起诉书（王容明诈骗案)_江苏省南京市六合区人民检察院

江苏省南京市六合区人民检察院

起 诉 书

宁六检诉刑诉〔2020〕1号

被告人王容明，男，1965年**月**日生，身份证号：3201231965********，汉族，小学文化，无业，出生于江苏省南京市，住江苏省南京市**区**街道**许**号。被告人王容明因涉嫌诈骗罪，于2019年6月2日被南京市公安局六合分局刑事拘留，同年7月9日经本院批准逮捕，当日由该分局执行逮捕。

本案由南京市公安局六合分局侦查终结，以被告人王容明涉嫌诈骗罪，于2019年9月6日向本院移送审查起诉。本院受理后，于同月9日已告知被告人王容明有权委托辩护人，已告知被害人陆某某、尹某某、韦某某等人有权委托诉讼代理人，依法讯问了被告人王容明，听取了被告人王容明及其辩护人王士余的意见，听取了被害人陆某某、尹某某、韦某某等人的意见，审查了全部案件材料。其间，因部分事实不清，证据不足，本院于2019年10月21日将本案退回南京市公安局六合分局补充侦查，该分局补充侦查完毕后，于2019年11月21日重新移送本院审查起诉。因案情复杂，本院于2019年10月7日、12月22日二次延长审查起诉期十五日。被告人王容明同意本案适用简易程序审理。

经依法审查查明：

2014年6月至2019年5月间，被告人王容明在负有巨额债务无力偿还的情况下，采取谎称做过桥垫资生意、许诺被害人高额利息、借用资金短期周转、隐瞒真实财务状况和资金用途等方法，骗取被害人陆某某、尹某某、韦某某等18位被害人人民币730余万元（以下币种同）。具体的犯罪事实如下：

1.2014年6月的一天，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，许以高额利息，诱使杜某某向其“出借”5万元，此后支付了900元利息，实际骗取4.01万元。

2.2014年6至8月间，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以做过桥垫资生意为名，骗取马某某29万余元；

3.2014年6至10月间，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取韦某某97万余元；

4.2014年6至10月间，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以做过桥垫资生意为名，编造事由，收取毛某甲217.5万元；

5.2014年6至11月间，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取柳某某93.8万元。此后，以支付利息以及还款名义向柳某某支付50.46万元,实际骗取43.34万元；

6.2014年6至11月间，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以做过桥垫资生意为名，骗取查某某100万元。此后，以还款名义向查某某支付17.2万元,实际骗取82.8万元；

7.2014年6至11月间，被告人王容明以做过桥垫资生意为名，骗取毛某乙337万余元。此后，以支付利息以及还款名义向毛某乙支付293万余元,实际骗取人民币43万余元；

8.2014年7月的一天，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以短期借钱周转为名，向袁某某“借款”30万元，此后归还了2.1万元，实际骗取27.9万元；

9.2014年9至11月间，被告人王容明以做过桥垫资生意为名，骗取陆某某126.4万元。此后，以支付利息以及还款名义向陆某某支付58万元,实际骗取68.4万元；

10.2014年9至11月间，被告人王容明采用谎称做过桥垫资生意、隐瞒真实财务状况和资金用途等方法，骗取尹某某67.4万元；

11.2014年9月的一天，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取盛某某、陈某某9万元；

12.2017年2至5月间，被告人王容明以将钱款用于投资，并从中获取高额利息相引诱，骗取彭某甲45万元。此后，以支付利息以及还款名义向彭某甲支付20万余元，实际骗取24万余元。

13.2017年4月的一天，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取彭某乙5万元。此后，以支付利息以及还款名义向彭某乙支付1.15万元，实际骗取3.85万元。

14.2017年的一天，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取骆某某14万元。此后，以支付利息以及还款名义向骆某某支付8万余元，实际骗取5万余元。

15.2018年3月的一天，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以支付高额利息为名，向朱某某“借款”2万元，此后支付了3，000元利息，实际骗取1.7万元。

16.2018年8月至2019年2月间，被告人王容明以高利引诱、隐瞒其财务状况和资金真实用途，骗取张某某2万元。此后支付了1，800元利息，实际骗取1.82万元。

17.2018年4月24日、2019年的一天，被告人王容明隐瞒其真实财务状况，以支付高额利息为名，先后向刘某某“借款”4.2万元，此后支付了9，600元利息，实际骗取3.24万元。

2019年6月1日，被告人王容明被韦某某扭送至公安机关，其归案后如实供述了上述犯罪事实。

认定上述事实的证据如下：

1.常住人口基本信息、银行交易记录、借条等书证；

2.证人谢某某、葛某某、王某某等人的证言；

3.被害人陆某某、尹某某、韦某某等人的陈述；

4.被告人王容明的供述与辩解等。

上述证据收集程序合法，内容客观真实，足以认定指控事实。被告人王容明对指控的犯罪事实和证据没有异议，并自愿认罪认罚。

本院认为，被告人王容明以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人王容明归案后如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，依法可以从轻处罚；认罪认罚依法可以从宽处理。建议判处被告人王容明有期徒刑十一年至十二年，并处人民币一百万元以下罚金。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

江苏省南京市六合区人民法院

检察员：戈明

  2020年1月5日

附：

    1.被告人王容明现羁押于南京市六合区看守所；

2.全部案卷材料；

3.《认罪认罚具结书》1份；

4.《适用简易程序审理建议书》1份。