起诉书（王建志非法吸收公众存款案）_浙江省杭州市江干区人民检察院

浙江省杭州市江干区人民检察院

起 诉 书

江检公诉刑诉〔2020〕242号

被告人王建志，男，1985年**月**日出生，居民身份证号码3713231985********，汉族，文化程度大专，杭州**企业管理有限公司**，户籍所在地山东省沂水县**镇**村**号。因本案于2018年8月24日被杭州市公安局江干区分局取保候审，经本院决定，于2019年8月23日被取保候审。

本案由杭州市公安局江干区分局侦查终结，以被告人王建志涉嫌非法吸收公众存款罪，于2019年8月23日移送审查起诉。本院受理后，于2019年8月23日已告知被告人有权委托辩护人，依法讯问了被告人，审查了全部案件材料。期间，依法退回公安机关补充侦查二次，延长审查起诉期限十五日三次。

经依法审查查明：

2013年11月，汪某某（另案处理）开始经营杭州**投资管理有限公司（2015年1月更名为“**控股集团有限公司”，以下简称“**公司”），汪某某担任法定代表人，操控成立杭州**企业管理有限公司等多家公司。**公司以“**资产管理”、“**投资”等名义吸收社会不特定公众投资，2018年7月26日起，**公司因资金链断裂，导致无法兑付。

杭州**企业管理有限公司于2017年8月8日注册成立，公司地址为杭州市江干区**路**号**室，实际负责人为王建志。公司成立后，以“**资产管理”、“**投资”等名义，采用线下使用“**智投”APP签单和线上使用“**金服”APP推广的方式销售理财产品，通过夸大宣传、承诺支付年化收益等手段，吸收社会不特定公众投资，相应款项归集至**公司。2013年起至2018年7月，被告人王建志历任公司**、**、**、**，共计非法吸收公众存款人民币8.8亿余元。

2018年8月24日，被告人王建志经公安机关电话通知到案。案发后，被告人王建志已退出部分佣金。

认定上述事实的证据如下：

1.书证：户籍证明、到案经过、公司工商登记资料、接受证据清单、合同、转账记录、审计报告等；

2.证人汪某某、庞某某、付某某、徐某某、何某某、王某甲、孙某甲、缪某某、吕某某、周某某、孙某乙等人的证言；

3.被告人王建志的供述和辩解。

本院认为，被告人王建志非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。鉴于被告人王建志自动投案并如实供述犯罪事实，系自首，应同时适用《中华人民共和国刑法》第六十七条一款。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条的规定，提起公诉，请依法判处。

此致

杭州市江干区人民法院

  

检察员：朱品艳

2020年3月9日

附：

1.被告人王建志取保候审在家（联系方式：1535505****）。

2．案卷材料和证据11册。

3. 量刑建议书、具结书各1份。