起诉书（熊辉、方宾等诈骗案)_福建省莆田市城厢区人民检察院

福建省莆田市城厢区人民检察院

起 诉 书

莆城检公刑诉〔2018〕505号

被告人熊辉，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3601211995********，汉族，中专文化程度，无业，出生地和户籍地均江西省南昌县，住江西省南昌县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人方宾，男，1993年**月**日出生，公民身份号码3607321993********，汉族，中专文化程度，无业，出生地和户籍地均江西省兴国县，住江西省兴国县**镇**道**号**栋**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人吴勇强，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3601211995********，汉族，大专文化程度，无业，出生地江西省南昌县，户籍地和住址均江西省南昌市西湖区**号**室。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人熊某某，女，1996年**月**日出生，公民身份号码3601211996********，汉族，中专文化程度，无业，出生地江西省南昌县，户籍地和住址均江西省南昌县**镇**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人杨某某，男，1995年**月**日出生，公民身份号码3607321995********，汉族，初中文化程度，无业，出生地江西省兴国县，户籍地和住址均江西省兴国县**乡**村**组**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

被告人魏某某，男，1996年**月**日出生，公民身份号码3601221996********，汉族，中专文化程度，无业，出生地江西省新建县，户籍地和住址均江西省新建县**乡**村**村**号。因涉嫌诈骗罪，于2017年11月13日被莆田市公安局城厢分局刑事拘留；同年12月20日经本院批准，同日由莆田市公安局城厢分局执行逮捕。

本案由莆田市公安局城厢分局侦查终结，以被告人熊辉、方宾、吴勇强、熊某某、杨某某、魏某某涉嫌诈骗罪，于2018年2月11日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同日已告知被告人有权委托辩护人、被害人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清、证据不足，本院分别于2018年3月26日、同年6月8日退回补充侦查，莆田市公安局城厢分局分别于2018年4月26日、同年7月4日重新移送审查起诉。因案件重大、复杂，本院依法延长审查起诉期限半个月。

经依法审查查明：2017年9月份左右开始，被告人熊辉、方宾、吴勇强、熊某某、杨某某、魏某某（同年10月加入）经共谋，由被告人吴勇强、熊某某、杨某某假扮卖家〔微信昵称分别为“萌萌（土蜂蜜招代理）”、“蓉蓉（土蜂蜜招代理）”、“兰兰（土蜂蜜招代理）”〕通过微信招收被害人担任蜂蜜销售代理，再由被告人熊辉、方宾、魏某某假扮买家（微信昵称分别为“你又不叫郭嘉欣”、“！小可爱”、“宝宝最可爱”）向被害人下单购买大量蜂蜜；在被害人向卖家垫付货款后，买家以各种理由拒绝购买，卖家则拒绝退还货款，迫使被害人以200元（人民币，下同）不等的高价购买价格仅30元左右的蜂蜜。期间，被告人熊辉负责以每瓶30元左右价格从淘宝店铺购进蜂蜜，被告人熊某某负责记账，所骗取款项均转至被告人杨某某的银行账户支取。之后，被告人熊辉、方宾、吴勇强在扣除工资、房租等费用后按照4:3:3的股份比例分红，被告人熊某某、杨某某、魏某某按照所骗被害人打款金额的10%赚取工资。经查，被告人熊辉、方宾、吴勇强等人采用上述作案手法，对被害人刘某某、荆某某、张某某等42人实施诈骗，骗得款项共计249715元；其中，被告人熊某某参与骗取款项共计72540元，被告人杨某某参与骗取款项共计105340元，被告人魏某某参与骗取款项共计21300元。至案发时，被告人熊辉已从中非法获利45200元，被告人方宾已非法获利33300元，被告人吴勇强已非法获利32500元，被告人熊某某已非法获利18384元（含抽成5384元及借支13000元），被告人杨某某已非法获利8000元，被告人魏某某已非法获利1210元。

同年11月11日9时许，公安民警在江西省南昌县**小区楼下抓获被告人熊辉、熊某某，并于同日10时许在被告人熊某某带领下在该县**镇**村**组一处民房内抓获被告人方宾、吴勇强、杨某某、魏某某，依法扣押17900元赃款及手机、电脑等作案工具。同年12月12日，被害人张某某收到被告人熊辉家属赔偿款共计9500元并对其行为表示谅解。

认定上述事实的证据如下：

1.在扣手机、电脑等物证；2.谅解书、户籍证明等书证；3.被害人刘某某、荆某某、张某某等人的陈述；4.被告人熊辉、方宾、吴勇强、熊某某、杨某某、魏某某的供述和辩解；5.搜查、辨认等笔录；6.微信聊天及交易记录等电子数据。

本院认为，被告人熊辉、方宾、吴勇强伙同被告人熊某某、杨某某、魏某某以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方法，利用通讯工具、互联网等技术手段对不特定多数人多次实施诈骗，共计249715元，数额巨大；被告人熊某某参与骗取款项共计72540元，被告人杨某某参与骗取款项共计105340元，数额巨大；被告人魏某某参与骗取款项共计21300元，数额较大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人熊辉、方宾、吴勇强均系合伙股东，在共同犯罪中起主要作用的，根据《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款的规定，是主犯，应当按照其所参与的或者组织、指挥的全部犯罪处罚。被告人熊某某、杨某某、魏某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻或减轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十二条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

莆田市城厢区人民法院

副检察长：沈威

检察员：徐晋雄

2018年8月16日

附：

1.被告人熊辉、方宾、吴勇强、熊某某、杨某某、魏某某现均被羁押于莆田市第二看守所。

2.案卷六册。