起诉书（熊某某、陈某甲等非法吸收公众存款案）_四川省开江县人民检察院

四川省开江县人民检察院

起 诉 书

开检刑诉〔2018〕168号

被告人熊某某，男，1956年**月**日出生，居民身份证号码：5130231956********，汉族，初中，务农，户籍所在地：四川省达州市开江县，住开江县普安镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，于2018年4月17日被开江县公安局监视居住，于2018年10月18日被本院监视居住。

被告人陈某甲，男，1963年**月**日出生，居民身份证号码：5130231963********，汉族，高中，务农，户籍所在地：四川省达州市开江县，住开江县普安镇**村**组**号，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年3月10日被开江县公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年4月13日被执行逮捕。

被告人曾某某，男，1966年**月**日出生，居民身份证号码：5130231966********，汉族，高中，户籍所在地：四川省达州市开江县，住开江县**镇**村**组**号，于2018年3月10日被开江县公安局刑事拘留；经本院批准，于2018年4月13日被执行逮捕。

本案由开江县公安局侦查终结，以被告人熊某某涉嫌非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪，被告人陈某甲、曾某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2018年5月7日向本院移送审查起诉。本院受理后，次日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被害人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：

2008年间，被告人熊某某、陈某甲、陈某乙（已死亡）、曾某某共同投资开办金山新型陶瓷建材厂，该厂经营期间，缺乏资金，熊某某、陈某甲、陈某乙（已死亡）、曾某某在未取得有关金融部门批准，不具备向社会公众吸收存款资格的情况下，共同商议以开江县金山新型陶瓷建材厂需要资金为由，向社会公众传播集资信息，许诺给予2-3分月息为回报，先后从李某某、陈某丙、罗某某、于某某等40人手中非法集资391.951万元，支付利息30.963万元。所吸收资金用于金山新型陶瓷建材厂生产经营及支付借款人利息。

认定上述事实的证据如下：物证、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解、鉴定意见等。

本院认为，被告人熊某某、陈某甲、曾某某违反国家金融管理法律法规，共同商议吸收公众存款，数额巨大，其行为均已触

犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第二十五条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人陈某甲、曾某某主动到开江县公安局投案，如实供述自己的犯罪事实，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定，系自首。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

四川省开江县人民法院

检察官：何梅

2018年11月19日

附：1.被告人陈某甲、曾某某现羁押于开江县看守所；

2.被告人熊某某电话：1828295****；

3.随案移送案卷材料和证据拾册。