起诉书（熊理、曹师明等十一人诈骗案)_成都市青羊区人民检察院

成都市青羊区人民检察院

起 诉 书

成青检公诉刑诉〔2019〕1099号

被告人熊理，男，1981年**月**日出生，居民身份证号码5130301981********，汉族，小学文化，住四川省渠县**镇**巷**号**栋**单元**楼**号,四川**集团有限公司**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人董文浩，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码5101051987********，汉族，高中文化，住成都市青羊区**乡**村*组，四川**集团有限公司法人。2007年11月因犯寻衅滋事罪、盗窃罪被成都市青羊区人民法院判处有期徒刑二年零六个月。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人杨波，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码5108231989********，汉族，小学文化，住四川省剑阁县**镇**村**组**号，四川**集团有限公司人事部** 2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人曹师明，男，1988年**月**日出生，居民身份证号码2113211988******，汉族，小学文化，住辽宁省沈阳市**镇**村**组**号，四川**集团有限公司青羊分部**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，同日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人杜亚军，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码5137211991********，汉族，住四川省通江县**镇**村**组**号，四川**集团有限公司销售二部**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由成都市公安局青羊区分局执行。

被告人高天，男，1992年**月**出生，居民身份证号码3203211992********，汉族，住江苏省丰县**镇**组**号，四川**集团有限公司销售二部销售**。2019年1月17日因涉嫌诈骗罪被成都市公安局青羊区分局刑事拘留，2019年2月21日本院以其涉嫌诈骗罪批准逮捕，次日由成都市公安局青羊区分局执行。

本案由成都市公安局青羊区分局侦查终结，以被告人熊理等人涉嫌诈骗罪，于2019年4月19日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年4月20日告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。 

本案经退回成都市公安局青羊区分局补充侦查二次，该局于2019年9月18日再次移送本院审查起诉。期间经批准，依法三次延长审查起诉期限各十五日。

经依法审查查明：

2015年2月11日，成都**科技有限公司注册成立，法定代表人曹某某，公司类型为自然人独资。2017年1月3日，曹某某将所持该公司股份转让给被告人董文浩。2018年6月，董文浩将该公司名称变更为四川**集团有限公司（以下简称**公司）。公司注册地址在成都市武侯区**街**号，实际经营地在本市青羊区**路**号**广场**栋**楼。董文浩系公司法定代表人。

2018年3月，被告人熊理和董文浩等人共谋后，约定公司由熊理实际控制经营并担任**，全面负责公司管理、运营，直接管理财务部工作；被告人董文浩负责公司后勤保障及技术管理；被告人杨波担任人事部**，负责员工的招聘、培训工作。

**公司下设四个销售部门，被告人曹师明于2018年3月进入**公司任青羊分公司**，杜亚军于2018年9月进入**公司任销售二部**，二人负责对各自部门业务员进行业务指导，将业务员收取的POS机押金转账给熊理，安排公司售后部员工给客户发送相应数量的POS机。高天于2018年9月进入该公司任销售二部**，协助杜亚军管理业务员。

被告人熊理、董文浩、杨波、曹师明、杜亚军、高天明知无法办理大额信用卡，通过制作话术单，培训业务员，组织业务员向不特定人拨打电话，谎称可以办理大额信用卡，但需要使用公司POS机刷银行流水以增加信用额度，从而骗取客户缴纳POS机押金。经鉴定，从2018年3月至2019年1月，**集团公司共发货POS机23,035个，发货总收款金额5,160,809元，退款金额为425,312元，未退款金额为4,735,479元。青羊分公司共发货POS机9,312台，发货总收款金额1,952,245元，退款金额为65,398元，未退款金额为1,886,847元。销售二部共发货POS机2,344台，发货总收款金额851,492元，退款金额为15,048元，未退款金额为836,444元。

2019年1月16日，被告人熊理、董文浩、杨波、杜亚军、高天在青羊区西环广场**集团公司总部被挡获，被告人曹师明在本市青羊区光华北三路光华中心被挡获。公安机关在现场查获大量话术单、工作笔记本及网络电话拨号器、交换机和大量各种品牌的POS机。

认定上述事实的证据如下：

鉴定意见、书证、证人证言、被害人陈述、被告人的供述与辩解等。

本院认为，被告人熊理、董文浩、杨波、曹师明、杜亚军、高天以非法占有为目的，采用虚构事实方法骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊理、董文浩、杨波、曹师明、杜亚军、高天系共同犯罪，在共同犯罪中，熊理起主要作用，系主犯；董文浩、杨波、曹师明、杜亚军、高天起次要或者辅助作用，系从犯，适用《中华人民共和国刑法》第二十五条、二十六条、二十七条之规定处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

成都市青羊区人民法院

检察员：刘建立

2019年11月1日

附：

1、被告人熊理、董文浩、杨波、曹师明、杜亚军、高天现羁押于成都市看守所；

2、案卷材料贰拾伍册，提讯证陆张，换押证陆张；

3、扣押物品详见扣押清单。

4、光盘伍张。