起诉书（熊某甲、陈某某等二十二人诈骗案）_南昌市东湖区人民检察院

南昌市东湖区人民检察院　

起 诉 书

东检刑检刑诉〔2019〕981号　

　被告人熊某甲，男，1990年**月**日出生，身份证号码3601221990********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司股东，住南昌市红谷滩新区**区**单元**室（户籍所在地南昌市新建区**路**村**村**号），因赌博，于2018年1月17日被南昌市公安局经开区分局行政拘留五日;因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人陈某甲，男，1995年**月**日出生，身份证号码3625321995********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司股东兼业务主管，住南昌市红谷滩新区**栋**单元**室（户籍所在地江西省广昌县**镇**村**组**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人雷某某，男，1989年**月**日出生，身份证号码3601221989********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司股东，住南昌市新建区**镇**栋**单元**室（户籍所在地南昌市新建区**镇**村**村**号**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人鲁某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码1305261997********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司法定代表人兼话务组一、二组组长，住南昌市红谷滩新区**栋**单元**（户籍所在地河北省任县**乡**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人钟某某，女，1996年**月**日出生，身份证号码3604281996********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组三组组长，住南昌市红谷滩新区**路**栋**单元**室（户籍所在地江西省都昌县**乡**村**组），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人孙某甲，女，1995年**月**日出生，身份证号码1523271995********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组五组组长，住南昌市红谷滩新区**栋**单元**室（户籍所在地内蒙古自治区**镇**村**组**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人熊某乙，男，1993年**月**日出生，身份证号码3601221993********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组业务员兼财务人员，住南昌市红谷滩新区**区**单元**室（户籍所在地南昌市新建区**路**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人熊某丙，女，1995年**月**日出生，身份证号码3601221995********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司行政人员，住南昌市新建区**乡**村**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人邓某某，女，1990年**月**日出生，身份证号码3622041990********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组五组业务员，住南昌市新建区**栋**单元**室（户籍所在地南昌市新建区**镇**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人倪某某，男，1997年**月**日出生，身份证号码1305261997**********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司监事兼话务组一组业务员，住南昌市红谷滩新区**（户籍所在地河北省任县**乡**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人史某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3623312000********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组二组业务员，住南昌市新建区**栋**单元**室（户籍所在地江西省万年县**镇**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人孙某乙，男，1998年**月**日出生，身份证号码3601221998********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组三组业务员，住南昌市新建区**路**楼（户籍所在地江西省南昌市新建区**乡**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人饶某某，男，1998年**月**日出生，身份证号码3623311998********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组五组业务员，住南昌市红谷滩新区**区**栋**单元**室（户籍所在地江西省万年县**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人毛某某，男，1995年**月**日出生，身份证号码3606221995********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组一组业务员，住南昌市红谷滩新区**（户籍所在地江西省余江县**镇**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人熊某丙，男，1998年**月**日出生，身份证号码3601221998********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组三组业务员，住南昌市红谷滩新区**栋**楼（户籍所在地南昌市新建区**路**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人郑某某，男，2001年**月**日出生，身份证号码3605022001********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组三组业务员。住南昌市红谷滩新区**区**栋**室（户籍所在地江西省新余市渝水区**镇**村委**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人周某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3607242000********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组三组业务员，住南昌市红谷滩新区**区**栋**单元**室（户籍所在地江西省上犹县**乡**村**组**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人殷某某，男，1999年**月**日出生，身份证号码3601211999********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组一组业务员，住江西省南昌县**乡**村**村**号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人熊某丁，男，1991年**月**日出生，身份证号码3601221991********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组业务员、技术员，住南昌市新建区**路**村**村**号，因涉嫌诈骗罪，于2019年6月23日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年7月10日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人梅某某，男，1994年**月**日出生，身份证号码3601041994********，汉族，高中肄业，南昌**信息咨询有限公司技术组技术员，住南昌市青云谱区**路**住宅小区**栋**单元**室（户籍所在地南昌市西湖区三眼井21号），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕。

被告人黄某甲，男，2001年**月**日出生，身份证号码3622332001********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组二组业务员，住南昌市红谷滩新区**期**单元**室（户籍所在地江西省铜鼓县**镇**路**号**栋**单元**室），因殴打他人，2018年2月21日被铜鼓县公安局城镇派出所作治安调解处理，因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕，同年6月25日本院决定取保候审，并于同日释放。

