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2020年1月21日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年3月7日退回南昌市公安局红谷滩分局补充侦查，南昌市公安局红谷滩分局于2020年4月7日补充侦查完毕移送起诉，本院于2020年5月22日退回南昌市公安局红谷滩分局补充侦查，南昌市公安局红谷滩分局于2020年6月22日补充侦查完毕移送起诉。本院于2020年2月22日延长审查起诉期限15日，本院于2020年5月8日延长审查起诉期限15日。被告人均同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2016年以来，钟某某、陶某某（均另案处理）在其实际控制的江西**企业投资管理有限公司（以下简称**投资公司）、江西**科技发展股份有限公司（以下简称**科技公司）及下设子公司、分公司、门店均未取得金融业务许可的情况下，组织公司员工通过微信群、口口相传等方式向社会不特定人群宣传该公司各种投融资方案，承诺年收益率12%至100%，到期还本付息或转化成股权分红，从而向社会公众吸收资金。**集团下属门店美甲、美容养生等消费服务均由额外赠送给投资客户的消费卡划扣，无直接收取钱款实际盈利。所吸收资金用于返利、公司经营开支、购买公司不动产、陶某某个人购置房产、日常消费开支。被告人熊某某、胡某某、王某某等人作为**公司下属各门店店长，明知公司没有取得金融业务许可，通过微信群、口口相传等方式向社会不特定人群宣传该公司各种投融资方案，非法吸收公众资金。2019年8月底，因**系列公司出现股东及客户集中挤兑资金问题，钟某某外逃出境，陶某某外逃途中被公安机关抓获，**系列公司资金链断裂投资客户投资款均无法提现。

经江西神州司法鉴定中心鉴定，截止案发，**系列公司投资人共计2776人（已剔除陶某某），投资金额合计533945330.69元，回款金额合计415152755.24元，余额为205244276.77元；2018年1月至案发投资金额共计406951107.5元；2019年5月至案发投资金额共计93675213.9元。其中，投资人通过**系列公司下设门店各店长个人账户向**系列公司投资进账金额分别为：熊某某金额共计5531113.5元（已剔除其配偶刘某某投资金额）；胡某某金额共计3868489.14元；王某某金额共计3751262.9元。

2019年10月24日，被告人熊某某、胡某某、王某某经民警电话传唤到案，到案后均如实供述自己的犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人熊某某等人身份信息、归案经过等书证；

2.证人李某甲、李某乙等人的证言；

3.被告人熊某某、胡某某、王某某的供述与辩解；

4.专项审计报告。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人熊某某、胡某某、王某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人熊某某、胡某某、王某某伙同他人在未经金融部门批准情况下，向社会不特定对象吸收资金，其中熊某某非法吸收公众存款金额5531113.5元，数额巨大；胡某某非法吸收公众存款金额3868489.14元,数额巨大；王某某非法吸收公众存款金额3751262.9元，数额巨大，其三人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。三名被告人同时具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款规定之情节。三被告人认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理，建议判处熊某某有期徒刑二年，并处罚金人民币3万元；建议判处胡某某有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元；建议判处王某某有期徒刑一年五个月，并处罚金人民币2万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察官：万怡佳

检察官助理：刘天龙

2020年7月21日　

附件：

1.被告人熊某某、胡某某、王某某现分别羁押于南昌市第一看守所1区23号、1区17号、 1区21号。

2.案卷材料5册；

3.《认罪认罚具结书》三份。