起诉书（王平、余文臣诈骗案）_浙江省杭州市拱墅区人民检察院

浙江省杭州市拱墅区人民检察院

起 诉 书

拱检一部刑诉〔2020〕892号

被告人王平，男，1990年**月**日出生，公民身份号码3301271990********，汉族，大学文化程度，杭州**文化创意有限公司负责人，户籍所在地浙江省淳安县**镇**村**号。因本案于2019年9月20日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月25日被依法逮捕。

被告人余文臣，曾用名余家文，男，1987年**月**日出生，公民身份号码3301271987********，汉族，高中文化程度，杭州**文化创意有限公司催收部负责人，户籍所在地浙江省淳安县**镇**村**号。因本案于2019年9月24日被杭州市公安局拱墅区分局刑事拘留，经本院批准，于同年10月25日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局拱墅区分局侦查终结，以被告人王平、余文臣涉嫌寻衅滋事罪，于2019年12月24日向本院移送起诉。本院受理后，已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，听取了被告人及其辩护律师的意见，审查了全部案件材料。期间退回补充侦查两次，延长审查起诉期限十五日三次。

经依法审查查明：

2018年6月至2019年7月，被告人王平、余文臣伙同徐某甲、王某某、郑某某（均另案处理）等人成立杭州**文化创意有限公司（后更名为杭州**文化创意有限公司），由徐某乙（另案处理）负责出资，王某某担任公司法定代表人，被告人余文臣担任催收部负责人，徐某某担任客服部负责人，陆续招募丰某某、汪红锋、徐某丙、徐某丁（均另案处理）等人担任客服人员，汪某甲、汪某乙(均另案处理)等人为专职催收人员，以“手续快、利息低、无抵押”为诱饵，通过短信、网络推广吸引不特定人员在“随时借”“爱尚钱”等平台上注册借贷，借款金额1 000元至2 400元，借款期限7天，以“管理费”“服务费”的名目收取30%的高额“砍头息”，与借款人签订实际借款金额明显低于合同金额的借款合同（如：借款金额2400元实际放款1680元，但被害人按照2400元归还）。在操作借款中，还要求被害人上传手机通讯录和通话记录等，为后续催收做准备。被告人余文臣等催收部人员采用电话、短信、微信等方式向被害人或其亲友施压，收取虚高借款金额、逾期费等费用。共计骗取张某某等30余名被害人人民币49597元。其中： 

1.2019年5月至7月,以上述方式骗取被害人张某某人民币6064元；

2.2018年12月，以上述方式骗取被害人胡某甲人民币300元；

3.2019年7月，以上述方式骗取被害人陈某某人民币804元；

4.2019年6月至7月，以上述方式骗取被害人毛某甲人民币720元；

5.2019年7月，以上述方式骗取被害人居某某人民币720元；

6.2019年7月，以上述方式骗取被害人陶某某人民币804元；

7.2019年4月至6月，以上述方式骗取被害人李某甲人民币5 303元；

8.2019年5月，以上述方式骗取被害人胡某乙人民币1457元；

9.2019年7月至8月，以上述方式骗取被害人赵某甲人民币2280元；

10.2019年7月，以上述方式骗取被害人颜某某人民币840元；

11.2019年7月，以上述方式骗取被害人曾某某人民币804元；

12.2019年7月，以上述方式骗取被害人李某乙人民币320元；

13.2019年7月，以上述方式骗取被害人李某丙人民币804元；

14.2019年7月至8月，以上述方式骗取被害人安某某人民币4320元；

15.2019年2月至3月，以上述方式骗取被害人白某某人民币377元；

16.2019年7月，以上述方式骗取被害人曹某某人民币1860元；

17.2019年7月，以上述方式骗取被害人查某某人民币320元；

18.2019年7月，以上述方式骗取被害人丁某某人民币720元；

19.2019年7月，以上述方式骗取被害人洪某某人民币720元；

20.2019年2月，以上述方式骗取被害人李某丁人民币754元；

21.2019年7月，以上述方式骗取被害人毛某乙人民币2160元；

22.2019年2月，以上述方式骗取被害人史某某人民币455元；

23.2019年7月，以上述方式骗取被害人侍某某人民币720元；

24.2019年7月，以上述方式骗取被害人万某某人民币520元；

25.2019年7月，以上述方式骗取被害人王某某人民币720元；

26.2019年7月，以上述方式骗取被害人杨某某人民币420元；

27.2019年2月，以上述方式骗取被害人张某甲人民币377元；

28.2019年7月至9月，以上述方式骗取被害人张某乙人民币4020元；

29.2019年2月，以上述方式骗取被害人赵某乙人民币177元；

30.2019年7月至8月，以上述方式骗取被害人许某某人民币2160元；

31.2019年6月至7月，以上述方式骗取被害人周某某人民币1440元；

32.2019年7月至8月，以上述方式骗取被害人汤某某人民币4 320元；

33.2019年2月，以上述方式骗取被害人黄某某人民币377元；

34.2019年7月，以上述方式骗取被害人闫某某人民币1440元。

2019年9月19日，公安机关在本市拱墅区广银创新科技园612、613室将被告人王平抓获；同年9月24日，公安机关在上海浦东国际机场将被告人余文臣抓获。

认定上述事实的证据如下：

1.抓获经过、户籍证明、调取证据通知书、接受证据清单等书证；

2.证人吴某某、毛某某的证言；

3.被害人张某某、胡某甲、陈某某、毛某甲等人的陈述；

4.被告人王平、余文臣的供述和辩解；

5.同案人员王某某、徐某某、徐某乙等人的供述和辩解；

6.搜查、远程勘验等笔录；

7.清算导出单等电子数据。

本院认为，被告人王平、余文臣以非法占有为目的，利用电信网络技术手段实施诈骗，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

浙江省杭州市拱墅区人民法院

检察官：王鹭颖

2020年7月7日

                                      

附：

1.被告人王平、余文臣现羁押于拱墅区看守所。

2.侦查卷拾叁册、光盘贰拾叁张。