起诉书（燕某某非法吸收公众存款案）_珠海市斗门区人民检察院

珠海市斗门区人民检察院

起 诉 书

珠斗检公诉科刑诉〔2019〕733号

被告人燕某某，女，1951年**月**日出生，公民身份号码4307251951********，汉族，初中文化，户籍所在地广东省珠海市斗门区**镇**路**号**单元**房。因非法集资嫌疑，于2019年6月25日被珠海市公安局斗门分局刑事拘留；因涉嫌非法吸收公众存款罪，经本院批准，于2019年7月26日被执行逮捕。

本案由珠海市公安局斗门分局侦查终结，以被告人燕某某涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年9月25日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了辩护人的意见，审查了全部案件材料。

经依法审查查明：2016年至2018年期间，被告人燕某某在未经有关部门依法批准的情况下，以其子女经营加油站需要资金投资为由，承诺在一定期限内归还本金并获高额的利息和分红（所借本金的4%-14%不等），向廖某某、李某、徐某、何某某、梁某、朱某、高某某、徐某甲、张某某、陈某某、李某甲、匡某某、吴某某、黎某某、李某甲、唐某某、周某某、徐某乙等不特定人群进行公开宣传吸收资金。经统计，燕某某向廖某某、李某、徐某等18名集资参与人吸收资金共计人民币1551800元。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述和辩解、鉴定意见、辨认笔录等证据材料。

本院认为，被告人燕某某违法金融管理法律规定，非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人燕某某归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条之规定，可以从轻处罚。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款之规定，提起公诉，请依法判决。

此致

珠海市斗门区人民法院

检察员：李新华

2019年10月25日

附：

1.被告人燕某某现羁押于珠海市第一看守所

2.案卷材料三册

相关法律条文

《中华人民共和国刑法》

第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

第六十七条 【自首与坦白】　犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
　　被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
　　犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以从轻处罚。　

珠海市斗门区人民检察院

补充起诉决定书

珠斗检公诉科刑补诉〔2019〕4号

被告人燕某某非法吸收公众存款罪一案，本院以珠斗检公诉科刑诉[2019]733号起诉书向你院提起公诉，在审理过程中，发现被告人燕某某有遗漏的罪行应当一并起诉和审理。现根据查明的事实对珠斗检公诉科刑诉[2019]733号起诉书作如下补充：

案件事实及证据：2016年至2018年期间，被告人燕某某在未经有关部门依法批准的情况下，以其子女经营加油站需要资金投资为由，承诺在一定期限内归还本金并获高额的利息和分红（月利息为所借本金的4%-10%不等），向徐某丙、刘某某、赵某某等不特定人群进行公开宣传吸收资金。经统计，燕某某向徐某丙、刘某某、赵某某等3名集资参与人吸收资金共计人民币578000元。

认定上述事实的证据如下：书证、证人证言、被告人供述和辩解、辨认笔录等证据材料佐证。

本院认为，被告人燕某某违反金融管理法律规定，非法吸收或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款及《人民检察院刑事诉讼规则（试行）》第四百五十八条的规定，补充起诉，请依法判处。

珠斗检公诉科刑诉[2019]733号起诉书仍然具有法律效力。

此致

珠海市斗门区人民法院

检察员：李新华

2019年11月22日