起诉书（熊某甲、张某甲等非法吸收公众存款案)_浙江省余姚市人民检察院

浙江省余姚市人民检察院

起 诉 书

余检诉刑诉〔2019〕500号

被告人熊某甲，男，1968年**月**日出生，身份证号码3302221968********，汉族，初中文化，农民，住浙江省慈溪市**镇**村**号。因本案，于2018年10月12日被余姚市公安局刑事拘留，经本院批准，同年11月16日被依法逮捕。

被告人张某甲，男，1982年**月**日出生，身份证号码1302291982********，汉族，大专文化，农民，住河北省玉田县**镇**村**街**号。因本案，于2018年9月27日被余姚市公安局取保候审。

被告人胡某某，男，1991年**月**日出生，身份证号码3302821991********，汉族，高中文化，农民，住浙江省慈溪市**街道**村**街**号。因本案，于2018年11月7日被余姚市公安局取保候审。

本案由余姚市公安局侦查终结，以被告人熊某甲、张某甲、胡某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年1月15日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知三被告人有权委托辩护人，依法讯问了三被告人，审查了全部案件材料。期间，本院依法退回补充侦查一次，延长审查起诉期限二次。 

经依法审查查明：

2014年4月2日至2016年3月30日期间，被告人熊某甲、张某甲、胡某某与宁波**创意园项目实际控制人熊某乙（已起诉）共谋，为解决资金缺口，在没有取得金融机构许可，也不具有房产销售的资质及无法办理房产证件的情况下，将宁波**创意园区内的房产分割，由被告人熊某甲、张某甲、胡某某组成营销团队，通过发布广告、发送短信、拨打电话等手段公开向社会宣传，以售后包租、约定回购的方式向张某乙、姜某某、袁某甲、张某丙、徐某某等394人出售商铺使用权，总计非法吸收资金人民币5732余万元。

2018年10月12日，被告人熊某甲被本市公安局民警抓获；同年9月27日，被告人张某甲到本市公安机关投案并如实供述了自己犯罪事实；同年11月7日，被告人胡某某到本市公安机关投案并如实供述了自己犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：明细汇总表、情况说明及购房名单资料、委托经营管理合同、商铺权益转让合同、委托策划与销售代理合同、工商登记资料、银行账单、国土资料、会议纪要复印件、抓获经过、人口信息等；

2.证人杨可达、王某甲、王某乙、钟某某、孙某某、涂某某、熊某乙、史某某、袁某乙、郑某某、陈某某、裘某某、冯某某、陆某某、张某乙、姜某某、袁某甲、张某丙等人的证言；

3.被告人熊某甲、张某甲、胡某某的供述与辩解；

4.视听资料：同步讯问视频光盘。

本院认为，被告熊某甲、张某甲、胡某某结伙他人，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究三被告人的刑事责任。在共同犯罪中，被告人熊某甲起主要作用，系主犯；被告人张某甲、胡某某起次要作用，系从犯。案发后，被告人张某甲、胡某某有自首情节，依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款，均可以从轻或者减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，对上述三被告人提起公诉，请依法判处。

此致

余姚市人民法院

     检  察  员：何永土

代理检察员：赵喜林

2019年5月10日

附：

1. 被告人熊某甲现被羁押于余姚市看守所，被告人张某甲现取保候审在家（联系方式1560571****），被告人胡某某现取保候审在家（联系方式1599029****）；

2．案卷材料和证据71册，补充侦查卷1册；

3．购房人员名单1份。