被告人邱某某，男，2000年**月**日出生，身份证号码3622332000********，汉族，**文化程度，南昌**信息咨询有限公司话务组二组业务员，住南昌市红谷滩新区**（户籍所在地江西省铜鼓县**镇**路**号**栋**室），因涉嫌诈骗罪，于2019年3月27日被南昌市公安局东湖分局刑事拘留，同年4月30日经本院批准，于同日由南昌市公安局东湖分局执行逮捕，同年6月25日本院决定取保候审，并于同日释放。

本案由南昌市公安局东湖分局侦查终结，以被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、熊某乙、鲁某某、钟某某、孙某甲、熊某丙、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、殷某某、周某某、梅某某、黄某甲、邱某某涉嫌诈骗罪，于2019年6月18日向本院移送审查起诉。2019年9年12日，本院将熊某丁诈骗案合并至本案。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人（值班律师）的意见，审查了全部案件材料。期间，本院延长审查起诉期限二次，退回补充侦查二次。被告人均同意本案适用普通程序审理。

经依法审查查明：

2018年11月，被告人熊某甲、雷某某、陈某甲三人出资成立南昌**信息咨询有限公司，三人商议以冒充贷款平台客服，帮助客户优化个人征信以获取贷款为由实施诈骗。其中由被告人陈某甲负责公司具体管理包括管理团伙成员、培训人员等工作；雷某某负责购买作案工具，提供客户信息等工作；熊某甲负责财务及作案的善后等工作。该团伙组织严密，分工明确，下设行政、财务、话务组、技术部。2018年12月起，被告人鲁某某、熊某乙、钟某某、孙某甲、熊某丙、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黄某甲、邱某某先后通过加入该公司。其中：鲁某某根据熊某甲的安排担任法定代表人，同时兼任话务组一、二组组长，成员分别为倪鹏伟、毛某某、殷某某、史某某、黄某甲、邱某某；钟某某担任话务三组组长，成员分别为孙某乙、熊某丙、郑某某、周某某；孙某甲担任话务五组组长，成员分别为邓某某、熊某乙、饶某某；技术组成员为熊某丁、梅某某；熊某乙兼任财务人员，负责收取、统计诈骗资金、收集保管账目、发放工资等工作；熊某丙作为行政人员，负责团伙人员考勤、业务量登记及“养号”等工作。该团伙具体诈骗步骤为：第一步由业务员假冒贷款平台客服人员，打电话询问被害人是否需要贷款；第二步,如被害人有贷款需求，添加被害人QQ或微信，谎称被害人个人征信有问题，以公司可以帮助被害人优化个人征信从而帮其贷到款为由，诱骗被害人缴纳“中介服务费”；第三步，被害人缴纳服务费后，由技术组对被害人进行安抚、善尾工作，以各种理由推脱被害人，从而达到诈骗目的。

经统计，2019年1月至2019年3月26日案发，该团伙采用上述诈骗方法，骗取唐某某、张某某等被害人共计人民币（以下币种同）279382元，拨打诈骗电话共计29959次。其中：

1.被告人熊某乙自2019年1月入职至案发，采用上述诈骗方法，骗取被害人共计12942元，拨打诈骗电话共计1562次；

2.被告人鲁某某自2019年1月入职至案发，采用上述诈骗方法，骗取黄某乙等被害人共计50544元，拨打诈骗电话共计4256次；

3.被告人钟某某自2019年1月至案发，采用上述诈骗方法，骗取邵某甲等被害人共计43382元，拨打诈骗电话共计2948次；

4.被告人孙某甲自2019年1月至案发，采用上述诈骗方法，骗取寇某某等被害人共计37394元，拨打诈骗电话共计2948次；

5.被告人邓某某自2019年1月至案发，采用上述诈骗方法，骗取王某某等被害人共计22268元，拨打诈骗电话共计2750次；

6.被告人倪某某自2019年1月入职至案发，采用上述诈骗方法骗取邵某乙等被害人共计19460元，拨打诈骗电话4042次；

7.被告人史某某自2019年1月入职至2019年3月26日案发，采用上述诈骗方法骗取朱某某等被害人共计17964元，拨打诈骗电话1042次；

8.被告人孙某乙自2019年3月8日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取陈某某等被害人共计14440元，拨打诈骗电话1501次； 

9.被告人饶某某自2019年2月15日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取何某某等被害人共计10884元，拨打诈骗电话2336次； 

