起诉书（熊某某、谭某某掩饰、隐瞒犯罪所得案）_江苏省江阴市人民检察院

江苏省江阴市人民检察院　

起 诉 书

澄检诉刑诉〔2020〕1368号　

被告人熊某某，男，1985年**月**日生，身份证号码3622021985********，汉族，初中文化，无业，住江西省丰城市**镇**路**巷**号。被告人熊某某曾因犯诈骗罪，于2017年10月24日被四川省泸州市龙马潭区人民法院判处有期徒刑一年六个月，并处罚金人民币8000元，2018年9月21日刑满释放。被告人熊某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月7日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。

被告人谭某某，女，1993年**月**日生，身份证号码5002401993********，土家族，高中文化，无业，住重庆市石柱土家族自治县**乡**村**组**号。被告人谭某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2019年9月7日被江阴市公安局刑事拘留，同年10月4日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被江阴市公安局取保候审。

本案由江阴市公安局侦查终结，以被告人熊某某、谭某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2020年5月15日向本院移送审查起诉。本院受理后已于次日告知了被告人熊某某、谭某某有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，已告知被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人熊某某、谭某某，听取了被告人熊某某、谭某某及被告人熊某某辩护人李耀光【甘肃昶泰（北京）律师事务所律师】、值班律师、被害人的意见，审查了全部案件材料。被告人熊某某、谭某某同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2019年7月，被告人熊某某、谭某某经事先合谋，明知上家诈骗，提供微信二维码接收诈骗款并帮助转移，按15%比例从中获取好处，涉案金额为人民币16200元，具体犯罪事实分述如下： 

1.2019年7月8日，被害人杨某某在河南省淮阳县，被诈骗团伙在QQ冒充其朋友刘某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币1600元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币1600元并帮助转移到其他微信账户。案发后，被告人退赔人民币1600元。

2.2019年7月8日，被害人李某某在黑龙江省胶州市县，被诈骗团伙在QQ冒充其儿子朋友郑某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币1800元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币1800元并帮助转移到其他微信账户。案发后，被告人退赔人民币1800元。

3.2019年7月11日，被害人吴某某在黑龙江省哈尔滨市，被诈骗团伙在QQ冒充其朋友王某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币1000元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币1000元并帮助转移到其他微信账户。

4.2019年7月13日，被害人唐某某在湖南省武冈市，被诈骗团伙在QQ冒充其朋友易某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币2300元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币2300元并帮助转移到其他微信账户。案发后，被告人退赔人民币2300元。

5.2019年7月13日，被害人邱某某在无锡市滨湖区家中，被诈骗团伙在QQ冒充其儿子骗取信任，后以同学需要手术费借款骗走人民币4000元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币4000元并帮助转移到其他微信账户。案发后，被告人退赔人民币4000元。

6.2019年7月14日，被害人赵某某在河北省承德市，被诈骗团伙在QQ冒充其朋友冯某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币900元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币900元并帮助转移到其他微信账户。

7.2019年7月16日，被害人张某甲在江阴市长泾镇，被诈骗团伙在QQ冒充其外甥女曾某某骗取信任，后以借款名义骗走人民币4600元。被告人熊某某、谭某某，在明知资金系被诈骗所得的情况下，提供微信二维码接收人民币4600元并帮助转移到其他微信账户。案发后，被告人退赔人民币4600元。

    认定上述事实的证据如下：

1.江阴市公安局收集、制作的常住人口基本信息、发破案经过、收条、转账记录、QQ聊天记录、微信明细等书证；

2.证人张某乙、汪某某、田某某等人的证言；

3.被害人张某甲、邱某某、唐某某等人的陈述；

4.被告人熊某某、谭某某的供述；

5.江阴市公安局制作的搜查笔录、检查笔录、电子证据检查工作记录；

6.江阴市公安局制作的电子证据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人熊某某、谭某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

    本院认为，被告人熊某某、谭某某以非法占有为目的，明知他人实施电信诈骗而帮助转移赃款，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊某某、谭某某在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻或者减轻处罚。被告人熊某某曾因故意犯罪被判处有期徒刑，在刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，根据《中华人民共和国刑法》第六十五条第一款的规定，系累犯，应当从重处罚。被告人熊某某、谭某某如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，系坦白，可以从轻处罚。被告人熊某某、谭某某自愿认罪认罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条之规定，提起公诉，请依法分别判处。

此致

江苏省江阴市人民法院

           检察员：何士芳

                                2020年6月30日

附：

1.被告人熊某某现取保候审于江西省丰城市**镇**路**巷**号，被告人谭某某现取保候审于重庆市石柱土家族自治县**乡**村**组**号。

2.全部案卷材料。

3.《认罪认罚具结书》一份。

4.《适用简易程序建议书》二份。