起诉书（牛某某、王某等诈骗案）_浙江省宁波市鄞州区人民检察院

浙江省宁波市鄞州区人民检察院　

起 诉 书

甬鄞检一部刑诉〔2020〕1167号　

被告人牛某某，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3729281987********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住山东省郓城县**镇**村**村**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人王某，冒名林利，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3209111989********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住江苏省盐都区**镇**村**组**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候审。

被告人徐宝杰，男，1989年**月**日出生，居民身份证号码3212811989********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住江苏省兴化市**镇**村**组**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候审。

被告人袁佳伟，男，1993年**月**日出生，居民身份证号码3207241993********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住江苏省灌南县**镇**村**组**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候审。    

被告人杨超，男，1990年**月**日出生，居民身份证号码3422251990********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住安徽省泗县**坊乡**村**庄**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候审。

被告人陈海军，男，1983年**月**日出生，居民身份证号码3203821983********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住江苏省邳州市**镇**村庄**组**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人霍金鲁，曾用名霍三孩，男，1987年**月**日出生，居民身份证号码3729291987********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住山东省鄄城县**镇**村**村**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕。

被告人周某某，男，1991年**月**日出生，居民身份证号码3203241991********，**族，**，江苏**服务有限公司员工，住江苏省睢宁县**镇**村**号。因本案于2019年9月26日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月31日被依法逮捕,于2020年6月9日被本院依法取保候审。

本案由宁波市公安局鄞州分局侦查终结，以被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周某某涉嫌诈骗罪，于2019年12月9日向本院移送审查起诉。本院受理后，依法已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。期间，依法退回补充侦查二次，延长审查起诉期限三次。

经依法审查查明：

2013年11月13日，徐旭成（另案处理）注册成立江苏**有限公司。2014年6月至2018年底，徐旭成在江苏省昆山市长江南路1213号经营江苏**有限公司。2019年1月，公司搬迁至江苏省昆山市下塘路8号中艺影视大楼6-7层，同时徐旭成注册成立江苏**服务有限公司，与原注册的江苏**有限公司在同一办公地由同一班人员进行经营。公司设有业务部、财务部、人事部、编辑部、鉴定部，以做藏品私下交易或拍卖为幌子骗取被害人服务费。    

公司领导及业务部门总监、组长唆使业务员通过电话、微信等方式联系被害人，使用话术，发布虚假成交视频、图片，让业务员假扮市场评估员伙同公司鉴定师为被害人藏品随意定价，谎称公司有强大的销售渠道及成交率，以此骗取被害人信任后引诱被害人至公司签约，并通过诱骗方式向被害人收取服务费用。公司规定，业务员按服务费比例提成。

2016年8月，被告人牛某某入职江苏**有限公司，先后担任公司业务员、业务八部五组组长、业务八部二组组长，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人孙某某、余某某、刘某某等人处骗取服务费共计人民币80余万元，并管理、组织其小组业务员被告人王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周艳平以同样手段骗取客户服务费。

2016年3月，被告人王某入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人于某某、索某某、居某某等人处骗取服务费共计人民币150余万元。 

2016年3月，被告人徐宝杰入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人张某甲、曹某某、赖某某等人处骗取服务费共计人民币130余万元。 

2017年9月，被告人袁佳伟入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人石某某、朱某甲、朱某乙等人处骗取服务费共计人民币90余万元。 

2016年3月，被告人杨超入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人翟某某、冒建、王某某等人处骗取服务费共计人民币80余万元。 

2017年5月，被告人陈海军入职江苏**有限公司，担任业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人张某乙、钱某某、龚某甲等人处骗取服务费共计人民币70余万元。 

2016年9月，被告人霍金鲁入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人徐某某、龚某乙、陈某某等人处骗取服务费共计人民币50余万元。 

2017年9月，被告人周某某入职江苏**有限公司，担任公司业务八部二组业务员，在明知公司存在上述欺诈行为的情况下，以欺骗手段从被害人张某丙、代某某、戚某某等人处骗取服务费共计人民币30余万元。 

2019年9月25日，被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周艳平在江苏省昆山市**有限公司被民警抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：身份信息、扣押决定书及清单、委托服务合同、审计报告等；

2.被害人孙某某、余某某、刘某某、于某某等人的陈述；

3.被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周某某及另案处理同案犯徐旭成等人的供述和辩解；

4.勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录：电子数据检查工作记录、搜查笔录。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、周某某对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周某某合伙以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取公私财物，其中被告人周某某数额巨大，被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁数额特别巨大，其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人牛某某、王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、霍金鲁、周某某在共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从犯，依照《中华人民共和国刑法》第二十七条之规定，应当从轻或者减轻处罚。被告人王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、陈海军、周某某自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

宁波市鄞州区人民法院

检  察  官：胡慧慧

检察官助理：舒碧蕾

2020年6月9日

                                      

附件：

1.被告人牛某某、霍金鲁现羁押于宁波市海曙区看守所；被告人陈海军现羁押于宁波市镇海区看守所；被告人王某、徐宝杰、袁佳伟、杨超、周某某现于住处候审；

2.案卷材料和证据19册、书证若干；

3．《认罪认罚具结书》6份；

4．《量刑建议书》6份。