起诉书（王伟旵集资诈骗案)_张家港市人民检察院

江苏省张家港市人民检察院

起 诉 书

张检二部刑诉〔2020〕1497号

被告人王伟旵，男，1977年**月**日出生，公民身份号码3302261977********，初中文化，系常州**投资管理有限公司、张家港**投资管理有限公司控制人，户籍地为浙江省宁海县**街道**村**组**号。被告人王伟旵曾因犯集资诈骗罪，于2019年1月8日，被苏州市吴中区人民法院判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元，后在江苏省镇江监狱服刑。2019年12月24日，被告人王伟旵因涉嫌集资诈骗罪，被张家港市公安局从江苏省镇江监狱解回，现羁押于张家港市看守所。

本案由张家港市公安局侦查终结，以被告人王伟旵涉嫌集资诈骗罪，于2020年9月18日向本院移送审查起诉。本院受理后，于2020年9月21日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人王伟旵，听取了值班律师的意见，审查了全部案件材料。被告人同意本案适用简易程序审理。 

经依法审查查明：

1.2015年11月至2017年9月，被告人王伟旵作为常州**投资管理有限公司实际控制人，在未获得国家主管机关批准的情况下，通过虚构公司背景、印发虚假广告进行公开宣传，以支付11.5%-17%年收益并保本付息为诱饵，先后向王某某、邵某某、路某某等29余人吸收资金，共计人民币219万元。被告人王伟旵集资所得资金均未用于生产经营，造成集资款损失180万余元。

2.2016年6月至2017年9月间,被告人王伟旵作为张家港**投资管理有限公司实际控制人, 在未获得国家主管机关批准的情况下，通过虚构公司背景、印发虚假广告进行公开宣传，以支付11.5%-17%年收益并保本付息为诱饵，先后向潘某某、钱某某、沈某某等30余人吸收资金，共计人民币372万元。被告人王伟旵集资所得资金均未用于生产经营，造成集资款损失220万余元。

被告人王伟旵归案后如实供述了上述犯罪事实。

2020年12月10日，被告人王伟旵在值班律师在场的情况下，自愿签署认罪认罚具结书，表示认罪认罚。

认定上述事实的证据如下：

1.刑事判决书、银行交易流水等书证；

2.证人华某某、仲某某、向某某等人的证言；

3.被害人王某某、邵某某、潘某某等人的陈述；

4.被告人王伟旵的供述和辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王伟旵对指控的犯罪事实和证据没有异议。 

本院认为，被告人王伟旵以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百九十二条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以集资诈骗罪追究其刑事责任。被告人王伟旵认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。被告人王伟旵如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚，建议判处被告人王伟旵有期徒刑十年九个月，并处罚金人民币二十万元。被告人王伟旵在判决宣告后，刑罚执行完毕以前，发现在判决宣告以后还有其他罪没有判决的，根据《中华人民共和国刑法》第六十九条、第七十条的规定，应当数罪并罚，建议合并执行有期徒刑十一年，并处罚金人民币四十万元。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省张家港市人民法院

检察官：杨雪松

  2020年12月10日  

附件：

1.被告人王伟旵现羁押于张家港市看守所；

2.案卷材料和证据14册；

3.检察卷1册。