10.被告人毛某某自2019年3月入职至案发，采用上述诈骗方法骗取刘某某等被害人共计10448元，拨打诈骗电话1985次；

11.被告人熊某丙自2019年3月7日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取祁某某等被害人共计8982元，拨打诈骗电话1301次；

12.被告人郑某某自2019年3月7日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取李某某等被害人共计8060元，拨打诈骗电话约800次；

13.被告人殷某某自2019年2月入职至案发，采用上述诈骗方法骗取颜某某等被害人共计7330元，拨打诈骗电话220次；

14.被告人周某某自2019年3月7日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取罗某某等被害人共计5864元，拨打诈骗电话1582次；

15.被告人熊某丁自2019年1月入职至案发，采用上述诈骗方法骗取被害人共计3962元；

16.被告人梅某某自2019年1月入职至案发，采用上述诈骗方法骗取被害人共计2464元；

17.被告人黄某甲自2019年3月15日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取韦某某等被害人共计2994元，拨打诈骗电话568次； 

18.被告人邱某某自2019年3月15日入职至案发，采用上述诈骗方法骗取被害人共计998元，拨打诈骗电话941次。

2019年3月26日，被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、熊某乙、鲁某某、钟某某、孙某甲、熊某丙、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、殷某某、周某某、梅某某、黄某甲、邱某某在南昌市红谷滩新区**座**室南昌**信息咨询有限公司被公安民警抓获归案。2019年6月23日，被告人熊某丁在深圳市南山区登良路登良花园5栋702室被民警抓获归案。被告人到案后均如实供述自己的罪行。

认定上述事实的证据如下：

1.被告人身份信息、归案经过、银行交易流水等书证；

2.被害人唐某某、张某某等人的证言；

3.被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、熊某乙、鲁某某、钟某某、孙某甲、熊某丙、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黄某甲、邱某某等人的供述与辩解；

4.电话拨打记录电子数据。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、熊某乙、鲁某某、钟某某、孙某甲、熊某丙、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、殷某某、周某某、熊某丁、梅某某、黄某甲、邱某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、鲁某某、熊某乙、钟某某、孙某甲、熊某丙、倪某某、梅某某、毛某某、殷某某、邱某某、史某某、黄某甲、孙某乙、熊某丙、周某某、郑某某、邓某某、饶某某、熊某丁以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，针对不特定多数人拨打电信网络电话，骗取被害人钱财。其中，熊某甲、陈某甲、雷某某、鲁某某、熊某乙、钟某某、孙某甲、熊某丙、熊某丁、梅某某诈骗数额巨大；被告人邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、周某某、殷某某诈骗金额较大；被告人黄某甲、邱某某具有“其他严重情节”。上述二十二人行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，熊某甲、陈某甲、雷某某、鲁某某、熊某乙、钟某某、孙某甲、熊某丙、熊某丁、梅某某、殷某某、邓某某、倪某某、史某某、孙某乙、饶某某、毛某某、熊某丙、郑某某、周某某应当以诈骗罪追究其刑事责任，黄某甲、邱某某应当以诈骗罪（未遂）追究其刑事责任。二十二被告人均具有《中华人民共和国刑法》第二十五条第一款、第六十七条第三款规定之情节，被告人熊某甲、陈某甲、雷某某、鲁某某具有《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款规定之情节，被告人熊某乙、钟某某、孙某甲、熊某丙、倪某某、梅某某、毛某某、殷某某、邱某某、史某某、黄某甲、孙某乙、熊某丙、周某某、郑某某、邓某某、饶某某、熊某丁具有《中华人民共和国刑法》第二十七条第一款规定之情节。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

南昌市东湖区人民法院　

检察员：张海峰

2019年12月5日　

附：

    1．被告人熊某甲等二十人现羁押于南昌市第**看守所，监区号分别为熊某甲**区**号、陈某甲**区**号、雷某某**区**号、熊某乙**区**号、鲁某某**区**号、钟某某**区**号、孙某甲**区**号、熊某丙**区**号、邓某某**区**号、倪某某**区**号、史某某**区**号、孙某乙**区**号、饶某某**区**号、毛某某**区**号、熊某丙**区**号、郑某某**区**号、殷某某**区**号、周某某**区**号、熊某丁**区**号、梅某某**区**号；被告人黄某甲、邱某某现取保候审在其住处。

2．案卷材料和证据九册。

3．《认罪认罚具结书》《量刑建议书》各二十二份。