起诉书（牛某甲、吕某某等四人收买、非法提供信用卡信息案)_十堰市茅箭区人民检察院

十堰市茅箭区人民检察院

起 诉 书

十茅检二部刑诉〔2020〕200号

被告人牛某甲，男，1991年**月**日出生，身份证号码4203221991********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省郧西县**镇**村**组**号，住湖北省郧西县**镇**房。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2019年12月31日被十堰市公安局张湾区分局刑事拘留，2020年1月10日经十堰市张湾区人民检察院批准逮捕，同日由十堰市公安局张湾区分局执行逮捕。

被告人吕某某，男，1992年**月**日出生，身份证号码4203221992********，汉族，大专文化，个体，户籍所在地湖北省郧西县**镇**村**组**号，租住十堰市茅箭区**路**小区**号楼**室，系十堰市茅箭区上海路****广告工作室经营者。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局张湾区分局监视居住。

被告人王某甲，男，1994年**月**日出生，身份证号码4203221994********，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省郧西县**乡**村**组**号，住十堰经济技术开发区**小区**栋**单元**号。曾犯协助组织卖淫罪，于2016年9月9日被广东省丰顺县人民法院判处有期徒刑一年，并处罚金2000元，2017年1月11日刑满释放。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局张湾区分局监视居住。

被告人牛某乙，男，1992年**月**日出生，身份证号码4203221992********，汉族，大专文化，务工，户籍所在地湖北省郧西县**镇**村**组**院**号，住十堰市张湾区**号**栋**号。因涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年1月8日被十堰市公安局张湾区分局监视居住。

本案由十堰市公安局张湾区分局侦查终结，以被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙涉嫌收买、非法提供信用卡信息罪，于2020年3月10日向本院移送审查起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人和认罪认罚可能导致的法律后果，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护人、值班律师的意见，审查了全部案件材料。本院于2020年4月7日决定延长审查起诉期限15日，于2020年4月24日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于2020年5月22日补查重报。上述被告人同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2017年，被告人牛某甲到菲律宾旅游，期间结识了一“福建籍男子”（身份不详，经查未获）。该“福建籍男子”表示愿从牛某甲手中大量收购银行卡，收购价格1000元/套，每套卡需提供卡号、密码、U盾等持卡人信息，绑定新办电话卡，并经“验卡”可用。被告人牛某甲见有利可图遂表示同意，后从他人处以500元/套的价格大量收买银行卡，非法提供给“福建籍男子”。在此过程中，被告人吕某某为牛某甲收买、非法提供他人信用卡信息的犯罪行为提供“验卡”及寄送的帮助行为。

2017年10月前后，被告人牛某甲在菲律宾联系吕某某、牛某丙为其办理银行卡以供出售，吕某某遂在武汉办理了4套银行卡，牛某丙在武汉办理3套银行卡后交给吕某某。后被告人牛某甲指使吕某某将上述7套银行卡包装后通过快递发送给“福建籍男子”。

2018年5月，被告人牛某甲在菲律宾联系被告人牛某乙为其办理银行卡出售。后被告人牛某乙将自己的4套银行卡、谭某某的3套银行卡带至十堰市茅箭区上海路****广告工作室内交给吕某某。被告人吕某某随后按照牛某甲的指使，将上述7套银行卡通过快递发送给“福建籍男子”。

2018年11月，被告人牛某甲回到十堰后，联系被告人王某甲为其办理银行卡以供出售，被告人王某甲表示同意。后被告人王某甲将自己在十堰城区办理的4套银行卡、陈某某、王某乙的8套银行卡、收买邢某某的3套银行卡共计15套银行卡，非法提供给牛某甲，后被告人牛某甲将上述15套银行卡通过快递发送给“福建籍男子”。

上述收买并非法提供给“福建籍男子”的银行卡，其中多张卡因被用于非法资金交易，而被相关执法部门监控、冻结。

案发后，被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙经传唤主动到案。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：受案登记表、到案经过、被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙户籍身份材料、前科查询证明、刑事判决书、释放证明、银行卡邮寄查询证明、买卖、非法提供银行卡及其信息资料支付宝、微信交易记录截图、转账记录、涉案银行卡信息材料等；2.证人证言：证人牛某丙、王某乙、陈某某、邢某某、谭某某的证言；3.被告人供述与辩解：被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙的供述与辩解；4.视听资料：讯问牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙音视频、涉案银行卡电子信息。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙收买、非法提供他人信用卡信息资料，足以使他人以信用卡持卡人名义进行交易，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第二款的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以收买、非法提供信用卡信息罪追究其刑事责任。被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙犯罪以后主动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人吕某某在共同犯罪中起辅助作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚。被告人王某甲曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑罚，刑罚执行完毕以后，在五年以内再犯应当判处有期徒刑以上刑罚之罪，是累犯，依法应当从重处罚。被告人牛某甲、吕某某、王某甲、牛某乙自愿认罪认罚，依法可以从宽处理。

根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

十堰市茅箭区人民法院

检察官：郑冰鑫

检察官助理：董润生

2020年6月18日

附件：

1.被告人牛某甲现羁押于十堰市看守所，被告人吕某某、王某甲、牛某乙现被十堰市公安局张湾区分局监视居住。

2.案卷材料和证据3册。

3.《认罪认罚具结书》《量刑建议书》各4份。